Juzgan al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil por prevaricación y cohecho
Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo, afronta 5 años de cárcel por la concesión de 40 contratos irregulares, según el fiscal
Las autoridades financieras mexicanas impulsan medidas alternativas a la nueva Ley del Banco de México
El objetivo es bancarizar más migrantes que envían remesas y ofrecerles un mejor tipo de cambio
El Gobierno de México busca minimizar el daño de la nueva Ley de Banxico
Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
Sito Miñanco afronta su cuarta condena, que puede perpetuarlo en prisión
El narcotraficante está acusado de coordinar a medio centenar de personas para desembarcar cuatro toneladas de cocaína en 2018
El banco suizo Mirabaud no exigió al rey emérito declarar los 65 millones de Arabia Saudí
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
Hacienda contestó al juez en 24 horas que Juan Carlos I no tenía cuentas en el extranjero
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Banco de México teme que la reforma para recibir dólares en efectivo abra la puerta al crimen organizado
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades
Nuevo golpe al clan de traficantes de ‘El Tomate’ en el Guadalquivir
La Guardia Civil vuelve a detener al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales
El Gobierno y el Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de capitales
Juan Manuel Vega Serrano deja su puesto a Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia
Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
Blanquear millones de euros de droga en chándales, Rolex y muebles por estrenar
La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís
El fuera de juego más clamoroso de Sito Miñanco
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro ‘Sito Presidente’, un retrato de la época
El Vaticano desgrana sus números rojos
La Santa Sede publica el balance económico de 2019 con un déficit de 11 millones de euros y acepta que podría haber sido “estafada” en las últimas operaciones financieras
El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
Una filtración de archivos cuestiona el trato de la gran banca a oligarcas y redes criminales
Una investigación periodística revela movimientos millonarios que benefician a acusados de corrupción
La Abogacía del Estado se opone a juzgar al clan Pujol en Cataluña
El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia
Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas
Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones
Así es Chyknell Hall, la finca en la campiña inglesa de Corinna Larsen
La examiga del rey emérito declaró que había adquirido este complejo, situado al oeste de Inglaterra, por 6,7 millones de euros
Las huellas del narco fantasma aparecen en Madrid
Un empresario colombiano señalado por la fiscalía de ese país como un capo de la droga que llevaba años desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de España
¿Monarquía? ¿República? ¡Constitución!
Harían bien los republicanos militantes en calibrar su aprovechamiento de un asunto personalísimo en beneficio de una ruptura institucional potencialmente desestabilizadora
Pedro Sánchez defiende a la Casa del Rey: “Aquí no se juzga a instituciones, se juzga a personas”
Madrid|
El presidente del Gobierno se muestra satisfecho por las medidas tomadas por Felipe VI: “España necesita estabilidad e instituciones robustas”
Casado exige a Sánchez que “desautorice” a Iglesias por “ataques intolerables” a la Monarquía
Irene Montero asegura que Podemos no conocía los contactos del Gobierno con la Casa del Rey
La necesaria distancia con el jefe del Estado
El rey emérito abandona España para evitar que sus asuntos personales afecten a la Monarquía
El abogado del rey emérito: “Juan Carlos I está a disposición de la Fiscalía”
El fiscal anunció que el padre de Felipe VI estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca
El Gobierno y el PP piden respeto tras la decisión del rey emérito y ensalzan la figura de Felipe VI
Podemos y otras formaciones de izquierdas y nacionalistas cuestionan la decisión y temen que sea una huida para evadir a la justicia
Corinna Larsen, de “princesa serenísima” a pesadilla real
La empresaria alemana viajó por el mundo con Juan Carlos I en viajes oficiales y privados. Ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel imputada por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por los audios de Villarejo sobre el rey emérito tras reabrir el caso
El juez cita a declarar como imputados al policía jubilado y al empresario Juan Villalonga
Las contradicciones de Corinna Larsen sobre el rey emérito
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo
Juan Carlos I asume que debe dar un paso al lado y distanciarse de Zarzuela
El rey emérito no renuncia al título honorífico que recibió tras su abdicación
Los partidos se enzarzan en el debate sobre el futuro del rey emérito
Casado sugiere que el Gobierno quiere ocultar el ‘caso Dina’ y Felipe Gonzalez defiende la presunción de inocencia de Juan Carlos I
El juez propone sentar en el banquillo a toda la familia Pujol por formar una organización criminal para enriquecerse
El magistrado instructor cree que el expresidente de la Generalitat, su esposa y sus hijos delinquieron durante décadas
El Gobierno insta a la Casa Real a tomar medidas adicionales sobre Juan Carlos I
“Celebramos todas las medidas pasadas y futuras sobre transparencia y para que se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado", afirma Montero
Archivada la investigación por el ático de Ignacio González en Estepona
El juez cree que no hay indicios que permitan sostener los presuntos delitos de cohecho y blanqueo que se investigaban en el caso
El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Nueva York multa con 133 millones a Deutsche Bank por no supervisar las cuentas de Jeffrey Epstein
Agencias|Nueva York|
Las autoridades señalan que la compañía no hizo un escrutinio adicional pese a que se procesaron cientos de transacciones por importe de millones de dólares a nombre del financiero
Trini, la guardia civil que pasó de espiar al narco a ser sospechosa de lavarle el dinero
Una agente de Algeciras y su pareja, gerente de un taller, están investigadas por el blanqueo de 2,2 millones de euros procedentes de la mafia de los Castaña
La ‘sucursal bancaria’ que paga a los narcos
Las bandas criminales adoptan para su negocio un sistema tradicional de pago utilizado por comerciantes orientales
El misterio de los camiones cargados de dinero interceptados en Argentina
El decomiso de casi 500.000 dólares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores
Francia condena al tío de Bachar el Asad a prisión por blanqueo de dinero
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España
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Apple retira la aplicación ICEBlock ante la presión de la Administración Trump
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El exilio nicaragüense rechaza el respaldo de congresistas mexicanos al régimen de Daniel Ortega
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