Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
El narcotraficante está acusado de coordinar a medio centenar de personas para desembarcar cuatro toneladas de cocaína en 2018
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades
La Guardia Civil vuelve a detener al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales
Juan Manuel Vega Serrano deja su puesto a Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro ‘Sito Presidente’, un retrato de la época
La Santa Sede publica el balance económico de 2019 con un déficit de 11 millones de euros y acepta que podría haber sido “estafada” en las últimas operaciones financieras
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
Una investigación periodística revela movimientos millonarios que benefician a acusados de corrupción
El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia
Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones
La examiga del rey emérito declaró que había adquirido este complejo, situado al oeste de Inglaterra, por 6,7 millones de euros
Un empresario colombiano señalado por la fiscalía de ese país como un capo de la droga que llevaba años desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de España
Harían bien los republicanos militantes en calibrar su aprovechamiento de un asunto personalísimo en beneficio de una ruptura institucional potencialmente desestabilizadora
El presidente del Gobierno se muestra satisfecho por las medidas tomadas por Felipe VI: “España necesita estabilidad e instituciones robustas”
Irene Montero asegura que Podemos no conocía los contactos del Gobierno con la Casa del Rey
El rey emérito abandona España para evitar que sus asuntos personales afecten a la Monarquía
El fiscal anunció que el padre de Felipe VI estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca
Podemos y otras formaciones de izquierdas y nacionalistas cuestionan la decisión y temen que sea una huida para evadir a la justicia
La empresaria alemana viajó por el mundo con Juan Carlos I en viajes oficiales y privados. Ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel imputada por blanqueo de capitales
El juez cita a declarar como imputados al policía jubilado y al empresario Juan Villalonga
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo
El rey emérito no renuncia al título honorífico que recibió tras su abdicación
Casado sugiere que el Gobierno quiere ocultar el ‘caso Dina’ y Felipe Gonzalez defiende la presunción de inocencia de Juan Carlos I
El magistrado instructor cree que el expresidente de la Generalitat, su esposa y sus hijos delinquieron durante décadas
“Celebramos todas las medidas pasadas y futuras sobre transparencia y para que se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado", afirma Montero
El juez cree que no hay indicios que permitan sostener los presuntos delitos de cohecho y blanqueo que se investigaban en el caso
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Las autoridades señalan que la compañía no hizo un escrutinio adicional pese a que se procesaron cientos de transacciones por importe de millones de dólares a nombre del financiero
Una agente de Algeciras y su pareja, gerente de un taller, están investigadas por el blanqueo de 2,2 millones de euros procedentes de la mafia de los Castaña
Las bandas criminales adoptan para su negocio un sistema tradicional de pago utilizado por comerciantes orientales
El decomiso de casi 500.000 dólares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España
El Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico
La investigación y los hallazgos en Ginebra, piedra angular del caso