Fraude al por mayor
El dinero negro se ha vuelto sofisticado, circunstancia que puede permitir a la inspección fiscal simplificar sus métodos. Hasta ahora, todo era como buscar una aguja en un pajar. Los caminos utilizados para la caza y captura del dinero no declarado a Hacienda se han revelado hasta cierto punto ingenuos, tras el descubrimiento de las bolsas de fraude que han encontrado cobijo en las entidades financieras.La información se obtenía de empresas que ofrecían servicios y vendían artículos considerados de lujo (chalés, cruceros, caballos de carreras ... ). Los colectivos a los que se ha dirigido la inspección han sido, hasta ahora, los profesionales libres y los empresarios, por entender que entre ellos había más defraudadores.
Ahora se ha estrechado el círculo. Hacienda ha encontrado en el sector financiero el punto de referencia. Como estrategia, se ha decidido atacar el fraude al por mayor. Aquellos que no tengan pólizas de prima única, cesiones de crédito o letras del Tesoro están este año libres de sospecha.
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