Detenido en Bilbao tras intentar estafar 12.000 euros a una mujer
El acusado utilizó el método de los billetes tintados
Jenaro García, de emprendedor modélico a maquillador contable
El fundador de Gowex acumulaba premios y elogios de políticos y empresarios
Una pirámide de codicia
50.000 inversores españoles han perdido sus ahorros con TelexFree. En Brasil ha habido 240.000 víctimas y 150.000 en República Dominicana
Detenido un reclamado por Alemania por defraudar más de 1,5 millones de euros
El hombre, de origen holandés, residía en Santa Pola y recibió 1,95 euros en transferencias de 52.737 cuentas bancarias
Detenida una mujer en Toledo por una estafa relacionada con enfermedades raras
La mujer pidió a los familiares fotos de los pequeños para recaudar dinero mediante rifas y donaciones que nunca se recibió
Desmanteladas en Madrid seis clínicas ilegales
La policía requisa aspiradores vaginales, 300 piezas quirúrgicas y 148.000 pastillas en Madrid Detenidos ocho ciudadanos chinos, que incluso distorsionaban los análisis de sus pacientes
Todos los imputados en el ‘caso Urdangarin’
Iñaki Urdangarin acumula ocho delitos. Cristina de Borbón, imputada por blanqueo de capitales y por delito contra la Hacienda pública.
El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización
Arranca la causa penal por la construcción de viviendas en terreno rústico en Villanueva de Perales: 195 personas pagaron hasta 60.000 euros
Vía libre a la extradición a EE UU de dos españoles por falsificar obras de arte
EE UU reclama a José Carlos y Jesús Ángel Bergantiños por un fraude de 22 millones de euros
Destrucción de documentos, dimisiones y desbandada
Varios empleados afirman que una de las trabajadoras eliminó expedientes con datos privados
Una fiscal de incapacidades dio información confidencial a Afal
La representante del ministerio que decidía sobre muchas de las tutelas asesoró a la fundación
El fiscal pide tres años de cárcel para los exdirectivos de NCG por estafa
El ministerio público reclama que Fernández Gayoso y sus compañeros devuelvan 18,9 millones de euros de sus prejubilaciones millonarias
30 años de estafa continuada
La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales
Primer golpe policial contra una web de apuestas deportivas por estafa
Un padre y tres de sus hijos se apropiaron supuestamente de medio millón de euros de 400 usuarios
Capturado un agente inmobiliario por una estafa de 24,5 millones en China
Interpol lo buscaba en todo el mundo como autor del perjuicio causado a unas 10.000 familias
Afal esquilmó a una mujer tutelada antes de falsificar su testamento
La entidad vendió por 2,9 millones un edificio histórico valorado en 7,7
Afal falsificó un testamento para donar a la Fundación Reina Sofía
Una grabación oculta y un informe caligráfico ratifican el fraude La entidad benéfica, dispuesta a devolver la herencia recibida
Un exconsejero andaluz se lucró con cursos de formación para parados
El fiscal sospecha que se hizo con 14 millones a través de un entramado empresarial
Vigilar al tutor
La Fundación Afal está siendo investigada por haberse, supuestamente, aprovechado de enfermos incapacitados
El caso saca a la luz las grietas en el control a entidades tutelares
El ministerio público lamenta la precariedad de medios frente a los fraudes
La cúpula de Afal ocultó a sus socios que contrataba con sus empresas
La presidenta de la fundación de alzhéimer admite “irregularidades” en una grabación oculta Hacienda multa a la entidad por evasión de impuestos
Tres detenidos acusados de 20 estafas como falsos revisores del gas
Los imputados obligaban a pagar 100 euros a los vecinos bajo la amenaza de cortarles el suministro o imponerles fuertes multas
Desarticulada una banda que falsificaba los cuentakilómetros de coches usados
Los seis detenidos adquirían los vehículos en subastas públicas y empresas de 'renting' La Guardia Civil calcula que han rebajado unos 10 millones de kilómetros
Aneri cometió irregularidades en más de 400 cursos de formación a distancia
La Comunidad de Madrid sospecha que falseó la identidad de 9.500 alumnos en 2012 y 2013
Afal desatendió a sus tutelados y adquirió deudas con los geriátricos
Familiares, directores de residencias y trabajadores sociales aseguran que la fundación negó ropa y productos básicos a los incapacitados por alzhéimer
El Supremo aumenta la pena al agente que vendió casas que nunca construyó
Dos matrimonios británicos entregaron dinero a la promotora que no pudo ejecutar las obras
La fiscalía investiga a una fundación por desvalijar a enfermos de alzhéimer
Trabajadores y exempleados denuncian a Afal Futuro, designada por el juez para tutelar a incapacitados, por desviar fondos a empresas ligadas a su cúpula
Cuatro detenidos por estafar a 37 empresas mayoristas de farmacia
Se dedicaban a hacer grandes pedidos, que no pagaban y que comercializaban de forma ilegal
UGT critica que Empleo vierta sospechas sobre la formación de los sindicatos
La agrupación asegura que el control sobre sus cursos es mayor al de las entidades privadas
La Comunidad investiga a 150 entidades por los cursos de formación de 2011
Un equipo de forenses informáticos rastrea 40 plataformas de teleformación para trabajadores
Empleo embarga a 10 asociaciones afectadas por el ‘caso Aneri’
Los empresarios se enfrentan a una posible multa de hasta 10,4 millones de euros
Anticorrupción se opone al embargo de 25.000 millones a Rato y su equipo
Agencias|Madrid|
La Fiscalía afirma que Bankia tiene la solvencia suficiente para afrontar esa cuantía en caso de que se admita la querella de IU
Arturo Fernández rechaza comparecer por el ‘caso Aneri’
El presidente de la patronal elude de nuevo explicar en la Asamblea los cursos de formación
Las asociaciones del ‘caso Aneri’ denuncian a la Comunidad de Madrid
La plataforma de entidades incluye en su demanda a tres altos cargos de Empleo Les acusan de prevaricación, connivencia delictiva o inducción al delito
El falso anticáncer Bio-bac, a juicio
Agencias|Madrid|
El producto fue consumido por 2.030 personas entre 1998 y 2002 Se vendía también como remedio para enfermedades autoinmunes y degenerativas Los empleados domésticos del principal acusado envasaban la sustancia en su casa
Bankia remite al juez las operaciones sospechosas detectadas por el supervisor
La mayoría de actuaciones están relacionadas con Bancaja y los créditos a políticos También aporta documentación sobre las refinanciaciones, como le pidieron los peritos
El ‘caso Adif’ partió de un error en un presupuesto inicial
Un “cero de más” llevó a los acusados a falsear certificaciones para lucrarse
Aneri queda en libertad sin fianza
El empresario era el único imputado de la trama de los cursos de formación falsos que estaba en la cárcel Su abogado asegura que Aneri no eludirá la acción de la justicia ni entorpecerá la investigación
Estados Unidos forzó al Gobierno a solucionar la crisis de Bankia
Dos años después se conocen los detalles de las presiones del Tesoro norteamericano al Gobierno para inyectar dinero público y destituir a Rato
Empleo triplica las sanciones a las asociaciones de la trama de los cursos
La multa de la Comunidad a los gremios puede alcanzar los 10,4 millones
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