La fiscal de Nueva York, Letitia James, insiste en obligar a declarar al expresidente y a sus dos hijos mayores, que gestionaron el emporio durante su presidencia
El tribunal descarta la tesis de la Fiscalía, que pedía para el empresario 40 años de cárcel
Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor
Enero empieza el ejercicio con el diputado Íñigo Errejón sentado en el banquillo por un presunto delito leve
El número de contribuyentes deudores con Hacienda se duplica tras endurecerse los criterios. Un total de 7.277 personas deben a la Agencia Tributaria 18.200 millones, un 88% más que en el listado anterior
El fisco acusó al futbolista de simular la cesión de los derechos de imagen para pagar menos impuestos en su declaración de la renta
El expresidente fue citado recientemente a declarar en enero por presunto fraude fiscal en la valoración de sus propiedades
Hace un año si Juan Carlos I hubiera sugerido volver a España el Gobierno le habría amenazado con una devolución en caliente; ahora que las aguas bajan mansas, viva el Rey y su padre que viva donde quiera
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, vincula el aumento de recaudación al menor fraude
La asociación profesional del cuerpo plantea una especie de “muerte civil” en los casos más graves y organizados
El empresario, inmerso en pleno juicio, logra que se sancione a la abogada de su antiguo hombre de “confianza”, al que denunció por administración desleal
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un condado de Nueva York intenta determinar si la compañía rebajó el valor de uno de los clubes de golf que posee para ahorrarse impuestos
El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
Las izquierdas apuntan la necesidad de una moción de censura para desalojar al alcalde de Badalona, del PP
Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010
Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados
El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella
Los ‘Papeles de Pandora’ muestran que Pep Guardiola, uno de los iconos de la ejemplaridad ética del soberanismo, tenía una cuenta en Andorra y se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy
Raquel Buenrostro, titular del SAT, no detalla de quién se trata, pero asegura que se ha conseguido que pagara 5.800 millones de pesos para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones
Un tercio de las más de 3.000 personas que recurrieron a paraísos fiscales reside en Ciudad de México
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude da 10 días a ambos medios para que aporten la documentación requerida
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols
Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores
Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991
Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los ‘Papeles de Pandora’ arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica
Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión
El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’
El entrenador del PSG operó una sociedad en Islas Vírgenes durante su paso por el Espanyol. El excapitán de la selección argentina las disolvió tras acordar una condena por evasión en España
Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces