La Unión Europea debe poner freno a la evasión fiscal
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
La institución está muy preocupada por “la falta de supervisión” y “la fragmentación regulatoria”
El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso
Un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción aporta datos sobre cómo Susana García-Cereceda encargó presuntamente al comisario Villajero vigilar a su hermana, su cuñado, su madrastra y al arquitecto Joaquín Torres
La policía realiza más de 200 allanamientos en oficinas y viviendas de 41 ciudades del país
La antigua amiga del rey Juan Carlos declara en Londres antes los fiscales del ‘caso Villarejo’
El excomisario accedió ilegalmente a las bases de datos para extorsionar a un empresario y un abogado
La investigación sobre la antigua amiga del rey Juan Carlos se centra en el pago de comisiones por el AVE a La Meca
El banco responderá a todas las preguntas que planteen el juez y la fiscalía
César Bilbao afirma que facilitó los archivos creyendo que eran para uso policial oficial y no para los negocios del comisario corrupto
El macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado se expandirá hasta más de 30 piezas, según fuentes judiciales
La citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas
El servicio secreto logra desencriptar cerca de la mitad de los 32 terabytes de documentos informáticos intervenidos al comisario jubilado y su socio
El comisario repite la estrategia de anteriores comunicados y vierte en el texto acusaciones sin aportar pruebas
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
"La imputación supone un daño reputacional para el banco y podría en última instancia ser un daño para su solvencia", asegura la agencia en un informe
El grupo editorial admite que contactó con el expolicía para un trabajo puntual pero niega que estuviera vinculado a esta compañía
El consejero delegado del banco, Onur Genç, sostiene que "por ahora no ha tenido reflejo en el negocio" ni en la acción. El banco gana 2.442 millones hasta junio, un 3,7% menos, tras elevar los saneamientos
Eduardo Arbizu fue el máximo responsable legal y de cumplimiento durante casi dos décadas
El expresidente sale al paso de la imputación del banco y defiende la actuación del consejo
Sobre el presunto delito de "corrupción en los negocios", el auto apunta que examinará si se activaron los mecanismos de vigilancia
La Fiscalía había pedido que la entidad fuera investigada como persona jurídica
Antonio Béjar, que hasta el viernes dirigía la empresa participada por la entidad encargada de la Operación Chamartín, ha aportado documentación para negar que destruyera información
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
El juez De la Mata rastrea las llamadas al móvil del exjerarca de PDVSA que supuestamente se suicidó el pasado domingo
De la Mata procesa a 10 personas que facilitaban cuentas ‘pantalla’ con el banco privado
Antonio Béjar preside Distrito Castellana Norte, la empresa donde se ordenó destruir el material informático
La Comisión pone la lupa sobre el fútbol profesional, los 'monederos virtuales' y los visados de oro
El banco recuerda que, pese a estar imputado, "no se le acusa de ningún delito"
El primer ejecutivo del banco se refiere así en una comunicación interna a las investigaciones y a la implicación de la entidad en el supuesto caso de espionaje
El alto tribunal recuerda que la Audiencia Nacional ya descartó continuar con la investigación por falta de indicios
Hace la solicitud "por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios"
Javier Ayuso desveló en 2015 la trama de 46 sociedades con las que operaba el entonces comisario en activo.
Las pesquisas pretenden averiguar si el material estaba relacionado con el ‘caso Villajero’
Julio Corrochano, enlace en la entidad con el comisario jubilado, es uno de los ocho directivos imputados
El fiscal abrió estas diligencias a raíz del hallazgo de una grabación de un encuentro en Londres con Villarejo en 2015
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de cárcel, asegura ahora que su detención fue un montaje y desafía a Peña Nieto y al PRI en una intensa campaña mediática
El supervisor estudiará si puede afectar al negocio, a los inversores y a la cotización
El otro directivo citado hoy, Ricardo Gómez Barredo, también ha hecho uso de su derecho a no hablar ante el juez
El juez interroga a Villarejo en el marco de una pieza separada del 'caso Tándem'