Desarticulada una red que ‘hackeaba’ cuentas de altos directivos de empresa
La policía detiene a 44 personas; mediante la 'estafa del CEO' habrían robado millones de euros
La jueza abre la vía para juzgar a seis Ruiz-Mateos por una presunta estafa
Los hijos varones del empresario son investigados por una presunta estafa de 13,93 millones en la compra de un hotel
El presidente de Ausbanc a una de sus víctimas: “Es verdad, tengo muy mala leche”
La conversación de Pineda con el presidente de CreditServices, a quien exigió 300.000 euros anuales, irradia tensión
La Comisión de Corrupción investigará los casos Arpegio, Aneri y Telemadrid
Los representantes de PP y de Ciudadanos reconocen que lo más probable es que antes del verano solo uno de los casos sea analizado
Primeras sentencias a favor de compradores en Trampolín Hills Golf Resort
Unos 1.500 afectados dieron dinero por casas en una zona de Murcia que no era edificable
El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El dueño de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al año.
Desmantelada una banda que cargaba medicamentos a fallecidos
Cinco médicos y una farmacéutica detenidos por fraude al Servicio Andaluz de Salud en Jerez
Los grandes bancos dejan de pagar a Ausbanc tras el escándalo
Todos los grandes bancos, salvo el BBVA, que no pagaba, han decidido anular sus inserciones publicitarias en las revistas de Ausbanc
Una mujer estafó casi 100.000 euros fingiendo calamidades
La acusada contactó con su víctima a través de un programa de televisión y le engañó durante dos años
Una dona va estafar gairebé 100.000 euros fingint calamitats
L'acusada va contactar amb la seva víctima a través d'un programa de televisió i la va enganyar durant dos anys
Detenido por alojarse en 14 hoteles de lujo sin pagar y estafar 7.500 euros
Se trata de un joven portugués de 26 años que se había alojado en 14 establecimientos
Bankia asegura que ya ha devuelto el dinero a 105.000 pequeños accionistas
José Ignacio Goirigolzarri, prevé que los tipos de interés seguirán en cero dos o tres años más
Una rifa puede mandar a la quiebra a toda una ciudad en Argentina
La Corte Suprema obliga a Chascomús a saldar un premio de 6,6 millones de dólares de un sorteo realizado hace 20 años
Interior advierte de una estafa por ‘email’ con la declaración de la Renta
Los delincuentes envían falsos correos de Hacienda, anunciándoles una devolución de dinero
Interior adverteix d’una estafa per ‘email’ amb la declaració de la renda
Els delinqüents envien falsos correus d’Hisenda, anunciant-los una devolució de diners
La Audiencia Nacional rechaza la competencia para el ‘caso Vitaldent’
El juez Eloy Velasco pretende devolver la causa a los juzgados de Majadahonda porque los hechos "no tienen la entidad y significación suficiente"
El dilema del juez Andreu
Ante la conclusión del caso Bankia: ¿qué hacer con el auditor Deloitte y la CNMV?
Decenas de pilotos militares confiesan un fraude para evitar la cárcel
Aceptan la oferta del fiscal para ser condenados a tres meses por cobrar falsas mudanzas
Los peritos del ‘caso Bankia’ hacen de sus informes una bronca académica
Los expertos nombrados para auxiliar al juez Andreu atacan a los expertos de las partes
Los peritos reiteran el fraude en la salida a Bolsa de Bankia
Los expertos insisten en que la salida a Bolsa de la entidad fue "fraudulenta"
16 detenidos por manipular instalaciones de gas
Los inquilinos que querían manipular los contadores para estafar a las compañías suministradoras contactaban con los instaladores a través de intermediarios
El juez del ‘caso Rato’ imputa a Telefónica y a Lazard
El magistrado Serrano-Arnal toma declaración como investigados a los representantes legales de ambas compañías en relación con los pagos al exvicepresidente del Gobierno
Antifraude atribuye a Rodrigo Rato hasta nueve delitos fiscales
El exvicepresidente escondió ingresos entre 2008 y 2014 a través de su sociedad Kradonara 2001, según la oficina antifraude
El ‘caso Bankia’ dispara hasta un 20% los litigios civiles en Madrid
La Comunidad registra en 2015 más de 300.000 casos, la cifra más de la última década
La juez deja en libertad provisional al dueño de las clínicas Funnydent
Cristóbal López fue encarcelado el 31 de enero acusado de estafar a miles de clientes
La jutgessa deixa en llibertat provisional el propietari de les clíniques Funnydent
Cristóbal López va ser empresonat el 31 de gener acusat d’estafar milers de clients
La Embajada de Ecuador prestará asesoría jurídica a los afectados por el cierre de OGC
Aduanas ha identificado 42 contenedores que mantiene requisados en el puerto de Guayaquil
La reventa del concierto de Bruce Springsteen, un “fraude mayúsculo”
El director de Doctor Music insta a controlar la reventa ilegal, después de denunciar a ocho web por esta práctica
Investigada por falsedad la mejor oferta por el aeropuerto de Ciudad Real
El magistrado abre diligencias previas penales contra el fondo suizo Richard Taffin de Givenchy porque el aval presentado era falso. Había ofrecido 200 millones por la infraestructura
El Estado pagará 3.835 millones de euros a los clientes de Bankia
Bankia devuelve 358 millones a 76.443 accionistas en tres semanas, el importe supone solo el 20% del total que el banco calcula que entregará a quienes acudieron a la salida a Bolsa
Las autoridades ecuatorianas piden a España investigar el cierre de la paquetería OGC
Aduanas ha identificado en Guayaquil 22 contenedores de la empresa con envíos que podrán recuperar los afectados
El fiscal pide cárcel a una exedil de Podemos por estafar a inmigrantes
La exconcejal de Puerto Real (Cádiz) Mónica González defraudó supuestamente 485.677 euros a ciudadanos latinoamericanos con falsas ofertas de empleo
Si la homeopatía no funciona, ¿por qué no se prohíbe su venta?
No cuenta con estudios que la avalen y ni siquiera es necesario un diploma para prescribirla
El Supremo exime a aseguradora de pagar daños morales a los afectados de PSG
La estafa inmobiliaria afectó a 1.800 cooperativistas que adelantaron hasta 30.000 euros
Bankia cierra acuerdos con bufetes para poner fin a 10.000 pleitos
El banco pagará a los despachos de abogados los costes en que hayan incurrido durante el proceso
El juez embarga a Rato el alquiler que cobraba a Mercadona por un local
El magistrado instructor prorroga el secreto de las actuaciones sobre los delitos fiscales del exvicepresidente del Gobierno
El cierre de una empresa de paquetería deja sin sus envíos a 5.000 ecuatorianos
OGC clausura sin previo aviso sus sedes en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona, Hospitalet y Bruselas
La paquetería de envíos a Ecuador realizó ofertas masivas a sus clientes antes de cerrar
OGC firmó en febrero compromisos de entrega con fecha cerrada ante el nerviosismo de sus clientes
Los afectados por el cierre de OGC podrían tardar años en recuperar sus envíos a Ecuador
Los damnificados sostienen que, solo en Madrid, ya se han presentado más de 1.000 denuncias
El juez añade a la causa contra Rato el delito de administración desleal
El instructor suma esta acusación en otra pieza secreta abierta contra el exvicepresidente
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