Cómo afrontar un fraude por el número de cuenta bancaria IBAN
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
Shakira seguirá el juicio por fraude fiscal desde Miami y solo irá a Barcelona el día que declare
La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora
Donald Trump regresa a Nueva York 10 días después de ser imputado para declarar en un caso de fraude fiscal
La fiscal del Estado solicita 250 millones de dólares al magnate y tres de sus hijos por inflar los activos de su compañía
Rocío Monasterio niega que simulara un trabajo de consultoría con Espinosa de los Monteros: “Era la que mejor hacía ese trabajo”
La portavoz de la extrema derecha defiende que sí realizó el encargo de asesorar en la reforma de un edificio de 5.000 metros cuadrados ante la información sobre una investigación de la Agencia Tributaria
Juan M. Merchan, el hispano al que el azar asignó el caso de su vida: juzgar a Donald Trump
Los seguidores del expresidente inundan de mensajes de odio los teléfonos y correos electrónicos del magistrado, un profesional en las antípodas de un juez estrella
La causa contra Trump suscita dudas jurídicas sobre la relevancia de los cargos y las competencias del fiscal
Los abogados del expresidente se agarran a la falta de precedentes para intentar tumbar el proceso antes de las primarias de 2024
Los 34 cargos que pesan contra Donald Trump
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
Michael Cohen, el fiel escudero de Trump que se revolvió contra su jefe
El abogado que cerró el pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels ha dedicado sus últimos años a revelar todos los secretos que el expresidente republicano quiso mantener bajo la alfombra
El Ling Chi judicial de Donald Trump
Pedro Soriano|
Lo importante será la evolución legal de los distintos casos en los próximos meses, el impacto que tendrán los mismos en las primarias republicanas primero, y en las generales después si gana las primarias
La maraña de causas legales que cercan a Trump
Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros
Donald Trump, imputado por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, será el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, aún por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
La policía judicial francesa registra la sede de Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC por sospechas de fraude fiscal
Las entidades habrían ayudado a sus clientes extranjeros a eludir impuestos por dividendos a cambio de una comisión
La Cámara de Comercio de Toledo mantiene a dos altos cargos condenados por fraude a los fondos europeos
El director gerente y el secretario general del organismo pactan con la Fiscalía Europea, que consigue sus primeras sentencias en España
Nueva York se blinda ante posibles protestas en previsión de la imputación de Trump por el ‘caso Stormy Daniels’
La sede de la fiscalía de distrito de Manhattan, que podría acusar al expresidente en cualquier momento, ha sido rodeada por vallas metálicas y un despliegue policial
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El fugitivo al que delataron sus hábitos de desayuno
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Condenado Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del PP, por falsificar un concurso para adjudicar a dedo las obras de un auditorio
El tribunal impone tres años de cárcel y 17 de inhabilitación al exmandatario por los delitos cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras
La Fiscalía Europea abrió investigaciones por un volumen de fraude cercano a los 10.000 millones en 2022
Casi la mitad de investigaciones abiertas desde Luxemburgo, se refieren a la recaudación de IVA
Hacienda pone el foco en las reformas y rehabilitaciones de vivienda en su plan anual de lucha contra el fraude
La Agencia Tributaria pondrá más énfasis en detectar a contribuyentes que trasladan su residencia a otra comunidad autónoma de forma artificial para pagar menos impuestos o que simulan vivir en España para tributar menos
Francisco Camps arremete contra el tribunal: “En un juzgado de pueblo, el juez habría levantado ya la sesión”
El expresidente valenciano colma la paciencia de la Sala al hacer comentarios despectivos y chascarrillos desde el banquillo del juicio del ‘caso Gürtel’. Dos abogados de otros acusados han denunciado insultos
El productor de ‘Cuéntame’ batalla para allanar su juicio por supuesto fraude fiscal
Una comunicación de Hacienda abre la puerta a que se caigan tres de los cuatro delitos que se atribuyen al marido de la actriz Ana Duato, también procesada
El Supremo reduce a seis años la pena a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova
El fallo aplica rebajas de prisión a la práctica totalidad de los condenados por la Audiencia Nacional y la auditora BDO resulta absuelta
Empujones y silencio en el juicio suspendido a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por fraude a Hacienda
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
Cosas de pobres
En los años ochenta, una época espantosa que ahora nos gusta recordar con benevolencia, la heroína era un problema devastador
España actualiza su lista de paraísos fiscales con la incorporación de seis nuevas jurisdicciones
El fichero incluye 24 países, la mitad que en la primera versión publicada en 1991
El comisionista Luceño calla ante el juez por su supuesto delito fiscal
El socio de Luis Medina, que siempre había declarado, cambia de estrategia tras estrecharse el cerco sobre él por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Ruptura de consensos en el debate fiscal
Con el surgimiento de Vox y Podemos, el debate en torno a la fiscalidad se ha polarizado, mientras los dos grandes partidos tratan de neutralizar a los competidores alejándose de las posiciones centrales
Dos de cada tres españoles apoyan los nuevos impuestos a grandes patrimonios y empresas
Los ciudadanos quieren que los ricos paguen más, aunque al tiempo creen que la medida tendrá algunos efectos perjudiciales
Así son los chanchullos en la venta de vivienda protegida en España: los muebles aparte o 50.000 euros en negro
Los dueños de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades autónomas y conseguir un sobreprecio
Vídeo | La declaración del expresidente Trump sobre el fraude fiscal por el que se le investiga
La Fiscalía General del Estado de Nueva York publica las imágenes en las que el expresidente de Estados Unidos se niega a responder las preguntas por no declarar sus impuestos
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exembajador Morodo por defraudar a Hacienda
El ministerio público solicita también ocho años y seis meses de prisión para su hijo y su nuera
El juez propone sentar en el banquillo al exembajador Morodo por fraude fiscal
El magistrado Alejandro Abascal describe la presunta trama societaria urdida por la familia del diplomático para ocultar su patrimonio a Hacienda
El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
Multa de 1,6 millones de dólares a la Organización Trump por delitos de fraude fiscal
La compañía del expresidente de Estados Unidos pagó a directivos retribuciones en especie sin declarar durante un periodo de 15 años
Condenado a cinco meses de cárcel el exdirector financiero de la Organización Trump por fraude fiscal
Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y accedió a declarar contra la empresa del expresidente
Un juez de Barcelona pide colaboración al Reino Unido para interrogar a un magnate amigo de Juan Carlos I
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
El Congreso estadounidense publica las declaraciones de impuestos de Trump que el expresidente rechazó divulgar
El magnate pagó 1,1 millones de dólares en impuestos federales en sus tres primeros años como presidente, y ningún impuesto en 2020
Desarticulada una red de médicos extranjeros acusados de vender bajas laborales por internet en Chile
La trama comercializaba licencias médicas desde el 2020, según la investigación, con un perjuicio de casi 800 millones de dólares
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