La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda
La magistrada no aprecia indicios de que el empresario concediera préstamos al exdirigente del PP a cambio de favores políticos
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
La formación considera que el Supremo vulneró el convenido europeo de derechos humanos al rechazar, sin practicar diligencias, las querellas que presentó contra el exmonarca
La Audiencia Provincial de Madrid aplaza el inicio de la vista por un macrofraude a la Agencia Tributaria porque no consigue localizar a los testigos esenciales, jugadores cuyo calendario de liga es público
El fundador de la cadena, Francesc Miró, acepta dos años y medio de cárcel por falsear las cuentas de la empresa para aparentar solvencia con el fin de obtener créditos
Si los escándalos de Jordi Pujol fueron motivo para cuestionar el propio fundamento del nacionalismo catalán, ¿hasta qué punto debemos revisar el relato sobre nuestra democracia con lo que sabemos de Juan Carlos I?
La fiscal española en la Fiscalía Europea afirma: ”Las instituciones, y no los populismos, acabaremos con la corrupción”
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
Tras más de ocho años prófugo, el dueño de la pequeña entidad de microfianzas es entregado por EE UU por el desfalco de más de 180 millones de dólares
El letrado del rey emérito presentó una declaración complementaria ante Hacienda después de que el fiscal le notificara la apertura de diligencias | La ley solo exculpa a quienes hacen una regularización espontánea, sin conocer que les están investigando
El general Ricardo Martínez será interrogado en la causa que investiga fraude en la institución y que tiene procesados a tres de los cuatro sucesores de Pinochet
La Audiencia Nacional condena a José María Torrens por tres delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de tenencia ilícita, y absuelve a su hermano Pedro
El empresario de orquestas Ángel Martínez ‘Lito’ llevaba años afrontando una batalla legal con Hacienda, que le acusó de fraude fiscal
Los letrados no han podido interrogar a ningún testigo ante el gran jurado en el último mes, según ‘The New York Times’
La lista incluye patrimonios ligados a diferentes dictaduras, políticos corruptos y del crimen organizado. La entidad asegura que la mayoría de las cuentas ya están “cerradas o en proceso de cierre”
La Fiscalía acusa a Karime Macías de defraudar más 112 millones de pesos durante su gestión al frente de un órgano de beneficencia
La contabilidad es la clave de dos investigaciones contra el expresidente por presuntamente inflar el valor de sus propiedades para lograr créditos ventajosos
La Agencia Tributaria pretende inducir a los contribuyentes al cumplimiento voluntario. Extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico
En un mitin en Texas el republicano insta a sus seguidores a emprender protestas masivas si los fiscales de Georgia y Nueva York emprenden acciones contra él
La fiscal de Nueva York, Letitia James, insiste en obligar a declarar al expresidente y a sus dos hijos mayores, que gestionaron el emporio durante su presidencia
El tribunal descarta la tesis de la Fiscalía, que pedía para el empresario 40 años de cárcel
Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor
Enero empieza el ejercicio con el diputado Íñigo Errejón sentado en el banquillo por un presunto delito leve
El número de contribuyentes deudores con Hacienda se duplica tras endurecerse los criterios. Un total de 7.277 personas deben a la Agencia Tributaria 18.200 millones, un 88% más que en el listado anterior
El fisco acusó al futbolista de simular la cesión de los derechos de imagen para pagar menos impuestos en su declaración de la renta
El expresidente fue citado recientemente a declarar en enero por presunto fraude fiscal en la valoración de sus propiedades
Hace un año si Juan Carlos I hubiera sugerido volver a España el Gobierno le habría amenazado con una devolución en caliente; ahora que las aguas bajan mansas, viva el Rey y su padre que viva donde quiera
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, vincula el aumento de recaudación al menor fraude
La asociación profesional del cuerpo plantea una especie de “muerte civil” en los casos más graves y organizados
El empresario, inmerso en pleno juicio, logra que se sancione a la abogada de su antiguo hombre de “confianza”, al que denunció por administración desleal
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un condado de Nueva York intenta determinar si la compañía rebajó el valor de uno de los clubes de golf que posee para ahorrarse impuestos
El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”