Numerosos vendedores ambulantes figuran como alumnos de cursos falsos
El presidente del colectivo admite que entregó un listado con datos a José Luis Aneri
La Policía destapa una trama de blanqueo millonario a través de tiendas de oro
Una red de 180 empresas de toda España facturó 1.000 millones al año de actividades ilegales La policía ha detenido a 164 personas cuyo cabecilla fue detenido en Valencia La trama habría defraudado 9 millones en el impuesto sobre sociedades y 10 en el IVA
Un alto cargo de la patronal, salpicado por la trama de cursos de formación
La investigación de la Comunidad señala que las empresas de Alfonso Tezanos, presidente de los comerciantes, también suplantaban supuestamente identidades
Condenan a una abogada y a un gestor por estafar a personas extranjeras
Las víctimas pagaron entre 1.500 y 2.400 euros por tramitar ofertas de trabajo y permisos de residencia
La Comunidad tardó un año en reaccionar ante la estafa de los cursos
La Consejería de Empleo tenía indicios de irregularidades desde finales de 2012
El juez imputa por estafa a Blesa en el caso de las preferentes
El juez de la Audiencia llama a declarar a consejeros y ejecutivos de Caja Madrid y Bancaja para saber si vendieron estos productos engañando a sus clientes
El pecado de la banca española
Las preferentes se han convertido en el símbolo de la protesta contra el sector financiero En toda España hay cerca de 10.000 procesos judiciales abiertos
Aneri usaba a familiares y empleados para justificar cursos de la patronal
El empresario les incluía como alumnos para cuadrar las subvenciones que había pedido
La Ertzaintza investigó en 2013 casi 3.600 estafas en Internet, un 40% más
El 90% de los actos delictivos en la red son timos
Detenidos en Alicante tres fugitivos de Hungría buscados por fraude y estafa
La Policía Nacional les detuvo y localizó en los municipios de Torrevieja, Rojales y Algorfa
El ICAC congela el expediente a Deloitte por la auditoría Bankia
La paralización temporal se debe a que la auditora recurrió por la vía contencioso-administrativo la denegación por parte del ICAC de permitirle reclamar informes a varios organismos
Segunda denuncia a un médico público por cobrar por operar
Cándida Flores dice que Maestro de León, que tiene un antecedente parecido, la estafó
El furor de la codicia
El paroxismo por acaparar dinero provocó en Wall Street una regresión tribal
Aneri compraba empresas sin actividad para captar subvenciones públicas
El presunto estafador también daba cursos de formación en Córdoba y Valencia Un empleado que le vendió un número de CIF dice que Aneri le debe 2.000 euros
Aneri diseñaba los cursos de formación con Google y manuales plagiados
Correos internos y extrabajadores demuestran que el empresario organizaba en apenas unos días las materias que se ofrecían en su plataforma digital
El juez imputa también por estafa al expresidente de Pescanova
Ruz acepta una parcialmente una ampliación de la querella a petición del fondo Cartesian
Destruyendo ilusiones
El juez ve indicios de estafa en el doble sueldo de Cuervo en Sant Pau
El Instituto Catalán de la Salud "resultó defraudado", según el auto
Las asociaciones que contrataron a Aneri le acusan de falsificar sus firmas
Las empresas que solicitaron los cursos de formación ultiman sus denuncias
JPMorgan pagará 1.650 millones a los estafados por Madoff
La entidad cierra un acuerdo que zanja el caso y evita acciones criminales en su contra También tendrá que abonar otros 400 millones a Irving Picard
Los estafadores españoles que se toparon con el narco mexicano
La policía cree que los comerciantes españoles asesinados en Sinaloa engañaron a mafiosos locales con la calidad de la ropa Hay familias de esa nacionalidad que se dedican a ese negocio desde los años 70
Las empresas que emplearon a Aneri preparan una denuncia conjunta
El empresario no justificó 4,3 millones públicos en cursos de formación
La Junta envía el expediente de la ayuda de la CEA al juzgado
La instructora investiga una presunta estafa en la que está imputado Santiago Herrero
Detenidos cuatro jóvenes por vender entradas falsas para Nochevieja
Los arrestados están acusados de falsedad documental y estafa Se dedicaban a producir y distribuir falsos tickets para una macrofiesta en Valencia
Anticorrupción, a favor de pedir los sueldos de las excúpulas de Bankia
También quiere que remita las comisiones abonadas a la antigua dirección y red comercial
La trama de los cursos de formación troceó contratos para evitar controles
Las subvenciones públicas por empresa no superaban los 60.000 euros
El otro pufo en los cursos de formación
Una estafa en las ayudas para la mejora de los profesionales implica 28 asociaciones de Madrid
Aneri: “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que me encargaban”
El empresario, acusado de una estafa en las subvenciones, cuenta por carta su versión
Díaz Ferrán y un consejero de Aguirre, ‘padrinos’ de becarios en Caja Madrid
La fundación informaba a Blesa sobre becas concedidas a estudiantes por los que se interesaban desde el expresidente de la patronal hasta distintos políticos
Blesa: “¿Ignacio González presidente de Caja Madrid? Valiente disparate”
El banquero negó al vicepresidente de Esperanza Aguirre los datos del fiasco de Martinsa
Condenado a prisión un funcionario de la Politècnica por estafa continuada
El hombre pagó con fondos publicos más de 22.500 euros de material para obras en su casa En los artículos facturados hay comida para perros, cámaras de vídeo y un televisor Led El funcionario devolvió el dinero y la universidad no reclama indemnización
Caja Madrid, la sucursal del PP
Tres años de comunicaciones internas de Blesa destapan tratos de favor Revelan inversiones millonarias innecesarias o decisiones impuestas por políticos populares “Es la enésima vez que Nacho González y la rubia se llevan un revolcón”
Empleo pide ya todo el dinero de los cursos a los empresarios
4,4 millones de Aneri no se han justificado, según la Consejería
La Audiencia solo investigará a la cúpula de las cajas de Bankia por las preferentes
La sala de lo penal fija los criterios para las causas criminales sobre los productos híbridos En un auto afirman que es “inconcebible” que los empleados fueran quienes idearan su venta
La falta de control de la Administración propició la estafa del empresario Aneri
Su sistema para simular alumnos en cursos de formación pasó desapercibido
Goirigolzarri expresa su “respeto” hacia la investigación del juez Andreu
El presidente de Bankia matiza las críticas al magistrado, a quien acusa en un recurso de abrir un "proceso inquisitorial" contra la entidad. Son "temas procesales", asegura
El empresario Aneri ofrecía a las asociaciones mordidas de hasta el 20%
El porcentaje salía de las subvenciones destinadas a cursos de formación
Bankia pide al juez Andreu que cese en su "inquisición" contra la entidad
El grupo nacionalizado amenaza al magistrado que investiga su salida a Bolsa con pedir amparo al Tribunal Constitucional
Un empresario estafa 11 millones al Gobierno y a la Comunidad de Madrid
José Luis Aneri utilizaba alumnos falsos para lograr subvenciones para cursos de formación
Un programa informático rellenaba los cursos ‘online’ que cobraba Aneri
El fraude del empresario fue descubierto al detectarse que no había absentismo