Delitos económicos

La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra

Los embaucadores estafaron a decenas de víctimas con trajes que iban a ser vendidos a la NASA por miles de millones. El dúo se había enriquecido a base de estafas disparatadas desde hacía años

Una docena de víctimas identifican a la mujer, sospechosa de defraudar al menos 57.000 euros, y acuden a la policía

Una dotzena de víctimes identifiquen la dona, sospitosa d'haver defraudat almenys 57.000 euros, i acudeixen a la policia

Laura Cameron niega que sus empleados convencieran a los viajeros para presentar las denuncias falsas

Albert Cavallé es nega a declarar i torna a quedar en llibertat

Albert Cavallé está citado hoy en los juzgados de L'Hospitalet de Llobregat

Albert Cavallé, amb 17 denúncies en contra seva, ja va ser arrestat al març pels Mossos

Albert Cavallé, con 17 denuncias en su contra, ya fue arrestado en marzo por los Mossos

La policia assegura que ha robat almenys 17 dones, a les quals va seduir per quedar-se amb els seus diners i joies

El Senado traslada al Ministerio de Cultura esta medida dentro de una batería de propuestas del mercado secundario por "acabar con la especulación"

El tribunal desmonta las pruebas que utilizó la policía en 2008 para detener a 26 policías locales

El ministerio público presenta cargos solo contra Rosendo y otros seis miembros de la secta, frente a las 17 personas procesadas por la juez instructora

Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones

Gortázar: "No hemos tenido connivencia ninguna con los delitos que presuntamente se han cometido"

Los Mossos y la Policía han investigado un millar de cuentas bancarias abiertas de manera fraudulenta en España

Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes

La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda

El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito

El jutge Ismael Moreno cita l’entitat com a persona jurídica després d’analitzar l’actuació de deu de les seves sucursals

El Gobierno de May reforma normas para disuadir a los veraneantes de fingir enfermedades para lograr cuantiosas indemnizaciones

Eventbrite, que busca expandir su negocio en Europa, declina revelar el importe de la adquisición

De Brad Pitt a Alejandro Sanz, son muchos los rostros reconocidos que se han enfrentado a la extorsión y estas han sido sus reacciones

Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes desembarcando cajas de tabaco de una lancha y huyendo con ellas en motocicletas

El dispositivo de la Guardia Civil se desarrolla en más de 20 puntos de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida

La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas

Las autoridades arrestan frecuentemente a personas que pretenden pasar desde Hong Kong a China continental con decenas de teléfonos pegados en el cuerpo o en carritos de bebé

Ignacio Martínez de Pisón rastrea en su nuevo libro "sin ficción" las huellas de Albert von Filek, que hizo creer al caudillo que podía convertir el agua del río Jarama en gasolina

El director gerente del FMI defiende que desde 2002 es legítimo cobrar a través de empresas

Se le acusa de haber defraudado a Hacienda más de 1,4 millones de euros

Sucesión de acontecimientos desde la apertura de la Operación Lava Jato hasta la decisión del Tribunal Supremo por la que se rechaza el último recurso del expresidente brasileño

El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo

El ministerio público ha recibido varias denuncias de consumidores por unos precios de un concierto de U2 que alcanzaron en la reventa los 900 euros

Hay al menos 17 víctimas de este seductor profesional, que tras pasar a disposición judicial quedó este martes en libertad con cargos

Hi ha almenys 17 víctimes d'aquest seductor professional, que després de passar a disposició judicial va quedar dimarts en llibertat amb càrrecs

Sobre la mujer pesaban tres órdenes de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según los Mossos

Grupos de mariscadores furtivos mueven cada año toneladas de producto ilegal. Lo venden a restaurantes, lonjas y depuradoras. "Son peores que los narcos", dice el vigilante de una cofradía

Las policías de España y Portugal se incautan de 10 toneladas de esta especie invasiva, barata y mariscada en zonas contaminadas de la costa lusa

Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas

Desarticulada una red dedicada al tráfico de hachís que ocultaba su actividad con la compra de dos ganaderías