Una banda estafó un millón de euros a la comunidad china

Un millón de euros. Ese es el montante al que asciende la supuesta estafa cometida por un grupo de ocho personas a integrantes de la comunidad china en toda España. Este grupo, que ha sido desarticulado por la Policía Nacional en Madrid, se encargaba de falsificar la documentación de compatriotas con los que tenían un alto parecido físico. A partir de ahí, realizaban movimientos bancarios y solicitaban préstamos rápidos de dinero.

Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han realizado dos registros en la capital y han arrestado a ocho personas. En ellos han podido recuperar gran cantidad de documentos, que les ha permitido esclarecer al menos 140 hechos delictivo denunciados en diversas provincias españolas.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició a mediados del año 2017, cuando la Policía Nacional recibió un alto número de denuncias por estafas electrónicas cuyas víctimas eran ciudadanos de origen chino.

La forma de actuar de la banda se repetía en todos los casos. A las víctimas les robaban su documentación personal, que después era utilizada por alguna persona de su misma nacionalidad. En todas ellas había un gran parecido físico.

Los agentes comprobaron que existía un grupo organizado encargado de cometer estos hechos delictivos y que, a pesar de que existía un cabecilla en la organización, actuaba un miembro u otro en función del parecido físico que guardase con las víctimas. De esta forma lograban que los bancos les remitieran nuevas claves de acceso a las cuentas y otros datos personales con los que podía vaciar las cuentas de los afectados, sin que estos se percataran de los movimientos.

Si tardaban bastante tiempo en darse cuenta de estas variaciones en sus saldos, solicitaban además préstamos rápidos de dinero y contrataban numerosas líneas telefónicas consiguiendo un beneficio de más de un millón de euros.

Tras una investigación muy laboriosa, los policías identificaron a la totalidad de los integrantes del grupo, todos ellos de nacionalidad china. Se realizaron registros en dos viviendas ubicadas en la capital, donde se intervinieron unos 700 euros en efectivo, 80 gramos de ketamina y numerosa documentación que permitió a los investigadores esclarecer 140 hechos delictivos cometidos en las provincias de Madrid, Toledo, Zamora, Cádiz y Mallorca.

Los ocho detenidos pasaron a disposición judicial como supuestos autores de los delitos de estafa y falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, siete de ellos ingresaron en prisión provisional. La investigación continúa abierta ya que los agentes siguen analizando toda la documentación encontrada a la espera de localizar más afectados por estos delitos.