El juez de Emarsa imputa un delito de cohecho pasivo a Cuesta y a su hermano
Ríos cree que varias firmas facturaron a una empresa familiar para pagar una comisión por obtener contratos
No hablamos de lo mismo
El juez del ‘caso Emarsa’ investiga al hermano de Crespo
Vicente Ríos incorpora a la causa una información remitida por la Policía de Andorra
Un tribunal chino rechaza la apelación del artista y disidente Ai Weiwei
El diseñador denuncia que el caso ha sido orquestado para castigarlo e intentar silenciarlo
Crespo rehusó quitar a la cúpula de Emarsa pese al consejo de expertos
El gerente, el interventor y el secretario de la Emshi le pidieron una solución
Hacienda destapa en ocho meses un fraude fiscal que ya supera el de todo 2011
“El defraudador profesional lo tiene más difícil”, dice el diputado de Hacienda
Hacienda constata que el imputado en fuga de Emarsa no declara desde 2005
Jorge Ignacio Roca está en paradero desconocido y su pareja está en prisión
Montoro admite el “considerable aumento” de la economía sumergida
El ministro anuncia una nueva legislación antifraude tras poner en marcha la amnistía fiscal Dice que la caída de la recaudación en 70.000 millones desde 2007 no solo se debe a la crisis
Una concejal de Barberá ordenó la liquidación de Emarsa
Pérez Blesa asegura al juez que el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión
Desarticulada en Sevilla una red de fraude al IVA con hidrocarburos
Dos empresas sin estructura han defraudado más de nueve millones de euros
Traduciendo los fraudes
El FBI también se dedica ahora a perseguir con ahínco las estafas financieras
Cuatrecasas niega ante el juez haber defraudado 3,8 millones
El letrado alega “diferencias de interpretación” con la Agencia Tributaria
Morenilla no justifica el sobrecoste de los lodos que pagó a Emarsa
El exgerente de la Epsar dice que nunca se planteó reducir la financiación de la planta de Pinedo
Morenilla culpa del saqueo de Emarsa a los políticos
El PSPV asegura que el Consell oculta “la información que puede demostrar que el 'caso Emarsa' ha sido una práctica generalizada del PP”
Cárcel por estafa en Irún durante una promoción de casas en Francia
La nueva juez de Brugal pide cuentas e informes sobre la basura
La magistrada cita a declarar, hasta el mes de noviembre, a los 28 imputados La causa investiga el supuesto amaño de la contrata de basura para beneficiar a Ángel Fenoll
Morenilla dice que no sabía que su amigo gestionaba lodos de Emarsa
El exgerente de la Epsar niega ante el juez conocer al imputado en fuga
El juez estrecha el cerco al imputado clave en el saqueo de Emarsa
Prisión sin fianza a la pareja del empresario en fuga que se llevó más de 10 millones
El juez envía a prisión a la pareja del empresario en fuga que saqueó Emarsa
Aladren participó en el blanqueo de más de 10 millones de euros obtenidos como botín del fraude en la depuradora de Pinedo
Bernácer miente al juez sobre su relación con una empresa que saqueó Emarsa
El excargo de la Epsar no respondió de su relación con el imputado en fuga
El tribunal que condenó a Oubiña por blanqueo decidirá si vuelve a prisión
La vista se celebrará mañana en presencia del narcotraficante y su abogado
Primera detenida entre 33 imputados
"Su testimonio es fundamental y puede arrojar mucha luz sobre el paradero de los más de 40 millones de euros", dice Ramón Marí
El botín de Emarsa se blanqueó en apartamentos de Francia
El juez ha ordenado la detención cuando la mujer ha acudido a declarar Roca Samper sigue en paradero desconocido
Montoro anuncia un alza del 15% en los ingresos de la lucha contra el fraude fiscal
El Estado recauda 6.415 millones entre enero y julio, el 80% del objetivo de todo 2012
Urdangarin rechaza que el juez escrute sus negocios de ejercicios “prescritos”
El abogado observa que “ninguna empresa privada ha reclamado” los fondos entregados
Una recompensa de 104 millones de dólares por delatar a su banco
Birkenfeld, ex empleado de UBS, reveló cómo la entidad ayudaba a defraudadores El empleado del banco acabó en la cárcel, pero se ha convertido en millonario
Una condena por blanqueo amenaza la libertad condicional de Oubiña
El fiscal pretende que el narco vuelva a prisión alegando riesgo de fuga
Bizkaia destapa otros 21 millones de fraude en el sector de las tragaperras
85 empresas y 42 personas evadieron impuestos los últimos cuatro años
El Consell pagó a Emarsa 42 euros por cada tonelada de lodo que cuesta 18
Bernácer, exjefe de explotación de Epsar, declara ante el juez
Arnault contra la prensa y la prensa contra Arnault
El millonario del lujo lleva ante el juez a ‘Libération’ por pedirle en portada: “Lárgate, rico capullo”
La justicia argentina investiga los traspasos de más de 400 futbolistas
El País / Agencias|
La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
Ana Torroja, dispuesta a pagar más de un millón por no ir a la cárcel
La exvocalista de Mecano busca un pacto judicial en el que asumiría los delitos de evasión de impuestos que se le imputan
El juzgado de Alicante archiva una causa de 2006 contra Terra Mítica y siete firmas
La Fiscalía denunció que las empresas habían defraudado 1,5 millones por devoluciones de IVA Se archivan un delito fiscal, otro de falsedad documental y un tercero de malversación de fondos
Gipuzkoa duplica los casos remitidos a los juzgados por un posible delito fiscal
La Hacienda foral denuncia hasta junio 10 expedientes que suman tres millones
Los inversores de Nueva Rumasa deberán justificar la procedencia de su dinero
Hacienda solicita información a todos los que invirtieron en pagarés en el entramado
Urdangarin y su socio evadieron 400.000 euros en efectivo a Andorra
La comisión rogatoria descubre un posible delito fiscal en los gestores de Nóos
La Junta abre el curso con leyes de transparencia y contra el fraude
El Gobierno busca un “pacto por Andalucía” con los agentes sociales
Sí que soy tonto
Traficantes contra evasores
Algunos Estados alemanes obtienen datos sobre cuentas secretas en Suiza en el mercado negro y persiguen a los defraudadores
El tráfico de datos fiscales fuerza a los evasores alemanes a entregarse
Los defraudadores buscan un trato de favor ante el temor de aparecer en listas negras
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La odisea del metro de Madrid en hora punta: trenes llenos, andenes sin acceso por las aglomeraciones y ‘pastores’ de pasajeros
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