EL PAÍS accede al vídeo de la declaración del guardia civil ante la jueza el 16 de febrero, en el que trató de justificar el hallazgo del montante en efectivo. El investigado asegura no conocer al exdiputado apodado Tito Berni
La Policía sospechaba desde julio que hay “otros cargos políticos” en la trama del exdiputado socialista. Un informe señala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, vídeos y fotografías relacionados con el caso
Un nuevo informe presentado para el juicio reduce el valor de las 45 botellas de vino sustraídas a la mitad: de 1,6 millones a 750.000 euros. El “circo mediático” está servido y la expectación crece
Una comunicación de Hacienda abre la puerta a que se caigan tres de los cuatro delitos que se atribuyen al marido de la actriz Ana Duato, también procesada
La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial
Fernando Grande-Marlaska presenta la estrategia del Ministerio del Interior contra la ciberdelincuencia
El combustible sustraído se almacenaba en pequeños depósitos y se ocultaba en el interior de camiones para, después, distribuirlo y venderlo en el mercado negro
El fiscal general dicta un decreto sobre cómo aplicar la reforma penal del Gobierno y se opone a que se reduzca el castigo a los principales acusados del ‘procés’
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
Tras seis años de instrucción, la fiscalía cuestiona que los hechos investigados sean “suficientes y razonables” para juzgar a los seis procesados por pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo
La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017
Al acusar al Deutsche Bank, la Comisión Europea solo confirma lo que ya sabíamos: la moralina alemana tapaba un cenagal
El Parlamento pospone una semana la votación para abrir el proceso de destitución de Cyril Ramaphosa, envuelto en un escándalo de corrupción
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
La investigación de la Operación Confiar, con nueve detenidos, descifra cómo las autoridades de la Confederación del Guadalquivir favorecieron a 30 regantes sevillanos durante años para cultivar cítricos: “Tienes que hacer ajustar las lecturas”, indicaba el cerebro de la trama
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
Gonçal Lloveras está investigado, junto a dos personas más, por supuestamente estafar 425.000 euros al centro sanitario privado
Los retrasos limitan la capacidad de los fiscales para investigar los delitos económicos
La memoria del ministerio fiscal de 2021 presentada este miércoles recoge que el castigo actual, de entre seis meses y cuatro años de prisión, es “inusualmente indulgente”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México
José Luis Galiana huyó en febrero tras despeñar su vehículo en una cala de Alicante y dejar un agujero contable en varias empresas de más de un millón de euros
La vista ha sido aplazada por enfermedad de uno de los 11 acusados de integrar una supuesta organización liderada por el expolítico de Ribadumia
La Guardia Civil recupera más de 6.000 euros sustraídos mediante engaño a un hombre que vendía un artículo en un portal de segunda mano
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
Los magistrados recuerdan que el exalcalde, que saqueó las arcas del Ayuntamiento de Marbella, debe más de 46 millones de euros por una de sus condenas
La acusación socialista denuncia la relación entre las conversaciones publicadas por EL PAÍS y las anotaciones de Villarejo que involucran a la ex secretaria general del PP en las maniobras para entorpecer la investigación de la financiación ilegal en su partido
![Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TJQENOSLKJEOVDGMJOCQGIHLFI.jpg?auth=605631429349e656ef572f74ebc5a20650b830c78adf5dabeff9a3d587956f5a&width=414&height=311&smart=true)
Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero
En la colisión entre los derechos al honor y a la información, la Constitución hace prevalecer el segundo por interés público
João Rendeiro, el fundador del liquidado ‘banco de los ricos’, había anunciado que no regresaría a su país, donde tenía pendiente de cumplir tres condenas por varios delitos económicos
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
Miles de jóvenes defienden el método de IM Academy, bajo sospecha en España por estafa piramidal, en un evento masivo
Se conoce que la elegancia no la dan con un traje de marca ni la decencia con el título nobiliario o el MBA
El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores
El insólito caso de una red para extraer bitcoin hallada en un Conalep de San Luis Potosí aún no tiene responsables visibles
Los timadores reclaman un ingreso urgente a sus víctimas de cantidades que superan los 2.000 euros