Hacienda descubre un fraude de 200.000 millones ocultos en cuentas secretas
Un nuevo tipo de fraude fiscal a través de las cuentas bancarias innominadas alcanza un volumen de 200.000 millones de pesetas, según fuentes de la Administración. Los depósitos bancarios en cuentas que no dejan constancia del titular de las mismas en la información que se entrega a Hacienda se han convertido en el nuevo refugio del dinero negro, sustituyendo a las primas únicas y a las cesiones de crédito.Las autoridades monetarias están preocupadas por las distorsiones que puede ocasionar en el control monetario esta gran bolsa de dinero incontrolado fiscalmente.Aunque hasta el momento las indagaciones no han logrado resultados concretos, Hacienda persigue desde hace varios meses esta modalidad de operaciones, sorprendentemente conocida a raíz de las investigaciones a Juan Guerra y en la que se encuentran implicados varios de los grandes bancos españoles. Las entidades han utilizado estas cuentas para captar fondos de personas que no querían ser identificadas y por los que se han pagado intereses que se canalizan hacia otra cuenta distinta. Además se ha observado que los depósitos se aplican a pagarés del Tesoro previamente comprados por el banco.
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