Arrestadas 25 personas por vender contratos falsos a inmigrantes
Madrid|
Los arrestos se han practicado en Madrid y Toledo.- El fraude asciende en dos años a 668.800 euros
Hacienda investiga a 198 españoles por un fraude fiscal en Liechtenstein
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La Agencia Tributaria ha enviado los datos de la investigación a la Fiscalía.
Hacienda detecta 200 millones en las cuentas secretas de Liechtenstein
Anticorrupción dispone de una lista que implica a 198 residentes en España
Ingredientes singulares
28 encarcelados por el timo de la lotería falsa
Madrid|
Hay 87 detenidos por estafar unos 170 millones.- Los arrestados enviaban una media de 15.000 cartas al extranjero
El presidente de Samsung será juzgado por evasión fiscal
Seúl|
La investigación no ha podido probar los presuntos sobornos a altos cargos del Gobierno por parte de la primera empresa surcoreana
Un brasileño compró un cadáver para simular su muerte y cobrar el seguro
Río de Janeiro|
Cuentas falseadas para llevarse medio millón
Bilbao|
El museo denuncia en el juzgado a su director de Finanzas, que confiesa el fraude - Las apropiaciones realizadas desde 1998 no fueron descubiertas en las auditorías
"Cómo te lo vas a imaginar"
El fraude confesado por Cearsolo causa desolación en la plantilla del museo
Tirón de orejas a la banca
El Banco de España critica a las entidades financieras por lavarse las manos ante los casos de fraudes electrónicos
El sur de Florida, paraíso del fraude hipotecario
Miami|
Las ilegalidades inmobiliarias ocupan el primer lugar entre los delitos financieros, con miles de afectados
44 detenidos, 13 de ellos alcaldes, en un operativo contra el fraude en Brasil
Río de Janeiro|
Nueva comisión para investigar el escándalo de las tarjetas de crédito en Brasil
Río de Janeiro|
Anticorrupción acusa de fraude a ex gestores de Cajasol
El ex presidente perjudicó en casi 18 millones al banco
La mafia 'envenena' el vino italiano
La UE pide a Roma más información sobre el escándalo del caldo adulterado por el crimen organizado, unos 70 millones de litros con mezclas peligrosas
La economía sumergida en Cataluña suma más de 39.000 millones
Barcelona|
La cifra supone el 19% del total estatal
El posible fraude de Urbancasa vuelve al Juzgado de San Sebastián
Al final de Gescartera
La sentencia impone condenas rigurosas, pero no aclara el papel de la CNMV en el fraude
Los inversores de Gescartera cobrarán
Penas entre 3 y 11 años por apropiación y falsedad para 8 de los 14 procesados - La Caixa y Caja Madrid, condenados solidariamente como responsables civiles
Camacho y otros cuatro condenados ingresan en prisión tras la sentencia
El fiscal reclamó la medida cautelar por existir un "elevado riesgo de fuga"
La sentencia de Gescartera se leerá hoy en la Audiencia
Descontrol fiscal en la Eurocámara
El Parlamento de Estrasburgo investiga irregularidades y posibles fraudes en los pagos con que los eurodiputados retribuyen a sus asistentes
En libertad el 'broker' que estuvo a punto de hundir a SocGen
París|
Kerviel llevaba cinco semanas en prisión acusado de hacer perder al banco 4.900 millones en operaciones de bolsa no autorizadas.- Ahora quedará bajo un estricto control judicial
Blanqueo y megayate
Detenido por fraude fiscal el dueño de un barco de 40 metros de eslora
Apertura de juicio contra 16 acusados por la trama de Hacienda en Cataluña
La fiscalía acusa a los inspectores de corrupción y connivencia con empresarios
Detenido un segundo operador de Société Générale por el fraude de 4.900 millones
París|
El arrestado es un compañero y amigo del 'broker' Jerôme Kerviel, en prisión por el multimillonario agujero desde enero
El FBI investiga si hubo fraude en las hipotecas de Countrywide
Hacienda advierte contra un nuevo fraude 'online' que usa su imagen
Madrid|
La Agencia localiza un envío de correos electrónicos fraudulentos en los que se apela a un inexistente cambio de ley para reclamar datos bancarios
Alemania insta a la UE a acabar con el secreto bancario de Liechtenstein
Berlín / Bruselas|
El Principado acepta reformas y Francia cifra en 1.000 millones el capital evadido por sus nacionales
Los inspectores avisan de que los paraísos fiscales ocultan rentas delictivas
El escándalo fiscal de los 1.000 ricos alemanes alcanza a España
La Agencia Tributaria investiga a ciudadanos con cuentas en Liechtenstein
El escándalo por la evasión de impuestos vía Liechtenstein ya afecta a España
Ginebra|
La Agencia Tributaria investiga a un número indeterminado de sospechosos españoles por posible evasión y fraude fiscal
Londres compra datos de cuentas de británicos en Liechtenstein
Londres|
La información que contiene el DVD ha costado al Gobierno británico 132.000 euros, mientras que el alemán pagó 4,2 millones
A la caza del evasor
Alemania pagó por información sobre sus defraudadores fiscales; es dinero bien pagado
El DVD que acorraló a mil millonarios
El robo de un disco destapa el mayor escándalo fiscal de la historia de Alemania
El Constitucional libra a 'los Albertos' de la cárcel
Les concede el amparo al considerar prescrita la estafa del 'caso Urbanor'
Alemania urge a Liechtenstein a atajar el fraude fiscal
Merkel amenaza con vetar la entrada del país en Schengen
Una investigación interna en SG no detectó el fraude de Kerviel
Agencias|París|
Pons dará créditos al 0% a los inversores filatélicos
El candidato se reúne con afectados de Afinsa y Fórum
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