Un gerente del Zoo de Madrid dirigió la estafa millonaria en el parque
La entidad contrató a detectives privados para pillar a sus ladrones ‘in fraganti’
Detenidos dos empleados del Zoo de Madrid por estafar un millón de euros
Los arrestados habían cambiado los códigos de control de las entradas de tal forma que se quedaban con el dinero sin levantar sospechas
Detenidos tres estafadores que ofrecían subvenciones falsas de la UE
Los acusados proponían a las víctimas tramitar la petición de ayudas por compra de maquinaria
La Fiscalía denuncia a nueve personas por el ‘caso Afal’
<CW-24>Les acusa de apropiación indebida del dinero de tutelados por la fundación
Desarticulada una red que defraudó 400.000 euros a la Seguridad Social
La trama empresarial recibía subvenciones por cursos que no se impartían
Dos detenidos por el fraude que usaba como gancho la serie ‘Juego de Tronos’
La policía calcula que pudieron estafar más de 100.000 en una sola semana
La Justicia obliga a una asociación del ‘caso Aneri’ a devolver 187.000 euros
La Comunidad, que reclama 3,9 millones, cree que el fallo sienta jurisprudencia
Nueva estafa a través de números 905
Facua denuncia que dejan una llamada perdida para cargar tres euros cuando contestan
Detenidos 23 miembros de una red de estafa con el timo de las ‘cartas nigerianas’
La operación, llevada a cabo en toda España, ha destapado un fraude de 11,5 millones de euros Hasta el momento se han contabilizado 4.593 víctimas de diferentes países
Detenidas diez personas por simular atropellos para cobrar de las aseguradoras
En los 23 accidentes simulados, el monto ascendería a 80.000 euros Algunas primas se habían abonado ya por las compañías estafadas
Detenidas 27 personas de una red dedicada a trucar cuentakilómetros
El Congreso debatirá una proposición de CiU para combatir este fraude
Detenida una red dedicada a trucar cuentakilómetros en cinco provincias
Los vehículos fueron manipulados para que aumentase su valor antes de la venta El cabecilla es propietario de un concesionario de coches de segunda mano en Madrid
El 20% de los usuarios de móviles sufre un intento de fraude
La Administración tarda un año en ordenar la cancelación de los números engañosos
La Comunidad tiene indicios de que Aneri simuló más de 15.000 alumnos
El Gobierno regional revoca las ayudas para teleformación a las asociaciones afectadas
La CNMV admite que hasta 2012 las preferentes no reflejaron su valor real
Altos cargos de Economía mostraron su preocupación por Bankia en enero de 2012
El Banco de España vio “coherentes” las últimas cuentas de Rato en Bankia
Un inspector del supervisor declara ante el juez que no les sorprendieron las cifras de 2011
Imputada una exjefa de seguridad del aeropuerto de Sevilla por estafa
La juez acusa a la anterior responsable de AENA y un cargo de la firma Trablisa
Un alto cargo del supervisor tuvo “dudas” sobre Bankia tras tres meses en Bolsa
El ex jefe de inspección cree que con un rescate de 10.000 millones hubiera sido suficiente
Voluntariado ¿voluntario?
El exjefe de gabinete ignora por qué Rato dimitió en Bankia
Luis Maldonado dice ante juez que tampoco sabe por qué el banco tuvo que elaborar un segundo plan de saneamiento para recibir fondos públicos y evitar la quiebra
Fallece la principal implicada en el ‘caso Afal’
La presidenta de la entidad tutelar, Blanca Clavijo, muere en un accidente de tráfico en Madrid
Amat, número dos de Caja Madrid, dice que desconocía los avisos del supervisor
Declara en la Audiencia Nacional que no le llegaron los avisos del Banco de España sobre falta de colaboración
Price Waterhouse Coopers rechaza el encargo de auditar Gowex
La auditora se queja de que no ha encontrado ningún interlocutor válido en la empresa
Cynk, suspendida en Bolsa por sospecha de estafa tras subir un 36.000% en el mes
Las acciones de la empresa de internet han pasado de 6 centavos a 21,95 dólares en semanas
Los afectados por Gowex presentan las primeras querellas en la Audiencia
Agencias|Madrid|
Las denuncias serán trasladadas previsiblementes al juez Pedraz
Detenidos los dueños de una agencia de viajes por estafar a 103 clientes
Los arrestados vendían los vuelos, que después anulaban o no confirmaban y se quedaban el dinero de las víctima
Detenido en Bilbao tras intentar estafar 12.000 euros a una mujer
El acusado utilizó el método de los billetes tintados
Jenaro García, de emprendedor modélico a maquillador contable
El fundador de Gowex acumulaba premios y elogios de políticos y empresarios
Una pirámide de codicia
50.000 inversores españoles han perdido sus ahorros con TelexFree. En Brasil ha habido 240.000 víctimas y 150.000 en República Dominicana
Detenido un reclamado por Alemania por defraudar más de 1,5 millones de euros
El hombre, de origen holandés, residía en Santa Pola y recibió 1,95 euros en transferencias de 52.737 cuentas bancarias
Detenida una mujer en Toledo por una estafa relacionada con enfermedades raras
La mujer pidió a los familiares fotos de los pequeños para recaudar dinero mediante rifas y donaciones que nunca se recibió
Desmanteladas en Madrid seis clínicas ilegales
La policía requisa aspiradores vaginales, 300 piezas quirúrgicas y 148.000 pastillas en Madrid Detenidos ocho ciudadanos chinos, que incluso distorsionaban los análisis de sus pacientes
Todos los imputados en el ‘caso Urdangarin’
Iñaki Urdangarin acumula ocho delitos. Cristina de Borbón, imputada por blanqueo de capitales y por delito contra la Hacienda pública.
El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización
Arranca la causa penal por la construcción de viviendas en terreno rústico en Villanueva de Perales: 195 personas pagaron hasta 60.000 euros
Vía libre a la extradición a EE UU de dos españoles por falsificar obras de arte
EE UU reclama a José Carlos y Jesús Ángel Bergantiños por un fraude de 22 millones de euros
Destrucción de documentos, dimisiones y desbandada
Varios empleados afirman que una de las trabajadoras eliminó expedientes con datos privados
Una fiscal de incapacidades dio información confidencial a Afal
La representante del ministerio que decidía sobre muchas de las tutelas asesoró a la fundación
El fiscal pide tres años de cárcel para los exdirectivos de NCG por estafa
El ministerio público reclama que Fernández Gayoso y sus compañeros devuelvan 18,9 millones de euros de sus prejubilaciones millonarias
30 años de estafa continuada
La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales
Primer golpe policial contra una web de apuestas deportivas por estafa
Un padre y tres de sus hijos se apropiaron supuestamente de medio millón de euros de 400 usuarios