Un perito compara el comportamiento financiero de Pantoja con el narcotráfico
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
Díaz Ferrán, Losada y Cabo, en prisión tras no pagar fianzas históricas
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
Díaz Ferrán tejió un “plan deliberado” para ocultar bienes y eludir deudas
Díaz Ferrán vendió a Ángel de Cabo por unos pocos miles de euros empresas con patrimonios multimillonarios y lo hizo solo unos días antes de suspender pagos La operación permitió evitar el pago de 400 millones en deudas a sus proveedores
El alzamiento de bienes del Grupo Marsans
Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
La Guardia Civil decomisa 150.000 euros a un conductor en Alt Urgell
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans
El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales
Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Detención del expresidente de la CEOE y fundador del grupo Marsans
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Agentes de la Brigada de Blanqueo registraron el domicilio en el número 15 de la calle Juan Belmonte de Madrid
Díaz Ferrán, el patrón tocado y hundido
La historia del expresidente de la patronal ejemplifica el prototipo de empresario de su época El antiguo copropietario de Marsans defendió que sus problemas empezaron en Argentina
Un perito destaca los ingresos en efectivo de Pantoja y Muñoz cuando eran pareja
Agencias|Málaga|
La llegada de 'cash' a sus cuentas se disparó cuando la artista y el exalcalde eran pareja
Lodo en la campaña
Mas y Pujol, con encuestas adversas, se presentan como víctimas de las "cloacas del Estado"
Los dueños de Aifos niegan que Muñoz pagara el apartamento a Isabel Pantoja
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
Isabel Pantoja no pagó la hipoteca del chalé tras el arresto de Julián Muñoz
La cantante no abonó las cuotas de Mi Gitana entre enero de 2007 y octubre de 2008
Un prestamista de Pantoja dice que le devolvió el dinero del chalé Mi Gitana
Roberto Cuens entregó a la cantante 236.000 euros para abonar el IVA del inmueble en 2004
Absuelto del delito de blanqueo el histórico capo arousano 'Falconetti'
El tribunal "percibe claramente las contradicciones entre la prueba pericial judicial y la prueba pericial de las defensas"
La policía sostiene que Zaldívar tenía un papel relevante en la trama de blanqueo
“Su participación no fue baladí ni doméstica”, afirma el investigador principal
Operación Emperador
Eurovegas, por fin
El juez investiga a la joyería Rabat por blanquear dinero del narcotráfico
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Un empresario preso blanqueó 9.000 euros al mes durante años para Gao Ping
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
Pantoja: “Julián Muñoz jamás me dio ni ingresó dinero en mis sociedades”
La tonadillera rechaza las acusaciones de blanqueo de dinero durante su relación con el exalcalde
Empleados de banca niegan saber que el dinero de los Zaldívar fuera ilegal
Este martes está previsto que preste declaración como acusada la cantante Isabel Pantoja
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
El juez envía a prisión al ‘emperador’ Gao Ping y a toda su cúpula
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
1,3 millones de euros flotando en un depósito de gasolina
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El fiscal pide hasta 100.000 euros de fianza a los detenidos
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
Fernández Díaz: “Habrá algún nombre que pueda sorprender”
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El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
Zaldívar: “No sé qué es blanquear dinero”
La exesposa de Julián Muñoz y su hermano niegan que manejaran fondos de origen ilegal
Macrorredada en Cobo Calleja
Madrid|
La policía registra las naves del polígono industrial donde hay más comercios chinos al por mayor de toda Europa
Maite Zaldívar declara que acusó a Julián Muñoz por despecho
La exmujer del exalcalde de Marbella dice ahora que el dinero que llevaba a casa era legal
La Policía municipal halla 600.000 euros en un control de alcoholemia
Los agentes paran a un coche en un control rutinario y detienen al conductor acusado de blanqueo
Muñoz defiende que ganó más dinero y gastó menos de lo que cree la policía
El exalcalde insiste en que Isabel Pantoja lo mantenía y que él “jamás” puso un céntimo
Crespo recurre la imputación de su hermano en el ‘caso Emarsa’
El juez investiga a Carlos Crespo por blanqueo de capitales
Roca acuerda con Marbella el pago de 30 millones del caso Saqueo I
El exasesor urbanístico entregará ocho fincas y 600.000 euros en metálico al Ayuntamiento
Isabel Pantoja, una esfinge en el banquillo
La tonadillera se envuelve en el silencio para afrontar el juicio por blanqueo de capitales
Isabel Pantoja pide ser exculpada "por analogía" con la infanta Cristina
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego
‘Caso Pantoja’: comienza el segundo acto
El juicio por la trama de blanqueo se reanuda tras el parón veraniego
La defensa de Julián Muñoz pide que se rechacen las nuevas pruebas del fiscal
El exalcalde marbellí solicita que los documentos del caso Malaya vuelvan al juzgado instructor
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