El millonario fraude del club de viajes turísticos de Dos Hermanas

La investigación comenzó en marzo de 2016, a raíz de una denuncia por estafa presentada por una asociación de víctimas que agrupaba a 274 afectados, según recoge la nota policial. El entramado de empresas investigado funcionaba desde el año 2013. Los análisis realizados por los agentes de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron grandes movimientos de dinero entre las compañías del entramado, que alcanzó los 28 millones de euros en el año 2015. Los investigadores han valorado el fraude en 12 millones de euros.

En la actuación de esta organización piramidal de estafa los investigadores distinguen dos etapas. La primera abarca desde sus inicios en 2013 hasta el mes de diciembre de 2014. En ese primer periodo, este sistema empresarial fraudulento ofrecía formar parte de un club de viajes mediante la oferta de paquetes turísticos, consistente en descuentos en diferentes cadenas hoteleras de reconocido prestigio, cimentados en supuestos convenios y acuerdos entre el entramado y el sector hotelero. Sin embargo, desde el momento de la denuncia se conoció que esas relaciones empresariales eran en realidad inexistentes.

Diez empresas y 15.000 socios

Las averiguaciones realizadas por los agentes permitieron conocer que 10 empresas integraban el entramado y contaban con más de 15.000 socios, a quienes se animaba a participar activamente en la captación de nuevos clientes. Sin embargo, sus únicos ingresos provenían de la compra de los diferentes paquetes promocionales y turísticos, así como de las cuotas de los socios.

En este tipo de fraudes de estructura piramidal, los estafadores utilizan el dinero de los nuevos clientes para pagar las comisiones prometidas a los socios más antiguos y, así, no levantar sospechas. De este modo mantuvieron la situación hasta que se hizo insostenible.

"Los clientes elegían posicionarse en un determinado nivel mediante la compra de paquetes turísticos valorados entre 150 y 5.000 euros, participaban en la captación de nuevos socios y recibían comisiones según el número de clientes captados y paquetes comprados. De ese modo generaron un primer modelo piramidal basado en un bien tangible", explica la nota.

La segunda fase comenzó en diciembre de 2014 y se mantuvo hasta el año 2016. "En este período, el negocio dejó de lado los paquetes turísticos y evolucionó al mundo del marketing online mediante la oferta de paquetes publicitarios, sin olvidar la persistente captación de nuevos promotores publicitarios y, así, ver incrementada la comisión que recibía cada cliente", describe la nota enviada por la policía. En esta etapa de la pirámide, la única manera de generar ingresos era un bien intangible, como es el caso del marketing online.

La captación de los socios se basaba en el boca a boca y en eventos celebrados no sólo en España, sino también en Portugal y Francia, lo que sirvió para proyectar una imagen internacional, señala.

"El modelo que siguieron se centró en una herramienta que determinaba la popularidad de una página web. Para ello se ofrecía a los clientes una manera sencilla de conseguir comisiones: a través de las redes sociales debían publicitar la página web representativa del entramado mediante tres copias diarias de dicho hipervínculo", detallan.

De ese modo se decía al cliente que se incrementaba el valor de las empresas, lo que atraería a las grandes compañías para llegar a mejores acuerdos comerciales con los consiguientes beneficios para todos. Cuando anunciaron el plan, dice la nota, lo anunciaron como único en el mundo empresarial.