Los ciberdelitos aumentan un 72% en España
Fernando Grande-Marlaska presenta la estrategia del Ministerio del Interior contra la ciberdelincuencia
Cuatro detenidos por pinchar un oleoducto en Sevilla y robar más de 4.000 litros de gasolina
El combustible sustraído se almacenaba en pequeños depósitos y se ocultaba en el interior de camiones para, después, distribuirlo y venderlo en el mercado negro
La Fiscalía no apoyará las rebajas de pena por los casos más graves de malversación
El fiscal general dicta un decreto sobre cómo aplicar la reforma penal del Gobierno y se opone a que se reduzca el castigo a los principales acusados del ‘procés’
Detenido en Tailandia un acusado por ‘el timo del Deli’, el restaurante que valía 100 millones en Bolsa
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
El rescate bancario fue una doble estafa
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
140 morosos de España, timados con una simple y larga llamada de teléfono
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
La ‘imprecisión’ de pruebas que implican al exjefe de Hacienda de Vigo con una trama corrupta abre una brecha entre la jueza y la fiscal del caso
Tras seis años de instrucción, la fiscalía cuestiona que los hechos investigados sean “suficientes y razonables” para juzgar a los seis procesados por pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo
El Santander pacta una multa de 125 millones en el Reino Unido por el deficiente control en la prevención del blanqueo
La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017
Banqueros con pasamontañas
Al acusar al Deutsche Bank, la Comisión Europea solo confirma lo que ya sabíamos: la moralina alemana tapaba un cenagal
El presidente de Sudáfrica esquiva la dimisión al mantener el apoyo de su partido
El Parlamento pospone una semana la votación para abrir el proceso de destitución de Cyril Ramaphosa, envuelto en un escándalo de corrupción
“Me hicieron un cargo al mes sin darme cuenta”: así son las estafas virtuales a las tarjetas de los mexicanos
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
La fortuna secreta del abogado de Peña Nieto: 224 millones de dólares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empeño
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
Así se robaron cientos de millones de litros de agua en Sevilla: jamones de regalo para que el supervisor mirase a otro lado
La investigación de la Operación Confiar, con nueve detenidos, descifra cómo las autoridades de la Confederación del Guadalquivir favorecieron a 30 regantes sevillanos durante años para cultivar cítricos: “Tienes que hacer ajustar las lecturas”, indicaba el cerebro de la trama
El vodka prémium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
Detenido el exdirector general de la Clínica Diagonal acusado de desviar fondos a través de empresas ficticias
Gonçal Lloveras está investigado, junto a dos personas más, por supuestamente estafar 425.000 euros al centro sanitario privado
La Fiscalía reprocha a Hacienda la demora en el envío de expedientes
Los retrasos limitan la capacidad de los fiscales para investigar los delitos económicos
La Fiscalía pide endurecer las penas por financiación ilegal de los partidos políticos
La memoria del ministerio fiscal de 2021 presentada este miércoles recoge que el castigo actual, de entre seis meses y cuatro años de prisión, es “inusualmente indulgente”
Santiago Nieto: “Ofrecían a los meseros hasta 80 dólares por una foto de mi boda”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México
Desfalco o extorsión: el misterio del asesor financiero desaparecido en Murcia
José Luis Galiana huyó en febrero tras despeñar su vehículo en una cala de Alicante y dejar un agujero contable en varias empresas de más de un millón de euros
Nuevo contratiempo para juzgar por contrabando al exalcalde del PP Nené Barral 21 años después de su detención
La vista ha sido aplazada por enfermedad de uno de los 11 acusados de integrar una supuesta organización liderada por el expolítico de Ribadumia
La estafa del “bizum inverso”, o cómo perder el dinero cuando crees que lo estás recibiendo
La Guardia Civil recupera más de 6.000 euros sustraídos mediante engaño a un hombre que vendía un artículo en un portal de segunda mano
Fraude y desfalco: las denuncias ahogan al organismo a cargo de la seguridad alimenticia en México
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
La Audiencia ordena investigar si Julián Muñoz ocultó el dinero que cobró por una entrevista
Los magistrados recuerdan que el exalcalde, que saqueó las arcas del Ayuntamiento de Marbella, debe más de 46 millones de euros por una de sus condenas
El PSOE solicitará este viernes en la Audiencia Nacional la reapertura de la instrucción contra Cospedal
La acusación socialista denuncia la relación entre las conversaciones publicadas por EL PAÍS y las anotaciones de Villarejo que involucran a la ex secretaria general del PP en las maniobras para entorpecer la investigación de la financiación ilegal en su partido
![Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TJQENOSLKJEOVDGMJOCQGIHLFI.jpg?auth=605631429349e656ef572f74ebc5a20650b830c78adf5dabeff9a3d587956f5a&width=414&height=311&smart=true)
Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”
Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero
Luz sobre la corrupción
En la colisión entre los derechos al honor y a la información, la Constitución hace prevalecer el segundo por interés público
Hallado ahorcado en su celda el banquero que se fugó a Sudáfrica para evitar la cárcel en Portugal
João Rendeiro, el fundador del liquidado ‘banco de los ricos’, había anunciado que no regresaría a su país, donde tenía pendiente de cumplir tres condenas por varios delitos económicos
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Rosario Robles: “Sigo los pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”
La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
La euforia por las criptomonedas toma el Olímpico de Badalona
Miles de jóvenes defienden el método de IM Academy, bajo sospecha en España por estafa piramidal, en un evento masivo
Un cliché cinematográfico
Se conoce que la elegancia no la dan con un traje de marca ni la decencia con el título nobiliario o el MBA
Detenido en República Dominicana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal
El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores
La mina de criptomonedas que operó por más de un año en un colegio estatal en México
El insólito caso de una red para extraer bitcoin hallada en un Conalep de San Luis Potosí aún no tiene responsables visibles
La policía alerta de una estafa por WhatsApp en la que se pide dinero a mujeres haciéndose pasar por sus hijos
Los timadores reclaman un ingreso urgente a sus víctimas de cantidades que superan los 2.000 euros
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Isabel Pantoja declara por insolvencia punible en Málaga: “Yo de papeles no llevaba nada”
Tras estar en prisión entre 2014 y 2016, la cantante se enfrenta ahora a una petición fiscal de tres años de cárcel como supuesta “cooperadora necesaria”
López Obrador se desvincula de la detención de El Bronco y advierte contra las “venganzas políticas”
El presidente rechaza la difusión de las fotos del exgobernador de Nuevo León: “Afecta a la dignidad de las personas”
El exbanquero portugués Ricardo Salgado, de dueño de todo a cerebro criminal
El otrora poderoso financiero acumula condenas por su gestión en el Grupo Espírito Santo y está pendiente del macroproceso por la bancarrota empresarial en el que le acusan de 65 delitos
Los ritmos de la Casa del Rey
La permanencia de Juan Carlos I en Abu Dabi significa la condena implícita de Felipe VI a la conducta de su padre, pero no es suficiente