Teixeira, el socio de Sandro Rosell que convirtió el fútbol brasileño en un feudo
Aliado del expresidente del Barcelona, que fue padrino de su segunda boda, el exdirigente de la CBF vive encerrado en su mansión y medita una confesión a la justicia
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo
El exdirectivo está acusado de lavar dinero procedente del cobro de comisiones ilegales de los derechos televisivos de la selección brasileña
El Tribunal Superior andaluz archiva el caso del diputado acusado de cobrar sin trabajar
Carmelo Gómez (PSOE) fue investigado por percibir 10.037 euros de un conseguidor de los ERE
La policía detiene a Aneri por crear otra red fraudulenta con un conocido estafador
Investigaciones de la UDEF le sitúa junto a Antonio Arroyo como socios en un entramado para captar ayudas públicas
Reconozca un chiringuito financiero, no caiga en la trampa
Los estafadores carecen del permiso de la CNMV para operar en España y tienen características que deberían despertar las alarmas del cliente
Condenado a 13 meses de cárcel por falsificar la firma de su madre para comprar tres coches
El procesado, que no pagó los vehículos, destruyó después dos de ellos para cobrar el seguro
Teixeira, el soci de Sandro Rosell que va convertir el futbol brasiler en un feu
Aliat de l'expresident del Barça, que va ser padrí de les seves segones noces, l'exdirigent de la CBF viu tancat a la seva mansió i medita una confessió a la justícia
Dos detenidas por estafar a una mujer invidente de 74 años a la que limpiaban la casa
Una de las arrestadas sacó una tarjeta de crédito a nombre de la víctima
Citigroup pacta 100 millones por el caso de blanqueo en su filial Banamex
El grupo financiero estadounidense admite que la división mexicana actuó de una manera negligente al permitir a sus clientes transacciones ilícitas
Madrid pagó 220 millones a patronal y sindicatos en cursos de formación
La crisis y el cambio de normativa han reducido las subvenciones para estos programas a 17,5 millones
La juez de Estepona acuerda prorrogar la investigación sobre el ático de Ignacio González
La causa investiga los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho
En libertad el expropietario de Vitaldent tras pagar una fianza de 100.000 euros
Ernesto Colman llevaba 15 meses en prisión preventiva por un presunto fraude de 17,2 millones anuales
Europol teme que el número de afectados por el ciberataque aumente a partir del lunes
La Policía europea confirma 200.000 víctimas y 150 países los afectados por el 'ransomware'
La lavadora de oro de los Cascón
La Audiencia Nacional investiga a una familia de Madrid por blanquear "centenares" de millones de euros a través de tiendas de metales preciosos
L’Europol eleva a 200.000 les víctimes i 150 els països afectats pel ciberatac global
La policia tem que els afectats segueixin creixent "quan la gent torni a la feina dilluns i encengui l'ordinador"
El vídeo de la declaración que llevó a Jordi Pujol Ferrusola a la cárcel
El primogénito del expresidente de la Generalitar aseguró al juez que “900.000 euros en billetes de 500 ocupan poco”
Una anciana denuncia a una biblioteca de Valencia por el ‘cambiazo’ de un libro antiguo
La mujer, de 83 años, se querella contra el ayuntamiento de la ciudad por entregarle un ejemplar diferente al que ella les prestó hace cinco años
Un político del PRI ha movido 17 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales
Lara Aréchiga oculta sociedades en Panamá y las Antillas Holandesas
Un Casanova de pesadilla
La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para un seductor que consiguió que una mujer le comprase una vivienda. Tras acceder a la petición, comenzó el horror de la enamorada
El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa
El instructor exime a los directivos de Banco de España y de la CNMV de responsabilidad en el caso
El jutge Andreu proposa jutjar l’antiga cúpula de Bankia per la sortida a borsa
L'instructor eximeix al Banc d'Espanya, la CNMV i Deloitte de responsabilitat en el cas
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
El fiscal ve prescrito el caso del diputado andaluz acusado de cobrar sin trabajar
Carmelo Gómez (PSOE) está acusado de percibir 10.037 euros de un conseguidor de los ERE
Arranca el juicio a un familiar de Louzán al que la Xunta infló una expropiación
El fiscal pide cinco años de cárcel para el administrador de Áridos Curro y un perito de la consellería que firmó el sobreprecio
Los peritos ratifican las irregularidades de las cuentas de Bankia de 2011
Se cumplen cinco años de la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad y casi un lustro desde el inicio de la investigación judicial
No piques: Netflix no te regala un año de suscripción
La Policía alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp que promete un abono gratis al canal de series
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
El juez archiva el caso sobre el palacete y el patrimonio de Matas
Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la pieza en la que se investigaba al exministro por blanqueo
Condenado a seis años de prisión el exmánager de Alanis Morissette
Jonathan Todd Schwartz deberá pagar una indemnización de 8,6 millones de dólares
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Detenido en Mijas un hombre con 345.000 euros en el maletero
El arrestado, con domicilio en Gibraltar, intentó sobornar a dos guardias civiles
Las empresas del ‘caso Aneri’ usaban como alumnos a sus propios trabajadores
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe sobre el supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados
Fianza de 496 millones de euros para los hijos de Ruiz-Mateos por el caso Nueva Rumasa
El juez De la Mata abre juicio oral por estafa, blanqueo, alzamiento de bienes y delitos fiscales
El prestamista Antonio Arroyo, absuelto de estafa por prescripción del delito
El acusado ha concedido 500 préstamos hipotecarios y tiene más de 50 denuncias abiertas
La fiscalía quiere volver a interrogar a Rato tras el último informe de la Guardia Civil
El exlíder del PP sostiene que los delitos de los que se le acusa han prescrito
Justicia para Liberia
Una sentencia histórica condena al primer empresario acusado de beneficiarse de una guerra
Así protegen los notarios 35 millones de datos
Una firma de Barcelona gestiona bajo tierra la información sensible guardada por los fedatarios públicos
Arturo Fernández: “No estoy condenado por corrupto. Lo de las ‘tarjetas black’ fue un accidente”
El expresidente de la CEIM ha acudido este viernes a la Asamblea de Madrid para hablar del ‘caso Aneri’
Anticorrupción solicitará cárcel para Ignacio González y su principal testaferro
La fiscalía se plantea pedir solo fianza y otras medidas si ambos imputados se arrepienten y colaboran activamente con la investigación
L’advocat del pare de la Nadia renuncia a la seva defensa i només defensarà la mare
El lletrat considera que aquesta és la millor estratègia per als dos acusats de lucrar-se amb la malaltia de la seva filla
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