El lío judicial entre Neymar y el Barcelona no para
El futbolista brasileño reclama 3,5 millones más a la entidad azulgrana
Enfrentarse a Hacienda ya no da tanto miedo
El 'caso Xabi Alonso' no es una excepción: el fisco pierde más de la mitad de las reclamaciones
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
La Fiscalía pide para Kike Sarasola cuatro años de cárcel y una multa millonaria por defraudar a Hacienda
El Área de Delitos Económicos afirma que el empresario, su madre y su hermano dejaron de declarar 4,2 millones de euros y exigen 10 millones a la progenitora y cuatro a cada uno de sus hijos
La Audiencia reabre la causa contra la Fundación Messi y cita al exempleado que denunció blanqueo
La juez Tardón entiende que ella misma archivó la causa sin haber escuchado al denunciante
La Fiscalía recurre la absolución de Xabi Alonso y pide que se repita el juicio
Agencias|Madrid|
El ministerio público argumenta que la valoración de las pruebas que hizo la Audiencia fue "incorrecta"
Dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP serán juzgados en junio en el primer juicio del caso
El comisario Pino y el inspector Díez Sevillano supuestamente intentaron incorporar documentos irregulares en el 'caso Pujol'
Xabi Alonso y Hacienda, la historia de un triunfo a medias
El donostiarra decidió no pactar y ha ganado su juicio, pero su caso podría terminar con una sanción aún mayor por parte de la Agencia Tributaria
¿Sirven para algo los informes ‘forensic’ en los casos de corrupción?
Las investigaciones internas del BBVA e Iberdrola sobre el ‘caso Villarejo’ ponen en el punto de mira su valor
Los contribuyentes inspeccionados por Hacienda declaran un 26% más en los años posteriores
La Agencia Tributaria lanzará en las próximas semanas su nuevo Plan Estratégico
Xabi Alonso, absuelto de fraude a Hacienda tras negarse a pactar con la Agencia Tributaria y el fiscal
El exfutbolista y entrenador había rechazado alcanzar un pacto con el ministerio público
El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta
Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Delinquir con acento
Javier Pradera y yo jugábamos a veces a buscar caras de culpable entre la jet. El acento no formaba parte del asunto. Solo la mirada
La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para Jaime Botín por defraudar con su avión privado
El fiscal le reclama una multa de 2,2 millones de euros
La percepción ciudadana de 30 años de corrupción
Desde 1988 el CIS recoge la preocupación ciudadana por la corrupción. Solo a partir de 2010, este problema se convierte en uno de los principales en España.
Borja Thyssen defiende que vivía en Andorra en 2007 pero Hacienda acredita que no
El hijo de la baronesa se enfrenta a dos años de cárcel y a una multa de más de 600.000 euros
Borja Thyssen, en vísperas de declarar ante el juez por su presunto fraude fiscal
El hijo de la baronesa se enfrenta a una pena de dos años de prisión y una multa de 600.000 euros por no hacer la declaración de la renta de 2007
38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
La Agencia Valenciana Antifraude ficha a Falciani y Garzón como asesores
El nuevo consejo elaborará informes, hará propuestas y evaluará el funcionamiento de la oficina
El crimen sin sangre se ceba con las compañías
Un 54% de las empresas españolas han sufrido un delito financiero, aunque pocas, sobre todo entre las pymes, tienen protocolos para impedirlo
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude fiscal en centros estéticos
La investigación afecta a 90 sociedades y 70 médicos especialistas y seguirá en los próximos meses
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
El evasor fiscal cazado de rebote
La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama
Diccionario urgente de timos financieros
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Xabi Alonso, juzgado por fraude fiscal
"Nunca pensé ni pienso que haya hecho nada que no podía hacer", ha declaro el exfutbolista y ahora entrenador
Eva González, condenada a pagar 85.000 euros por eludir impuestos
La actriz tributó ingresos durante tres años a través de una sociedad en lugar que hacerlo por el IRPF
La Audiencia Provincial suspende el juicio contra Aristrain por el mayor fraude fiscal de España
Los abogados del 'magnate del acero' afirman que han aportado nueva documentación sobre su residencia en Suiza
Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
El Barça y Neymar alargan el pleito por 44 millones
El jugador reclama la cantidad en concepto de compensación fiscal y el club entiende que se trataba de un premio por fidelidad
Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
El Barcelona y Neymar no llegan a un acuerdo y van a juicio por los 40 millones de la prima de renovación
El juicio ha arrancado este viernes con un intento fallido de conciliación. El club le reclama los 14 millones; el jugador, los 26
El supervisor europeo alerta de que los bancos “conspiran para maquillar los test de estrés”
El organismo del BCE explica que las entidades contratan a asesores externos que les dan los datos de sus competidores y así modifican los suyos
Barça-Neymar, conflicto eterno en los tribunales
Comienza el juicio entre el club azulgrana y el brasileño por la prima de fichaje
La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
Dilma Rousseff: “El Gobierno brasileño es neofascista”
La expresidenta de Brasil asegura que Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonia y la soberanía del país
El juez da 18 meses más para investigar el ‘caso Pujol’
El magistrado avisa de que es la ampliación "máxima" y "final" para aclarar el origen de la fortuna oculta