No hay mes sin Pujol en TV3
Se intenta normalizar por la puerta de atrás al cabeza de una familia que presuntamente evadió dinero al fisco. No se encuentra un agujero en el calendario parlamentario para democratizar el canal autonómico
Pujol Ferrusola atribuye sus ingresos millonarios en Andorra a la venta de “productos financieros”
El juez investiga si la familia del expresidente de la Generalitat cobró comisiones ilegales relacionadas con el saqueo del Grand Tibidabo
Microsoft ganó en España 10 veces más en 2019 pero tributó menos
La filial española del gigante del software abonó una nueva multa a Hacienda de 12 millones y negocia una solución "amistosa" para otra sanción de 18 millones
Peritos de Hacienda ratifican ante el juez que Shakira defraudó 14,5 millones
La cantante está acusada de evadir el IRPF entre 2012 y 2014
La Agencia Tributaria lanzará un plan para verificar las deducciones de las empresas al declarar sociedades
Hacienda pondrá el foco en los nuevos negocios digitales y aumentará las visitas a empresas y las inspecciones a grandes patrimonios
El gran fraude de los contenedores chinos en los puertos españoles
Un agente de aduanas de Madrid ideó un entramado societario internacional para importadores asiáticos que evadió 105 millones en impuestos
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Garantismo fiscal
El modelo para declarar bienes en el exterior es disparatado, ratifica Bruselas
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Hacienda concluye que Jordi Pujol defraudó 885.651 euros, pero que el delito ha prescrito
La Agencia Tributaria considera que el expresidente catalán fue titular de una de las cuentas de la familia en Andorra
Detenido un empresario que utilizó a su sobrina con discapacidad como testaferro
La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social
Los políticos a los que siempre sonreía la Lotería de Navidad
Juan Antonio Roca y Carlos Fabra, entre los sospechosos de blanquear dinero con los premios
Borja Thyssen, absuelto de un delito de fraude fiscal
El juez considera que no hay pruebas suficientes que evidencien que el hijo de Carmen Cervera fingiera vivir en Andorra para no tributar por la venta de exclusivas
El lío judicial entre Neymar y el Barcelona no para
El futbolista brasileño reclama 3,5 millones más a la entidad azulgrana
Enfrentarse a Hacienda ya no da tanto miedo
El 'caso Xabi Alonso' no es una excepción: el fisco pierde más de la mitad de las reclamaciones
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
La Fiscalía pide para Kike Sarasola cuatro años de cárcel y una multa millonaria por defraudar a Hacienda
El Área de Delitos Económicos afirma que el empresario, su madre y su hermano dejaron de declarar 4,2 millones de euros y exigen 10 millones a la progenitora y cuatro a cada uno de sus hijos
La Audiencia reabre la causa contra la Fundación Messi y cita al exempleado que denunció blanqueo
La juez Tardón entiende que ella misma archivó la causa sin haber escuchado al denunciante
La Fiscalía recurre la absolución de Xabi Alonso y pide que se repita el juicio
Agencias|Madrid|
El ministerio público argumenta que la valoración de las pruebas que hizo la Audiencia fue "incorrecta"
Dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP serán juzgados en junio en el primer juicio del caso
El comisario Pino y el inspector Díez Sevillano supuestamente intentaron incorporar documentos irregulares en el 'caso Pujol'
Xabi Alonso y Hacienda, la historia de un triunfo a medias
El donostiarra decidió no pactar y ha ganado su juicio, pero su caso podría terminar con una sanción aún mayor por parte de la Agencia Tributaria
¿Sirven para algo los informes ‘forensic’ en los casos de corrupción?
Las investigaciones internas del BBVA e Iberdrola sobre el ‘caso Villarejo’ ponen en el punto de mira su valor
Los contribuyentes inspeccionados por Hacienda declaran un 26% más en los años posteriores
La Agencia Tributaria lanzará en las próximas semanas su nuevo Plan Estratégico
Xabi Alonso, absuelto de fraude a Hacienda tras negarse a pactar con la Agencia Tributaria y el fiscal
El exfutbolista y entrenador había rechazado alcanzar un pacto con el ministerio público
El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta
Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Delinquir con acento
Javier Pradera y yo jugábamos a veces a buscar caras de culpable entre la jet. El acento no formaba parte del asunto. Solo la mirada
La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para Jaime Botín por defraudar con su avión privado
El fiscal le reclama una multa de 2,2 millones de euros
La percepción ciudadana de 30 años de corrupción
Desde 1988 el CIS recoge la preocupación ciudadana por la corrupción. Solo a partir de 2010, este problema se convierte en uno de los principales en España.
Borja Thyssen defiende que vivía en Andorra en 2007 pero Hacienda acredita que no
El hijo de la baronesa se enfrenta a dos años de cárcel y a una multa de más de 600.000 euros
Borja Thyssen, en vísperas de declarar ante el juez por su presunto fraude fiscal
El hijo de la baronesa se enfrenta a una pena de dos años de prisión y una multa de 600.000 euros por no hacer la declaración de la renta de 2007
38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
La Agencia Valenciana Antifraude ficha a Falciani y Garzón como asesores
El nuevo consejo elaborará informes, hará propuestas y evaluará el funcionamiento de la oficina
El crimen sin sangre se ceba con las compañías
Un 54% de las empresas españolas han sufrido un delito financiero, aunque pocas, sobre todo entre las pymes, tienen protocolos para impedirlo
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude fiscal en centros estéticos
La investigación afecta a 90 sociedades y 70 médicos especialistas y seguirá en los próximos meses
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
El evasor fiscal cazado de rebote
La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama
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Unzué anuncia que dejará de ser comentarista por el avance de la ELA
Amaral: “La música está para vivir otras vidas”
El Consejo de Estado certifica el fiasco de la investigación a Begoña Gómez impulsada por Ayuso al avalar que Sánchez no debe comparecer
Las lluvias disparan los embalses y Barcelona se asoma al final de las restricciones por sequía dos años y medio después
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