Hacienda detectó fraudes en la región por 40.514 millones
Exteriores tramita el suplicatorio contra Berlusconi cuando el Parlamento italiano está disuelto
Anticorrupción investiga el cobro de subvenciones en La Camocha
El fiscal antidroga investiga si 22 vecinos de Natzaret blanquean dinero
Dos sumarios recogen pruebas de que sus fondos proceden de la droga
El fisco amplía un año la inspección a los clubes ante la complejidad de sus cuentas
Los equipos recurren la medida y temen que Hacienda llegue a levantar actas por un total de 40.000 millones
Juicio contra Caba por blanqueo
EFE|
'Pitufos' para lavar 8.000 millones
Desmantelada en Madrid y Valencia una red a la que la policía vincula con 'narcos' del 'cartel' colombiano de Cali
Fraude de ley y delito fiscal
Aumenta el tráfico de divisas en la frontera con Andorra
El ex administrador del Kremlin ingresa en una cárcel de Suiza
EE UU entrega a Pável Borodín, acusado de blanqueo de dinero
Dimite el alcalde de Estepona tras ser acusado de blanqueo de dinero
El PSOE consigue que el alcalde de Estepona dimita tras ser acusado de blanqueo de dinero
Caba pedirá la baja provisional en su partido y cesa como concejal y secretario socialista
La fiscalía pide 5 años para el alcalde de Estepona por un caso de blanqueo
Siemens montó en España una red de blanqueo de dinero para el pago de comisiones ilegales
La empresa alemana 'limpió' 1.518 millones mediante el canje de pesetas por talones en marcos
La defensa de Cartagena asume la tesis de que fue el testaferro de las primas únicas de Serrano
Banco Santander solicita el archivo de las piezas separadas del sumario a la Audiencia Nacional
El PSOE pide la fiscalización de la Universidad Popular jiennense
Hacienda detectó en Andalucía la mitad de los fraudes por contrabando de tabaco y narcotráfico de 2000
Desarticulada una red que defraudó miles de millones en gasóleo
Hacienda estudia bajar del 35% al 25% la sanción si pacta con el contribuyente
Propuesta del grupo de expertos para la nueva Ley General Tributaria
Un solo contribuyente en Baleares afloró 20.000 millones de fraude fiscal
Palacios dice que el caso de las cesiones de crédito continúa abierto
El portavoz de la Interpol dice en Alicante que hay indicios de que ETA se financia con el narcotráfico
El juez del 'caso Pallerols' cierra la instrucción de los delitos fiscales
Un tribunal destina 1.140 millones de 'dinero negro' a reprimir el narcotráfico
Fue requisado en Mallorca y en metálico
El Congreso reclama al Tribunal de Cuentas que amplíe la fiscalización de Marbella a los años 2000 y 2001
Hacienda aparta del cargo a dos inspectores fiscales de Baleares
El ex director de las Obras Misionales Pontificias denuncia irregularidades fiscales y contables
Decomisados 6 millones a dos ancianos navarros en la frontera de Andorra
Hacienda inspecciona el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas
Defensa califica de 'rutinaria' la intervención de los inspectores
La Agencia Tributaria afloró 205.534 millones de fraude en Cataluña en 2000
Hacienda ha descubierto 15.000 empresas catalanas que no pagaban
Las defensas de los acusados del fraude con facturas falsas en Málaga alegan la prescripción de los delitos
Juicio a nueve acusados de defraudar 5.000 millones con facturas falsas
Apife califica de 'decepcionante' la reforma de la inspección fiscal
Hacienda estudia reducir los pleitos con los contribuyentes mediante un arbitraje
Caba descalifica el auto que le implica en una red de 'blanqueo'
Ocho detenidos por fraude en el IVA por valor de 1.000 millones
Una juez implica al alcalde de Estepona en una red de blanqueo de dinero
El ex edil del PP en Huelva pide que la Junta investigue a Pedro Rodríguez
Hacienda investiga al alcalde de Calp
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