La patronal adopta "medidas internas" para atajar comportamientos irresponsables Rosell propone que la dirección pueda destituir al presidente por faltas graves Facilita la celebración de mociones de censura solo con el 25% de apoyo de la Asamblea
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
Díaz Ferrán vendió a Ángel de Cabo por unos pocos miles de euros empresas con patrimonios multimillonarios y lo hizo solo unos días antes de suspender pagos La operación permitió evitar el pago de 400 millones en deudas a sus proveedores
Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales
El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Agentes de la Brigada de Blanqueo registraron el domicilio en el número 15 de la calle Juan Belmonte de Madrid
La historia del expresidente de la patronal ejemplifica el prototipo de empresario de su época El antiguo copropietario de Marsans defendió que sus problemas empezaron en Argentina
La llegada de 'cash' a sus cuentas se disparó cuando la artista y el exalcalde eran pareja
Mas y Pujol, con encuestas adversas, se presentan como víctimas de las "cloacas del Estado"
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
La cantante no abonó las cuotas de Mi Gitana entre enero de 2007 y octubre de 2008
Roberto Cuens entregó a la cantante 236.000 euros para abonar el IVA del inmueble en 2004
El tribunal "percibe claramente las contradicciones entre la prueba pericial judicial y la prueba pericial de las defensas"
“Su participación no fue baladí ni doméstica”, afirma el investigador principal
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
La tonadillera rechaza las acusaciones de blanqueo de dinero durante su relación con el exalcalde
Este martes está previsto que preste declaración como acusada la cantante Isabel Pantoja
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
La exesposa de Julián Muñoz y su hermano niegan que manejaran fondos de origen ilegal
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
La exmujer del exalcalde de Marbella dice ahora que el dinero que llevaba a casa era legal
Los agentes paran a un coche en un control rutinario y detienen al conductor acusado de blanqueo
El exalcalde insiste en que Isabel Pantoja lo mantenía y que él “jamás” puso un céntimo
El juez investiga a Carlos Crespo por blanqueo de capitales
El exasesor urbanístico entregará ocho fincas y 600.000 euros en metálico al Ayuntamiento
La tonadillera se envuelve en el silencio para afrontar el juicio por blanqueo de capitales
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego