¿Qué pasó con el informe de Deloitte?
La decisión de no dar su informe de auditoría , último capítulo antes de la intervención
Acebes mete la política en el juicio de Bankia: dice ser víctima de una querella falsa de UPyD
El exministro del PP asegura que jamás le informaron de irregularidades y carga contra el socio auditor de Deloitte: "Le pagamos una cantidad millonaria para que si encontraba problemas nos lo dijera"
La incómoda sede del PP que compró un contrabandista
Vicente Otero, Terito, cedió a los populares el 20% del inmueble donde tienen su oficina en Cambados
Los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que incluía a Arabia Saudí
Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU, que salen en la relación
La estrategia de defensa de una narcoabogada en el banquillo
“Siempre rechacé el narcotráfico”, dice Tania Varela, la exprófuga más buscada durante cinco años por Europol
Una banda estafó un millón de euros a la comunidad china
Los ocho arrestados falsificaban documentos de identidad para hacerse pasarse por compatriotas y pedir créditos
Blanqueamos por usted
Ya nada cabe en política al margen de la adhesión ciega. Los bandos se han conjurado contra las personas
Los consejeros de BFA-Bankia aseguran que nadie puso en cuestión las cuentas de la entidad
El exdirectivo Olivas declara en el juicio que el visto bueno de la autoridad bancaria europea dio "confianza" a la cúpula de Bankia para salir a Bolsa
La narco Tania Varela afronta otro juicio que dejó pendiente cuando se fugó
La abogada gallega que encabezó la lista de prófugos de la Europol está acusada de blanqueo mientras cumple una condena de siete años por tráfico de cocaína
Olivas en el juicio de Bankia: “Es difícil que nosotros pudiéramos saber algo que el Banco de España no conociera”
El directivo se escuda en el control del supervisor para justificar las decisiones que tomaron en la salida a Bolsa
El exministro Sebastián se persona en el caso por el espionaje de Villarejo que supuestamente ordenó el BBVA
El ex alto cargo socialista sostiene que se trataría del "mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española"
Sandro Rosell vuelve a pedir su puesta en libertad al inicio del juicio
La Fiscalía defiende que esta causa contra el expresidente del FC Barcelona es “ajena al club"
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El juicio por la red de blanqueo de Sandro Rosell arranca en la Audiencia Nacional
La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol
El Banco de España analiza las escuchas al exconsejero Arenillas
El supervisor da este paso tras la carta enviada por el que fuera directivo de la institución al gobernador Pablo Hernández de Cos
El juez cerca a la ‘policía patriótica’ por el espionaje a Bárcenas con la imputación de otros tres mandos
García-Castellón cita como investigados a un comisario y dos inspectores jefes por su supuesta implicación en el espionaje a Bárcenas
El juez procesa a Rato por cobrar comisiones de la publicidad de Bankia
El auto señala que recibió 835.000 euros en una de sus empresas. Están procesadas otras 12 personas, incluido el presunto testaferro de Rato y su secretaria y mano derecha
La policía detiene a otros diez trabajadores de la funeraria de Valladolid
Se elevan a 26 los implicados en la Operación Ignis, de los cuales el dueño de la empresa y dos de sus hijos se encuentran en prisión
El exvicepresidente de la CNMV se querellará contra el BBVA y Villarejo
Carlos Arenillas pregunta a la CNMV y al Banco de España cuál será su posición ante el procedimiento judicial que investiga las escuchas
La Fiscalía pide otros dos años de cárcel para Villarejo
El ministerio público acusa al comisario jubilado de emprender una campaña de injurias y denuncias falsas contra el director del CNI
Francisco Verdú: “No había razones para dudar de las cuentas de Bankia, eran las más supervisadas de España”
El exconsejero delegado de la entidad recuerda que tuvieron el visto bueno del Banco de España, auditores, organismos europeos y bancos de inversion
La retribución total de Goirigolzarri en 2018 ascendió a 800.000 euros
El consejo de administración de Bankia percibió el pasado ejercicio 3,34 millones, un 5% más, por la incorporación de dos nuevos consejeros
Norniella, consejero de Bankia, no explica por qué faltaron datos clave en el folleto de salida a Bolsa
El número dos de Rato sostiene que "no conocía nada" de la crisis del banco ni por qué entró en una situación "dramática y caótica"
Bankia, el precio fue clave
Luzón pregunta a Norniella por qué la entidad se estrenó en el parqué con un precio de 3,75 euros la acción
El estafador de las células madre de cordón umbilical acepta cuatro años de cárcel
Agencias|Madrid|
El acusado engañó a 349 parejas a las que cobró por recoger y conservar muestras
Norniella, exconsejero de Bankia, asegura que el Banco de España controló la salida a Bolsa
El juicio se retoma con el interrogatorio de los tres administradores a los que, junto con Rodrigo Rato, acusa la Fiscalía
El millonario cambiazo de los ataúdes, en 26 libretas
La presunta estafa de una funeraria de Valladolid está documentada con anotaciones y material gráfico acumulado por un empleado que chantajeó al propietario de la empresa
Interior refuerza con 22 policías más la unidad que investiga el ‘caso Villarejo’
Marlaska amplia la plantilla de Asuntos Internos ante la complejidad de las pesquisas sobre la trama del comisario
BBVA tiene hasta el lunes para presentar en la Audiencia la documentación sobre los trabajos de Villarejo
Fuentes de la entidad bancaria han declinado hacer declaraciones sobre el requerimiento de documentos por parte de la justicia
El sector sanitario recibe ya más quejas en Facua que la banca o las ‘telecos’ por culpa de iDental
El escándalo de la cadena, que dejó tirados y endeudados a sus clientes, disparó las reclamaciones del sector, según la organización de consumidores
Bloqueados en Año Nuevo chino
Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
中国新年大量银行账户被封
近期因为预防反洗钱政策大量银行账户被冻结,华人群体对此感到特别的愤怒。银行方面则否则是专门对华人的歧视。
La apacible vida en Colombia de ‘Charly’, presunto cerebro de la estafa de las ‘casas fantasma’ en Mallorca
El fugitivo se había teñido el pelo para no llamar la atención y repartía su tiempo entre los paseos y las sesiones de gimnasio
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Los bancos de la UE deberán aplicar controles estrictos sobre las transacciones procedentes de 23 países
Desmantelado un grupo que robaba y estafaba a mayores haciéndose pasar por falsos revisores
Se presentaban en los domicilios vestidos como operarios, haciéndoles creer que acudían para controlar los enchufes y las instalaciones eléctricas
Revés a 269 taiwaneses que intentan evitar su extradición a China
El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo de una de las detenidas
Cuatro veces más ciberestafas
Los fraudes informáticos pasan en ocho años de 21.075 a 88.854. Solo en 2018 aumentaron cerca de un 47% y son ya el séptimo delito más común
Cae en Andalucía una banda dedicada a la falsificación de dinero vinculada a la Camorra italiana
A los 26 detenidos se les acusa también de un robo con fuerza en el estadio del Málaga CF
Jeff Bezos acusa de intento de extorsión a David Pecker, editor del ‘National Enquirer’ y amigo de Trump
El fundador de Amazon asegura que el dueño de la revista de cotilleos intentó chantajearle con fotos y mensajes sexuales. Bezos ha encargado una investigación privada sobre las motivaciones políticas de Pecker
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Villarejo por grabar una reunión entre policía y CNI sobre el Pequeño Nicolás
En la causa, por revelación de secretos, también están procesados la esposa del comisario jubilado y el periodista Carlos Mier, para los que se solicitan tres años de cárcel