El policía, que declara en el juicio de Kitchen, relata que la antigua cúpula de Interior “desmanteló” el grupo que indagaba en la caja b del PP y que varios informes previstos se quedaron sin hacer
La primera semana de sesiones reabre la polémica sobre el cierre de la instrucción, que descartó ahondar en la “conexión política” de la trama que apuntaba al PP
Los investigadores calculan que Óscar Sánchez ayudó a introducir 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.500 millones de euros
El juez José Luis Calama ha aceptado la competencia a petición del juzgado de Madrid que llevaba el procedimiento
El mando policial rechaza que el origen de la fortuna oculta en Andorra sea una herencia y declara que la regularización de fondos de 2014 fue “incompleta”
Asuntos Internos señala a Ignacio Torán como el cabecilla de una red que introdujo en España 2.500 millones de euros en cocaína
El juez ordena la detención de Ignacio Torán, supuesto capo de la trama de narcotráfico, que ha rechazado declarar en la Audiencia
Los investigadores destacan que el pariente lejano del rey emérito tenía “capacidad de disposición de los fondos millonarios” de la banda de Torán, supuesto capo de la droga
El magistrado retira el pasaporte al pariente lejano del rey emérito, detenido este lunes por el supuesto blanqueo del dinero de la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa
Los investigadores encuentran notas en el móvil de Óscar Sánchez, que tenía millones emparedados en su casa, sobre supuestos envíos de droga y el dinero recibido
La UDEF se ha personado esta mañana en Biomar Oil y ha detenido a seis personas por fraude del fuel
La Justicia apunta a la anterior cúpula de la capital de la provincia andaluza, a numerosos agentes y a 23 opositores favorecidos
Una jueza de Gijón reabre el caso a petición de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que sospecha que los cadáveres pueden estar en el interior de uno de los vehículos localizados en el fondo de la charca en Ribadesella
Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América
Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado
Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011
No conozco nación sobre la faz de la tierra con más órganos dedicados a la lucha contra la corrupción que España. ¿Por qué necesitamos más?
Los agentes han entrado también en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento
El tribunal resalta las “pruebas” halladas de la “actividad delictiva” de Óscar Sánchez, en prisión desde su detención en noviembre
El juez dicta orden de busca y captura contra Salgado Vega, como ya planteó la Fiscalía Antidroga en caso de no localizarlo
El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando
Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína
Un ‘email’ revela cómo los narcos maniobraron para evitar que los vincularan con 13.000 kilos de droga incautados en Algeciras, que conducen hasta el supuesto capo Ignacio Torán y el jefe policial detenido con millones de euros emparedados en su casa
La Policía Nacional detiene a 73 personas, entre ellos Ismael Bousnina, ‘Salva’, que acumula siete arrestos anteriores por hechos similares
El policía detenido por su colaboración con traficantes se reunía cerca de su oficina con el presunto cabecilla de la trama y lo animaba a incrementar la cantidad de estupefacientes importada durante la pandemia
Los ideólogos de este fraude, destapado por EL PAÍS, desviaron fondos de decenas de miles de ahorradores a comprar cinco viviendas de lujo, alquilar yates, costear vuelos y alojarse en hoteles de cinco estrellas
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
El tráfico más productivo del mundo, junto al de las armas, solo puede funcionar con el pringue de los elementos más dignos del Estado
El tiempo entre la confección final de los cuadernillos y la celebración de la prueba será de dos días, el mismo que en la anterior convocatoria. Hay un protocolo en marcha para que los candidatos afectados por la gota fría soliciten hacer la prueba otro día
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
La Policía ha bloqueado al arrestado inmuebles valorados en 4,5 millones de euros y cuentas bancarias con otros dos millones
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
El grupo financiero ocultó los ingresos de su cúpula directiva, negó información al supervisor y diseñó un esquema mercantil imposible de descifrar, según el Ministerio de Economía
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
El exdirigente de Podemos, exasesor de Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, rompe su silencio en EL PAÍS tras archivarse la causa contra él: “La persecución judicial intenta que tengas miedo, te rindas y no sigas defendiendo tus ideas”
Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían coches lujosos de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros
El exdirector general de la Abogacía de la Generalitat, dependiente de Presidencia, envía un escrito a la Audiencia donde asegura que elaboró un informe ‘ad hoc’ por orden de sus superiores para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de Gürtel
El magistrado Escalonilla descarta la financiación ilegal de Podemos, al que “aparta del procedimiento”, y desinfla aún más la causa