![Jaime Botín a su llegada a los juzgados el pasado cuatro de noviembre.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/4LSKDOIOEPL2KTCWFTCHGLT37Y.jpg?auth=4f1016abf74be03b8b8fe12871f1e936cf81eb1f4fcd32a101f0f47b07a3f666&width=414&height=311&smart=true)
La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para Jaime Botín por defraudar con su avión privado
El fiscal le reclama una multa de 2,2 millones de euros
El fiscal le reclama una multa de 2,2 millones de euros
Desde 1988 el CIS recoge la preocupación ciudadana por la corrupción. Solo a partir de 2010, este problema se convierte en uno de los principales en España.
El hijo de la baronesa se enfrenta a dos años de cárcel y a una multa de más de 600.000 euros
El hijo de la baronesa se enfrenta a una pena de dos años de prisión y una multa de 600.000 euros por no hacer la declaración de la renta de 2007
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
El nuevo consejo elaborará informes, hará propuestas y evaluará el funcionamiento de la oficina
Un 54% de las empresas españolas han sufrido un delito financiero, aunque pocas, sobre todo entre las pymes, tienen protocolos para impedirlo
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
La investigación afecta a 90 sociedades y 70 médicos especialistas y seguirá en los próximos meses
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
"Nunca pensé ni pienso que haya hecho nada que no podía hacer", ha declaro el exfutbolista y ahora entrenador
La actriz tributó ingresos durante tres años a través de una sociedad en lugar que hacerlo por el IRPF
Los abogados del 'magnate del acero' afirman que han aportado nueva documentación sobre su residencia en Suiza
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
El jugador reclama la cantidad en concepto de compensación fiscal y el club entiende que se trataba de un premio por fidelidad
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
El juicio ha arrancado este viernes con un intento fallido de conciliación. El club le reclama los 14 millones; el jugador, los 26
El organismo del BCE explica que las entidades contratan a asesores externos que les dan los datos de sus competidores y así modifican los suyos
Comienza el juicio entre el club azulgrana y el brasileño por la prima de fichaje
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
La expresidenta de Brasil asegura que Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonia y la soberanía del país
El magistrado avisa de que es la ampliación "máxima" y "final" para aclarar el origen de la fortuna oculta
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
La nueva normativa para los pagos electrónicos ya está en vigor, pero España y otros países dan un margen de adaptación
El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
El abogado José Antonio Choclán considera "legítimo" que el fisco quiera recaudar, pero no que "criminalice"
El ministerio público advierte de que aún falta información de Andorra y Luxemburgo
La policía de São Paulo acusa a la modelo brasileña que señaló al futbolista del PSG de intento de extorsión y fraude procesal
Un juez desmantela una trama que se dedicaba a engañar a deportistas extranjeros que olvidaban pedir la devolución del IRPF
Bruselas señala que la Hacienda española es una de las más efectivas al recaudar impuestos, pero también la que más pierde por las exenciones
EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
La Agencia Tributaria continúa aplicando el controvertido modelo 720 por el que Bruselas va a denunciar a España
El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
El periodista es condenado a abonar casi 190.000 euros para regularizar su situación
La UDEF afirma que Convergència se transformó en un partido “cerrado y opaco” que favoreció la actividad criminal
De la Mata pide ahora datos a Luxemburgo sobre cuentas del primogénito del expresidente catalán
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
El periodista Thomas Kistner converite en una novela negra sus años 20 de investigación y desvela los motivos que llevaron a dimitir Joseph Blatter