Operación conjunta de Italia y España contra las inversiones de la Mafia

JOAQUÍN PRIETO, Sociedades ficticias controladas por la Mafia han adquirido cantidades masivas de títulos de la deuda pública italiana a través de varios países, entre ellos España. La alarma causada por el descubrimiento de este nuevo mecanismo de lavado de dinero ¡lícito ha provocado la apertura de una investigación, en la que participan los servicios anti-droga de Italia y España, en conexión con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El grueso del dinero sucio procede del tráfico de heroína y cocaína, que tiene en Italia y España sus bases europeas más importantes. "Hemos pedido colaboración porque estamos ante un problema de defensa común", informó un alto cargo del Ministerio italiano del Interior.El mecanismo utilizado parece sencillo: cuando una corporación solicita el visto bueno para invertir en España, suele conseguir fácilmente la autorización a través de la dirección general de Transacciones Exteriores. Esa empresa comienza a trabajar con bancos, preferiblemente de pequeño y mediano tamaño, a los cuales da órdenes para que compren deuda italiana. Los testaferros de la Mafia consiguen así que el dinero haga el camino de vuelta, convertido en muy legales títulos de la deuda pública.

El monto inmenso de la deuda italiana, cuyo valor nominal se aproxima al del Producto Interior Bruto, tiene necesidades constantes de financiación. Hay tales cantidades de deuda en manos del público que el control de la misma se hace verdaderamente complejo. Aproximadamente el 2% de los bonos del Tesoro italiano se encuentra en poder de personas o sociedades situadas en el exterior. Además, la mayor parte de los títulos de la deuda italiana no son nominativos, lo cual es otro obstáculo para la investigación.

Crimen y dinero

El ministro italiano del Interior, el democristiano Antonio Gava, describió ante la comisión parlamentaria anti-Mafia de su país una relación directa entre las bandas criminales y la financiación del déficit público de Italia. En ese informe, realizado la semana pasada, no mencionó a entidades de crédito de España, ni de ningún otro país. La teoría del lavado de dinero sucio, a través de sociedades que operan desde España, procede del intercambio de datos con los servicios antidroga norteamericano y español.

¿Pero cuáles son las sociedades creadas o penetradas por la Mafia? El aparato español de la seguridad del Estado no lo sabe. Las empresas que vienen a España lo hacen bajo la forma de sociedades anónimas, que tienen derecho a operar al amparo de las facilidades legales para la inversión extranjera. Con esta base, el descubrimiento de las sociedades controladas por la Mafia exige datos procedentes del punto de partida, que es Italia. "Nosotros no sabemos si la Mafia ha instalado o no empresas en España", afirma un alto cargo.

El comisario italiano para la lucha anti-Mafia, Domenico Sica -especialista en la logia P-2- es el director de las operaciones que intentan dar con la clave.

Al margen de la investigación internacional, el pasado fin de semana se celebró una cumbre de fiscales de toda Italia con el comisario anti-Mafia, en la que se acordó proponer un nuevo artículo para el Código Penal. Se pretende castigar, con condenas de dos a cuatro años, a cualquier persona que no dé cuenta inmediata de un secuestro. Esa medida trata de cortar el pago de lo rescates exigidos por las banda criminales: en palabras de uno d los asistentes, "el Estado tiene que levantar un muro infranqueable entre la familia del prisionero y la banda de secuestra dores".

Este acuerdo fue adoptado 7 horas antes de la liberación de empresario Marzio Perrini, secuestrado en Calabria. Su familia había recibido dos trozos de su oreja derecha para animarlesa a pagar pronto el rescate.