Un poderoso ojo para ver las cajetillas
Vigilancia Aduanera incorpora un vehículo escáner a la lucha contra el contrabando en La Línea
Un empresario en dos aguas turbias
José Luis Sánchez Domínguez, constructor imputado por la juez Ayala y con amigos en los dos grandes partidos, niega ser el principal donante del PP, como revelan los papeles de Bárcenas
“No hay la más mínima connivencia de este Gobierno con la banca”
El ministro no descarta restringir más los dividendos “por la solvencia del sector”
El juez Silva admite otra querella contra Blesa por la compra del banco de Florida
El titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid, apartado del caso el 26 de junio, admite un escrito de Manos Limpias
La Guardia Civil detiene a dos personas por estafas en establecimientos hosteleros
Las pérdidas sufridas por las empresas se estiman en 200.000 euros
La juez Alaya ordena el ingreso en prisión del ex alto cargo del PSOE de Sevilla
El socialista Castaño está acusado de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude
El imputado afirma que el exdirector de Vía Pública benefició sobre todo a Sando
La acusación de González puede devenir en la imputación del constructor malagueño
Un empresario declara que dio 30.000 euros al excargo de Sevilla detenido
Rafael González afirma que Castaño le dijo que el dinero era para el PSOE
La Audiencia ordena devolver el pasaporte a Blesa y dejarle salir de España
Considera que se trató de una medida que no era "proporcional, necesaria ni suficientemente justificada"
Detenido un alto cargo de Monteseirín por cobrar comisiones ilegales
La Guardia Civil implica también a su esposa y dos empresarios beneficiados La operación ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya
De asesor municipal a directivo de Sando
Castaño nunca concurrió en una lista electoral, pero fue ganando poder al lado de Monteseirín
El instructor del expediente de Silva propone suspenderle durante 21 meses
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid imputa a Silva dos faltas y una falta grave
Tres detenidos por intento de estafa en la compra de un Van Gogh
La dueña de la obra recibió un pagaré sin fondos como anticipo de la venta por 300.000 euros
UPyD pide que la Audiencia asuma el ‘caso Blesa’ y carga contra la Fiscalía
Entre las propuestas para "dar un paso más" se incluye la comparecencia de nuevos testigos El abogado de la formación, Andrés Herzog, absuelto de calumnias contra el fiscal
Un otoño complicado
Se ha roto el contrato de confianza entre los ciudadanos y sus representantes políticos
Las prisiones mexicanas se especializan en extorsión telefónica
México dispone de un decreto que prohíbe los teléfonos móviles en las cárceles y garantiza la geolocalización de delincuentes, pero no aplica la ley El 80% de las llamadas amenazantes salen de los penales, según organizaciones civiles
Fiscalía investiga una denuncia contra el exadministrador de Banco Valencia
José Antonio Iturriaga ha sido delatado por La Plataforma de Afectados de la entidad
La justicia uruguaya investiga a Bárcenas por blanqueo de capitales
En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
Rato y Blesa defienden legalidad de preferentes y piden anular investigación
Los banqueros usan los argumentos de Anticorrupción para destacar que emprender una investigación sobre estos productos daría lugar a una causa "ingobernable y desproporcionada"
La Fiscalía retira la acusación contra la pareja que estafó simulando ser Vázquez
La acusación pedía hasta cuatro años de prisión a los supuestos autores por prometer favores
Dos imputados por estafar 8.900 euros con recetas de pacientes fallecidos
Los encargados de un geriátrico de Níjar se servían de la identidad de 19 personas difuntas El fraude se ha realizado a través del utilizo de tarjetas sanitarias electrónicas
El Supremo rechaza la querella del juez Silva contra el instructor de su expediente
El tribunal anula por un error formal la denuncia del magistrado del caso Blesa contra el responsable del expediente abierto contra él
HSBC acepta una multa récord de 1.470 millones por blanqueo de dinero
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales
Deloitte calificó a Bankia como una empresa “poco rentable” o “con pérdidas”
El ICAC apunta que la firma hizo trabajos de asesoramiento, "efectuados, en la mayoría de los casos, por los mismas personas que hicieron la auditoría"
El juez aparca la causa contra la tía, el padre y la abuela de la princesa Letizia
Un juzgado de Cangas de Onís decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias
Un desierto convertido en oasis para los traficantes de armas
Egipto se ha convertido en un núcleo del contrabando regional. La proliferación de armas de fuego entre la población ha provocado que los disturbios de los últimos meses hayan sido más violentos
El juez Elpidio Silva se resiste a dejar el ‘caso Blesa’
Ha emitido una diligencia en la que afirma que no entiende "el alcance y sentido" de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en la que le apartaba de la causa
Ingeniera financiera de abolengo
Un hijo de Arespacochaga, exalcalde de Madrid, cabecilla de una red de blanqueo
Monseñor va a la cárcel
La Guardia de Finanzas de Italia detiene a un empleado del Vaticano acusado de corrupción, calumnia y estafa
Las sombras del rey del dinero exprés
Decenas de familias atribuyen su ruina a los manejos de un controvertido prestamista investigado en una decena juzgados por estafa
Detenidas dos personas por estafar con viajes a través de una página web
Nueve víctimas pagaron reservas de vacaciones que no se llegaron a concretar
Cae una banda que estafaba a personas sin recursos
Los 10 detenidos se lucraban con la compra y venta de coches
Rajoy: “Ni ahora ni nunca he estado preocupado” por el chantaje de Bárcenas
El presidente del Gobierno insiste en el "respeto a las resoluciones judiciales" y se remite al PP
El bróker imputado por estafa a la oligarquía canaria
Giovanni Carenzio, el financiero detenido, está imputado en España por una presunta estafa piramidal de 20 millones de euros
El juez afirma que Díaz Ferrán y Cabo ocultan millones en el extranjero
El magistrado sostiene que el dueño de Marsans y su predecesor ocultan en el extranjero dinero procedente del vaciamiento de la empresa
El expresidente de la CNMV aprecia estafa en la reventa de preferentes
El ‘número dos’ de Caixa Galicia dice que quiso cobrar menos pero no le dejaron
Bárcenas ya está en la cárcel
El juez ordena que ingrese en prisión incondicional y sin fianza por riesgo de fuga La fiscalía había solicitado la prisión al apreciar que había aumentado el riesgo de fuga También pidió una fianza civil de 28 millones por cuatro delitos fiscales La simulación de una venta de arte para justificar el ingreso de 500.000 euros, el detonante Ruz considera que puede destruir y hacer desparecer pruebas Ingresa en la cárcel de Soto del Real, en Madrid
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
Desmantelada una red que estafaba a personas que no podían pagar la hipoteca
La red desmantelada se quedaba con las propiedades de las víctimas La Guardia Civil calcula que hay 13 afectados
“Los cuadros no los he visto nunca y a la mujer de Bárcenas no la conozco”
Ruz interroga este jueves al extesorero y su esposa por falsedad y fraude procesal
_
Últimas noticias
Lo más visto
- Robert Pattinson: “Al cumplir los 30 te das cuenta de que si te limitas a esperar que te llame tu agente estás muerto”
- Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras casi una década de relación
- Conflicto árabe israelí - 4 de octubre de 2025 | Unas 200.000 personas exigen a Netanyahu en Tel Aviv el regreso de los rehenes
- Jornada de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla de Gaza - 4 de octubre de 2025 | Decenas de miles de personas protestan contra el Gobierno israelí en toda España
- Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide “negociar los detalles” del plan de Trump para Gaza
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_