Entidades financieras, abogados, asesores fiscales, sociedades de valores o casinos son sólo algunos de los sujetos obligados a declarar las transacciones de capitales de gran volumen o hacia paraísos fiscales
Abogados y otros profesionales tendrán que informar sobre operaciones sospechosas
La policía se ha incautado en las operaciones Ballena Blanca y Tacos de unos 300 millones de euros, más que en los cinco años anteriores
Abogados y auditores informarán a partir del viernes sobre sus clientes sospechosos
El magistrado ordena la detención de la secretaria personal y del albacea del dictador
Un abogado español y un apoderado argentino figuraban en decenas de inmobiliarias
Se trata de un abogado y de un ciudadano israelí relacionados con el despacho DV Abogados
La policía le vincula a una red de tráfico de drogas desarticulada hace días en Barcelona
El secretario del PP dice que no puede "rectificar" el resultado del congreso provincial
El ministerio fiscal considera que Pérez Aparicio cometió un delito de apropiación indebida al realizar tres transferencias a su favor y a cargo de la empresa que abandonaría tres días después
La acumulación de dinero negro ha duplicado el papel moneda de alto valor desde 2003
Varias empresas comercializan estos programas de control financiero
La operación va dirigida contra una red de blanqueo de capitales
El autor sostiene que la intervención de los notarios detenidos en la Operación Ballena Blanca "no ha sido determinante, sino meramente incolora pues se han limitado a prestar su ministerio"
La justicia chilena recorre el laberinto creado para ocultar la fortuna ilegal del general
La defensa del abogado Fernando del Valle lo justifica porque ese tribunal está "acostumbrado a casos de esta envergadura"
Los 251 inmuebles confiscados en la Costa del Sol pertenecen íntegramente a empresas sospechosas
Chamizo pide medidas para evitar que la especulación urbanística se extienda al interior
El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras