Los depósitos en cuentas secretas superan los 200.000 millones, según la Administración
Hacienda descubre un fraude de 200.000 millones ocultos en cuentas secretas
Ruiz-Mateos se querella contra Cisneros por supuesto delito monetario
La españolidad de Plácido Domingo
El Banco Hipotecario puntualiza
Falsa imputación
La CE descubre un fraude en el sistema de pagos de primas a la producción de tabaco
Hacienda descubrió una bolsa de fraude de 220.000 millones el año pasado, un 25% más que en 1988
El fraude fiscal descubierto en 1989 asciende a más de 220.000 millones de pesetas
El 'caso Juan Guerra' destapa una trama empresarial de evasión fiscal
La evasión fiscal en operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol se aproxima a los 100.000 millones
Fútbol.
EFE|
11 países de la CE aceptan levantar el secreto bancario con la oposición de Luxemburgo
Completar el mercado único
Los hermanos Barreiros demandan a 'Tiempo'
César Montenegro, socio de Inmobiliaria Teseo, acusado de evadir 35 millones
Fraude al por mayor
Hacienda mantiene un pulso con BBV y el Santander para obtener la información sobre créditos cedidos
Giancarlo Parretti depositó 50 millones de pesetas en la Audiencia Nacional
Parreti, pendiente de la conversión de divisas para pagar su fianza en la Audiencia Nacional
Parretti afirma en la Audiencia Nacional que pagará hoy una fianza de 50 millones
Agencias|Madrid|
Parretti asegura que no arrojará la toalla en Eapaña
El empresario italiano se enfrenta a la justicia española por culpa de un "regalo de bodas"
Transacciones Exteriores solicitó a Parretti que devolviera a España los 50 millones pagados por Escala
La Audiencia Nacional devuelve al matrimonio García de Enterría una fianza de 50 millones
Agencias|Madrid|
El juez de Delitos Monetarios decreta la prisión provisional de Parretti con carácter cautelar
Parretti pagó a un ciudadano extranjero con fondos de su filial española Escala
Todos menos muchos
Cuentas financieras y letras del Tesoro
Operación conjunta de Italia y España contra las inversiones de la Mafia
Un juez francés dice que la policía desoyó peticiones oficiales sobre el supuesto 'blanqueo' de dinero de ETA
Las plusvalías generadas en Holanda a través de sociedades interpuestas tributarán en España
Hacienda acudirá hoy a La Caixa para requerir la entrega de su lista de titulares de primas únicas
Guía para una 'cumbre'
Unión monetaria y Carta Social centran los debates de la CE hoy y mañana
La Comunidad se compromete a reforzar la lucha contra el fraude
La Federación de Planificación Familiar afirma que no se declaran los abortos para evadir impuestos
Ocho industriales españoles y dos banqueros andorranos, detenidos por evadir divisas
El escándalo de Recruit alcanza a la oposición japonesa
Agencias|Tokio|
El fin de un modelo
Anulada la conclusión del sumario del 'caso Palazón'
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