14 detenidos por legalizar coches robados con bastidores de desguaces
A los arrestados se les atribuye los delitos de tráfico ilícito de vehículos, estafa, robo con fuerza, falsedad y, receptación, entre otros
Economía cree que el auditor no comprobó los valores de Bankia
El ministerio señala a la auditora de no haber sido independiente por los honorarios que cobraba por otros trabajos
La CNMV respalda el encargo a la auditora Deloitte en el ‘caso Bankia’
La presidenta de la entidad descarta falta de independencia en esos trabajos de revisión de las cuentas
El encargo de CNMV y Banco de España no exime al auditor
Los trabajos realizados fueron pedidos por los supervisores
Cae un grupo que estafó con falsos pisos de alquiler a 237 personas
El supuesto cabecilla de la trama orquestaba los engaños desde Bélgica, donde vivía
El exjefe de supervisión desmiente a los peritos del ‘caso Bankia’
Jerónimo Martínez, exdirector del Banco de España, defiende la validez de las cuentas de la entidad en su salida a Bolsa
Cau un grup que va estafar amb falsos pisos de lloguer 237 persones
El presumpte cap de la trama orquestrava els enganys des de Bèlgica, on vivia
Condenado a seis años un estafador que se hizo pasar por millonario
El hombre convenció a algunas de sus víctimas para que invirtieran en negocios inexsistentes
Juicio a dos mujeres que ofrecían un trabajo en el Sergas a cambio de dinero
La fiscalía pide seis años de cárcel para ellas por hacerse pasar por altas directivas sanitarias de la Xunta y estafar 52.000 euros a siete personas
Condenado a nueve años de prisión el dueño de Contsa por una estafa piramidal
José Salas Burzón deja 1.580 afectados y deudas de 86,8 millones de euros
Desarticulada una red dedicada a la manipulación de instalaciones del gas
Los principales implicados eran varios individuos que hacían de intermediarios a cambio de una comisión
Fort Ad Pays: una ‘herencia’ llena de deudas en España
Pedro Fort ha ganado desde Miami millones de euros con una empresa piramidal que ha atrapado a 40.000 personas
Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas
Engañaron al menos a 68 personas de 36 países, algunas de ellos llegaron a perder 100.000 euros en el fraude
Andreu rechaza por “impertinente” imputar a Fernández Ordóñez en el ‘caso Bankia’
El magistrado deniega la imputación del exgobernador del Banco de España y del ex número dos de la CNMV, Fernando Restoy, por la salida a bolsa de la entidad
Deloitte pide que declaren los jefes del Banco de España por el ‘caso Bankia’
La auditora quiere demostrar que siguió la normativa del supervisor, en contra de las afirmaciones de los peritos
La Fiscalía no acusará al Banco de España y la CNMV en el ‘caso Bankia’
Anticorrupción no cree que participaran "consciente, voluntaria y materialmente" en la presunta estafa que supuso la salida a Bolsa de la entidad
Jutgen un exdirector de Caja Madrid per estafar una vintena d’immigrants
També estan acusats dos socis d’una immobiliària, que eren els qui captaven les víctimes
La Audiencia mantiene la imputación de Deloitte en el caso Bankia
El auditor ha solicitado al juez una prórroga de un mes para poder preparar su declaración
Al banquillo por inflar los repostajes en gasolineras de Vigo y Mos
El dueño y cuatro empleados de dos estaciones estafaron en un año más de 50.000 euros a dos empresas que eran clientes habituales
Detenido unos grupo de revisores del gas que estafó más de medio millón
La banda llegó a vender un filtro de un acuario como un detector de humo a un anciano
Detingut un grup de revisors del gas que va estafar més de mig milió
La banda va arribar a vendre un filtre d'aquari com un detector de fum a una persona gran
Deloitte recurre su imputación por la salida a Bolsa de Bankia
La auditora quiere evitar el 'efecto Enron' y que se la califique como responsable civil subsidiario
El dueño de Fort Ad Pays gastó 1,1 millones en una casa en Miami
La empresa piramidal mantiene un 'corralito' que ha atrapado a 40.000 inversores
Iberdrola demanda a Bankia y le pide 12,4 millones por la salida a Bolsa
La eléctrica ha presentado en el juzgado una reclamación contra la entidad
El colapso del negocio piramidal Fort Ad Pays atrapa a 40.000 personas
La empresa, con más de un millón de dólares en Dominica, impone un 'corralito' a los inversores
Cuatro años de cárcel por la estafa de las entradas de la final del Mundial 2010
El acusado deberá devolver a cada uno de los 66 denunciantes el coste del paquete y 1.500 euros por daños morales
La policía denuncia a 19 personas por provocar accidentes en rotondas
Tres familias de Granada concibieron supuestamente un plan para cobrar del seguro
Bankia ha devuelto 1.200 millones a 190.000 accionistas afectados por la salida a Bolsa
La entidad tiene pendientes en los juzgados 33.000 reclamaciones por 400 millones
Andreu imputa a Deloitte por la auditoría de la salida a bolsa de Bankia
El magistrado cita como investigado al representante legal de la auditora y al socio de esta Francisco Celma
Juicio a un médico por estafar a un paciente de la sanidad pública
El fiscal pide cuatro años de cárcel por negarse a operar al enfermo por la vía pública y cobrarle casi 9.000 euros en la privada
Un exdirectivo testifica que Empleo le pidió implicar a UGT y CC OO en el ‘caso Aneri’
Joaquín Velázquez, que fue destituido tras acudir a la policía, asegura ante la juez que le dieron una paliza y tuvo que huir a Bruselas: "Solo la Comunidad conocía la dirección de mi casa"
Imputada una exdirectora general de la Comunidad por el fraude de los cursos de formación
Patricia Herrero era la responsable de formación cuando estalló el 'caso Aneri'. La juez expulsa a la Comunidad de Madrid como acusación particular
Miles de afectados de Fórum y Afinsa exigen una solución
Manifestaciones en 16 ciudades en el décimo aniversario de la estafa
Desarticulada una red que ‘hackeaba’ cuentas de altos directivos de empresa
La policía detiene a 44 personas; mediante la 'estafa del CEO' habrían robado millones de euros
La jueza abre la vía para juzgar a seis Ruiz-Mateos por una presunta estafa
Los hijos varones del empresario son investigados por una presunta estafa de 13,93 millones en la compra de un hotel
El presidente de Ausbanc a una de sus víctimas: “Es verdad, tengo muy mala leche”
La conversación de Pineda con el presidente de CreditServices, a quien exigió 300.000 euros anuales, irradia tensión
La Comisión de Corrupción investigará los casos Arpegio, Aneri y Telemadrid
Los representantes de PP y de Ciudadanos reconocen que lo más probable es que antes del verano solo uno de los casos sea analizado
Primeras sentencias a favor de compradores en Trampolín Hills Golf Resort
Unos 1.500 afectados dieron dinero por casas en una zona de Murcia que no era edificable
El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El dueño de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al año.
Desmantelada una banda que cargaba medicamentos a fallecidos
Cinco médicos y una farmacéutica detenidos por fraude al Servicio Andaluz de Salud en Jerez
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