La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Los arrestados son el presidente del ente, su esposa y su hija. El juzgado persigue supuestos delitos de blanqueo, falsedad documental y administración desleal
El presidente del partido afirma que las acusaciones “sin sustento” han sido formuladas por los tiempos electorales
El ministerio público se opone a reabrir esta línea de las pesquisas del ‘caso Neurona’, como pide una acusación
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
El magistrado del ‘caso Neurona’ descarta sumar esta denuncia a sus pesquisas sobre la contratación de la consultora mexicana por parte de Podemos
La Audiencia Nacional alegó falta de salas grandes para juzgarlo antes de noviembre, fecha en la que el policía cumplía el máximo de prisión provisional
El ente debe ahora defender su decisión ante un juez, quien tiene la facultad de rechazarla y ordenar que el proceso contra el expresidente llegue a juicio
El ente investigador debe definir si acusa al expresidente por el caso de manipulación de testigos que ya lo mantuvo más de dos meses en detención domiciliaria
Cuomo da luz verde a la fiscal general para investigar las acusaciones en su contra, después de que en cinco días tres mujeres hayan denunciado su comportamiento
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
El documento abona la tesis de que la consultora mexicana efectivamente realizó los trabajos para la campaña de Podemos de abril de 2019
La investigación concluye un mes después del incidente, que dejó cuatro muertos y diez heridos en el centro de la capital
Los 365.266 euros que costó la excursión “eran comisiones y podíamos hacer con ellas lo que nos diese la gana”, dice el presidente, Florentino Pérez Raya
El tribunal corrige al instructor y aprecia la existencia de “indicios de la posible comisión de delito”
El partido aporta al juez nueva documentación sobre los trabajadores de la consultora que se desplazaron a España
El cofundador de Podemos niega cualquier ilegalidad en el pago de 26.200 euros que recibió de la consultora
El magistrado mantiene bajo sospecha un abono de 26.200 euros de la consultora mexicana al fundador de Podemos
El ministerio público reclama informes a la Delegación del Gobierno y a la Policía
Las entidades musulmanas denunciaron un vídeo difundido en redes por el partido de extrema derecha
El expediente de la médica muerta en Chiapas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra cómo la Fiscalía no impidió la incineración del cadáver y, entre numerosas lagunas, evita ahondar en el feminicidio y responsabiliza a la víctima
Pedraz prevé interrogar al extesorero del PP el próximo lunes, antes de que se reinicie la vista sobre la caja b
El ministerio público apoya el archivo de la parte relacionada con las obras de la sede del partido
Ditecsa, l'empresa responsable de l'abocament al riu que va matar milers de peixos el 2019, acumulava sancions des del 2011
Ditecsa, la empresa responsable del vertido en el río que mató a miles de peces en 2019, acumulaba sanciones desde 2011
El magistrado pide a la Policía que analice si detrás de esas grabaciones se encuentra, en lugar de la consultora latinoamericana, otra empresa
El extesorero del PP propone colaborar con el juez que investiga 23 contratos de cinco ministerios por 600 millones
Los tribunales rechazan, en solo dos meses, abrir una causa contra Iglesias en el ‘caso Dina’, las querellas por la gestión de la pandemia y el ‘caso Delcy’ y adelgazan el ‘caso Neurona’
El diputado renuncia a todas sus responsabilidades orgánicas y si sale elegido no tomará posesión de su acta en el Parlament
El garante de la protección de datos alega que la red social no es capaz de verificar la edad de sus usuarios y le impone un veto hasta el 15 de febrero
La magistrada descarta el delito de revelación de secretos tras mantenerlos imputados más de dos años
El tribunal rechaza el recurso presentado por la formación contra la apertura de la macrocausa
Un profesor fue expedientado tras negarse a aprobar a alumnos que habían suspendido el examen
El instructor ha rechazado en otra resolución archivar la imputación del partido político en la causa
El ministerio público considera que esta medida puesta en marcha en el verano de 2019 “no solo no garantiza la salubridad de las aguas, sino que además añade nuevos riesgos”
Uno de los juzgados de Madrid donde está admitida la querella cita a 19 familiares
Los investigadores hallan una “guía de abreviaturas” elaborada por la propia trama para “comprender” sus informes en uno de los proyectos bajo sospecha
Pese a la promesa de transparencia del Gobierno, los militares esquivan los intentos de profundizar en las pesquisas del ataque contra los estudiantes, según fuentes consultadas por EL PAÍS
EL PAÍS reproduce pasajes literales de la conversación de WhatsApp que investiga la Fiscalía por contener manifestaciones “contrarias al orden constitucional” y “alusiones veladas a un pronunciamiento militar”