La oposición acorrala a García Albiol por su vinculación con una sociedad en un paraíso fiscal
Las izquierdas apuntan la necesidad de una moción de censura para desalojar al alcalde de Badalona, del PP
La oposición chilena presenta en el Congreso un pedido de destitución contra Sebastián Piñera por los ‘Papeles de Pandora’
Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010
El hijo de Romero Deschamps resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales
Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre
García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
Las rencillas políticas demoran la investigación al presidente Lasso por los ‘Papeles de Pandora’ en Ecuador
Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero
Zulemita Menem, la hija del poder con cuatro sociedades ‘offshore’ en las Islas Vírgenes Británicas
HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR) / MARIEL FITZ PATRICK, IVÁN RUIZ Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE)|Buenos Aires|
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
La UE declara la guerra a las empresas pantalla creadas para eludir impuestos
La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados
Los ‘Papeles de Pandora’ desde dentro: así vivimos la investigación
El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella
Independentismo ‘offshore’
Los ‘Papeles de Pandora’ muestran que Pep Guardiola, uno de los iconos de la ejemplaridad ética del soberanismo, tenía una cuenta en Andorra y se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy
El mayor moroso en la historia del fisco mexicano figura en los ‘Papeles de Pandora’
Raquel Buenrostro, titular del SAT, no detalla de quién se trata, pero asegura que se ha conseguido que pagara 5.800 millones de pesos para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones
México SA: los mexicanos que tienen sociedades ‘offshore’ se concentran en unas pocas zonas
Un tercio de las más de 3.000 personas que recurrieron a paraísos fiscales reside en Ciudad de México
Hacienda requiere los ‘Papeles de Pandora’ a EL PAÍS y La Sexta para investigar la existencia de fraude
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude da 10 días a ambos medios para que aporten la documentación requerida
Los bufetes de los ‘Papeles de Pandora’ asesoraron a grandes empresarios españoles para sus negocios opacos
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols
¿Cómo se investigaron los ‘Papeles de Pandora’? Los periodistas de EL PAÍS responden a los lectores
Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores
Roberto Mancini y Gianluca Vialli, los entrenadores que ganaron la Eurocopa con Italia, han utilizado sociedades en Islas Vírgenes Británicas
Leo Sisti (L'Espresso) / Paolo Biondani (L'Espresso)|
Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991
El insospechado destino de la herencia de El Tigre Azcárraga
Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los ‘Papeles de Pandora’ arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica
De Panamá hasta Puerto Banús: así compran los ricos en España casas con una sociedad opaca
Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión
Islas Caimán, Islas Vírgenes y Delaware: el entramado de sociedades opacas de Santiago Calatrava
El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’
Mauricio Pochettino, opacidad para “ordenar” la herencia
IVÁN RUIZ, MARIEL FITZ PATRICK Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE) / HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR)|Buenos Aires|
El entrenador del PSG operó una sociedad en Islas Vírgenes durante su paso por el Espanyol. El excapitán de la selección argentina las disolvió tras acordar una condena por evasión en España
La sociedad opaca del hijo de Julio Grondona, el padrino del fútbol argentino, suma pruebas al ‘FIFA Gate’
HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN) / IVÁN RUIZ, MARIEL FITZ PATRICK Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE) / EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR)|
Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA
Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
La Fiscalía prepara el cierre de las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I
La imposibilidad de perseguir delitos anteriores a su abdicación en 2014, las dos regularizaciones fiscales, la prescripción y la falta de otras pruebas evitan la presentación de querellas contra el rey emérito
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
Tesoros de piratas
No tendrán parches ni loros, pero los trajes y cochazos de quienes evaden impuestos no les disimulan el aliento de ron ni la carcajada ronca con la que nos chulean
El Congreso de Brasil convoca al ministro de Economía y al presidente del Banco Central por su implicación en los ‘Pandora Papers’
Paulo Guedes, al frente de la cartera económica, es accionista de una sociedad ‘offshore’, mientras que Roberto Neto Campos es propietario de cuatro empresas, según la investigación
Luis Miguel, Germán Larrea y Julio Scherer: la lista de los mexicanos en los ‘Papeles de Pandora’
Más de 3.000 personas en el país están involucradas en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales publicada hasta la fecha
El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales
Sydney P. Freedberg / Agustín Armendáriz / Jesús Escudero|
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra
Vargas Llosa: “Di instrucciones de declarar todos mis ingresos sin ninguna excepción”
El Premio Nobel afirma que “siempre” ha cumplido con la ley después de que los ‘Papeles de Pandora’ lo vinculen con una sociedad en un paraíso fiscal
Lo que se sabe hasta ahora de los ‘Papeles de Pandora’, en un vistazo
Las revelaciones más importantes de la investigación que EL PAÍS y La Sexta publican con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Jaime Durán Barba, el “gurú” de Macri, operó dos cuentas ‘offshore’ en Islas Vírgenes Británicas
Los ingresos del consultor ecuatoriano siempre fueron un misterio en Argentina
‘Sky’, el yate que Luis Miguel escondió tras una empresa de las Islas Vírgenes Británicas
Los ‘Papeles de Pandora’ destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros y legales, usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
Desde Alejandra Guzmán hasta Chayanne: la lista de los famosos latinoamericanos en los ‘Papeles de Pandora’
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas asociadas a celebridades
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
Paraísos podridos
La persistencia de la evasión fiscal que revelan los ‘Papeles de Pandora’ exige más acción global y nuevas normas en España
Los ‘Papeles de Pandora’ desatan una tormenta política en América Latina
Las revelaciones sobre expresidentes y ex jefes de Estado y sus negocios opacos golpean en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina
Sebastián Piñera sobre las revelaciones de los ‘Papeles de Pandora’: “Ser presidente me ha traído más perjuicios que beneficios”
El presidente de Chile dice que los documentos que lo vinculan a una operación por 152 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas es “información ya conocida” y no suponen un conflicto de intereses
Vargas Llosa figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal
Un banco de inversión usó brevemente la compañía para gestionar su patrimonio. El escritor declaró a Hacienda los activos cuando trasladó su residencia fiscal a España
Los Legionarios de Cristo han invertido 4 millones de euros en el capital riesgo español con un fideicomiso de Nueva Zelanda
Dos gestores vinculados a la Legión de Cristo aportaron al menos 4,3 millones de euros a entidades como Seaya Ventures, en cuya cartera figuran Glovo o Cabify