Adrián Martínez Moreira es acusado de encabezar una asociación ilícita que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y de inventar su identidad
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
Un juzgado de Barcelona también investiga al expárroco por una trama de estafas a feligresas
La Audiencia Nacional sitúa a Santiago Fuentes en la cúspide de una trama que “únicamente vendía humo” y cifra el fraude en más de 92 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid apunta que las pruebas no son suficientes para considerarles una organización criminal y señala que los testimonios de las víctimas fueron “confusos y contradictorios”
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La nueva regulación de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas están incumpliendo la norma
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigación sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
La policía catalana recoge medio centenar de denuncias e investiga a dos hombres como los principales sospechosos de la venta fraudulenta a través de redes sociales
Vecinos de diversos barrios de la ciudad expresan su malestar por el alto volumen de los conciertos de la banda británica
EL PAÍS accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporación que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un año su solvencia y advertía del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Economía
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
EL PAÍS accede a un informe “reservado” del organismo, elaborado meses antes de la apertura de la causa judicial contra la compañía y en el que se incidía en que los inversores en criptomonedas podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero
El ministerio público cree que los comisionistas solo perseguían “enriquecerse exageradamente”, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue “con diferencia” el que pagó más caro el material sanitario, según la Fiscalía
La última operación de la policía contra la estructura económica de la banda juvenil constata que estas organizaciones han sofisticado su modo de conseguir dinero para complementar el trapicheo de drogas, los robos y las cuotas
El Alto Tribunal ratifica delitos de apropiación indebida o estafa a Lino Rodríguez y exonera a su esposa
Se hacían con los datos de las tarjetas bancarias de sus víctimas para adquirir productos de valor y revenderlos
El año pasado, el 48% de los delitos se sufrieron en el ámbito de internet y uno de cada cinco se comete a través de las redes. Casi cualquier fraude se pude construir a través de las TIC
El político estadounidense se ha declarado no culpable de los 13 cargos que se le atribuyen y ha quedado en libertad bajo fianza de medio millón de dólares
El presunto estafador recorrió España en un coche de alquiler tras concertar las ventas de las localidades, de entre 130 y 250 euros, a través del portal de internet ‘Milanuncios’
El director del programa ‘Tiempo de Juego’, de la Cope, remarca ante sus oyentes que si diese marcha atrás en el tiempo, volverían a ayudar al periodista que recibió una gran cantidad de dinero para un tratamiento supuestamente falso
El Consejo Ciudadano de Ciudad de México ha registrado un aumento importante de estos fraudes en los últimos años. Sin embargo, el estigma y la vergüenza lleva a muchas víctimas a guardar silencio
La sección de Deportes de la emisora financió un supuesto tratamiento experimental en la Clínica de Navarra que ha costado varios cientos de miles de euros: “Es un palo muy gordo, somos una familia”
El Alto Tribunal estima la demanda y obliga a la consultora a pagar casi 120.000 euros invertidos en acciones de la compañía antes de destaparse el fraude
Los lectores escriben sobre el ‘phishing’, las formas para informarse de los jóvenes, el turismo masivo y el cambio climático
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
La detención de varios responsables de escuelas de fútbol en Granada muestra el funcionamiento de un sistema que casi siempre termina para los aspirantes donde empezó: de vuelta en casa
Una banda se sienta en el banquillo por asaltar a un matrimonio con deterioro cognitivo gracias a la sumisión química. La policía está convencida de que hubo más víctimas que no denunciaron
El magistrado prorroga las pesquisas hasta agosto e insiste en interrogar al presunto autor del timo, al que intenta localizar en el Reino Unido tras darlo por desaparecido
Detenidas en Sevilla 145 personas vinculadas a una organización que favorecía la inmigración clandestina y obtenía irregularmente prestaciones públicas