FÚTBOL

Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera

Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales

PPCV

El PP valenciano anda desnortado

El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse

CASO ZAPLANA

Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos

El millonario fraude del club de viajes turísticos de Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas de un entramado empresarial que estafó 12 millones de euros a sus clientes

CASO ZAPLANA

Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga

El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores

Operación Oikos

Oikos amañó partidos en Italia para apostar en una red de clientes VIP

La policía detiene en Roma a un socio de Aranda por arreglar dos encuentros y sospecha que la trama jugaba grandes sumas a través de un corredor clandestino

Operación Oikos

La Fiscalía antimafia italiana investiga el amaño de varios partidos de la Serie A por la trama Oikos

La policía española sostiene, a partir de las escuchas, que el exfutbolista Carlos Aranda arregló, entre otros, el Cagliari-Frosinone del pasado abril

Detenido un empresario que utilizó a su sobrina con discapacidad como testaferro

La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social

Operación Oikos

La contabilidad de un amaño de la Oikos: “Los catalanes están ya mosqueados”

El sumario del ‘caso Oikos’ revela que el Huesca gastó 375.000 euros en manipular el resultado del Reus-Valladolid, y que los locales se quejaron de retrasos en los pagos

Operación Oikos

El Huesca gastó 375.000 euros para amañar el Reus-Valladolid

La policía sostiene en el sumario de la Operación Oikos que el club aragonés pidió 250.000 euros a varias personas, como Bravo y Aranda, que generaron 125.000 de comisiones e intereses

Operación Oikos

¿Son delito las primas a terceros?

La policía detuvo en la Operación Oikos a nueve personas por el pago a jugadores del Reus para que ganaran, pero el Código Penal no aclara si deben ser castigados

operación oikos

El Huesca pidió dinero al agente de Íñigo López para amañar un partido

El representante del futbolista dice que desconocía que los 25.000 euros que prestó al club fueran para pagar primas a terceros en el Reus-Valladolid señalado por la policía

Operación Oikos

La policía cree que un amaño de la Oikos se ocultó con facturas falsas de cátering y obras

El juez deja en libertad, con cargos pero sin medidas cautelares, a todos los detenidos en la segunda fase de la operación

OPERACIÓN OIKOS

Nueve detenidos en una nueva fase de la Operación Oikos por el amaño del Reus-Valladolid de 2017

La policía investiga las irregularidades económicas que permitieron a la SD Huesca pagar una prima a jugadores del equipo catalán por ganar aquel encuentro

Narcotráfico

Apresado en Galicia el primer ‘narcosubmarino’ de Europa con más de 3.000 kilos de cocaína

Hay dos detenidos en el navío procedente de Colombia en una importante operación internacional con Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera

Operación Cebra

El Supremo cifra en 72 millones el negocio de Nené Barral, el exalcalde contrabandista del PP

La red importaba tabaco desde Estados Unidos y China, vía Grecia y Emiratos Árabes, hasta Barcelona, Valencia y Sines (Portugal)

La Guardia Civil detiene a los asaltantes de las casas de Thomas, Isco y Zidane

La banda de ciudadanos albaneses acumula hasta 14 robos a viviendas de lujo

Diccionario urgente de timos financieros

La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes

Matanza de Atocha

El asesino de Atocha que estuvo huido 25 años

La fuga de película del falangista Carlos García Juliá ha mantenido en vilo a la Policía desde 1994

OPERACIÓN OIKOS

Apelación deja sin efecto la suspensión de la licencia de Íñigo López

El jugador, que la temporada pasada militó en el Deportivo, no estuvo disponible en la recta final de la competición tras ser detenido por su presunta implicación en la Operación Oikos

Alimentación

La Guardia Civil detiene al emperador de la carne de caballo, reclamado por Francia

Jan Fasen ha sido condenado por la justicia gala a dos años por comercializar equino como ternera. La Audiencia Nacional le investiga por un fraude similar

Operación Oikos

El juez ordena rastrear 24 dispositivos del ‘caso Oikos’

El magistrado autoriza el volcado del contenido de móviles, ordenadores y ‘pendrives’ en busca de nuevos partidos amañados

Juan Carlos Suárez Quiñones

Ciudadanos acepta en Castilla y León al consejero ligado al ‘caso Enredadera’

Hace un mes Igea había asegurado que veía "imposible" que Suárez-Quiñones siguiera en el Gobierno regional

Fraude fiscal en el fútbol

Investigada una trama que defraudó a Hacienda cinco millones con el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria centran las pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports, uno de cuyos intermediarios es el exjugador del Atlético de Madrid Juanma López

Operación Oikos

De amaño de la Oikos a torneo de la ‘play’

Samu Sáiz dice al juez que la deuda que la policía liga al fallido Sariñena-Cariñena corresponde a partidas de videojuegos, una versión distinta de la que dio Íñigo López

Delitos informáticos

Detenido el mayor ciberestafador de España cuando preparaba un golpe de un millón de euros

La Guardia Civil arresta en Madrid a un leonés de 23 años como presunto cabecilla de una red que ha engañado a miles de personas en tres años con ventas 'online'

La España vaciada (de obras de arte)

La mayor parte de la riqueza patrimonial robada y recuperada por la Guardia Civil no vuelve a su lugar de origen