Un testigo colaborador detalla los nexos con El Tanque y Primito, dos líderes sancionados por el Departamento del Tesoro, y sus negocios con el magnate acusado de contrabandear a EE UU petróleo robado a Pemex
La Fiscalía acusa a Diego Marín por los delitos de cohecho y concierto para delinquir por liderar una red criminal de contrabando
José Antonio Jainaga y otros dos directivos de la siderúrgica responden solo a las preguntas de sus abogados y defienden que la empresa ha cumplido la normativa vigente
El Senado ha aprobado sin cambios la nueva norma que amplía las facultades de la Armada en aduanas, aeropuertos y en el territorio marítimo
Varios artefactos han violado el espacio aéreo del país báltico en los últimos días, obligando a cerrar aeropuertos
Tramitada en solo dos semanas, la nueva legislación plantea una serie de cambios profundos al sector privado y da más fuerza a la parte pública en busca de aumentar la recaudación
El militar estaba citado por su papel como líder en la gran red de contrabando de combustible en las aduanas
El proyecto original marcaba que la nueva legislación sería aplicable al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
El Gobierno instala equipos para revisar el contenido de los embarques, junto a las leyes para aduanas y la Marina que corren de forma paralela en el Congreso ante los escándalos de contrabando
La iniciativa enviada por Presidencia propone nuevos controles y una mayor fiscalización a la figura del agente aduanal, clave en los esquemas de contrabando
La Guardia Civil ha interceptado el objeto centenario, que iba con destino a Alicante
EL PAÍS reconstruye la forma de operar de la mafia con registros de aduanas, puertos y la geolocalización de los buques involucrados en el fraude fiscal
La presidenta de México, que ha combatido con firmeza la inseguridad y la corrupción, debe garantizar la independencia judicial
Los testimonios que sustentan la acusación de la Fiscalía mexicana sobre la red de huachicol fiscal de los marinos relatan que hay más militares y civiles en la corrupción de las aduanas
EL PAÍS reconstruye la forma de operar de la mafia con registros de aduanas, puertos y la geolocalización de los buques involucrados en el fraude fiscal
Entre 2021 y 2022 se multiplicaron por todo México de forma atípica las importaciones de aceites lubricantes, uno de los disfraces del huachicol fiscal
Los registros de entrada de los puertos de México y los informes de aduanas a los que ha tenido acceso EL PAÍS profundizan la mancha de la red criminal
La decisión del expresidente de que la gestión de los puntos comerciales fronterizos pasara a ser militar se ha topado con denuncias por incompetencia y una red de corrupción que Sheinbaum ha decidido combatir
La investigación de la Fiscalía acumula 14 detenciones, desde mandos navales y marinos hasta funcionarios aduanales y empresarios, en uno de los mayores golpes contra el tráfico de combustible
La red de contrabando de combustible en las aduanas, conformada por marinos, funcionarios y empresarios, ha puesto en cuestión el papel de los militares en funciones civiles
Los militares lograron detener 46 millones de litros de combustible en los cinco años que llevan al frente de las aduanas. Solo en 2024, entraron 18.000 millones de litros ilegales
El cuerpo sin vida de un capitán de navío, acusado por un testigo protegido de haber recibido sobornos para dejar pasar combustible ilegal, fue encontrado la tarde del lunes
El nombre del fallecido se hizo público tras ser acusado por un testigo protegido de haber recibido sobornos para dejar operar una red de contrabando
El marino está supuestamente involucrado en la muerte de un contralamirante que le denunció ante su tío, el exsecretario naval Ojeda Durán
La Fiscalía llevaba dos años investigando las irregularidades. García Harfuch defiende a la Marina: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución”
El marino tuvo un ascenso vertiginoso en el escalafón mientras su tío Ojeda Durán era secretario naval, pero la fama de corrupto le perseguía desde hacía años
El alto cargo de la Marina es sobrino del exsecretario naval durante el Gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Luján
La tecnología no sustituye al Estado, pero puede potenciarlo. El reto es compartido. América Latina aporta la producción y el sufrimiento directo de la violencia
La promoción de la criptomoneda $Libra, unas maletas que eludieron los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos, en la mira de la Justicia
El comercio electrónico y las plataformas encriptadas en Internet facilitan la exportación ilegal de nuevas presas que las redes criminales venden como mascotas, alimento u objetos ceremoniales
Vivían hacinadas en tres naves en las que llegaban a elaborar ocho millones de cigarrillos al día sin percibir ninguna remuneración
El Proyecto Rhisotope, dirigido por la Universidad de Witwatersrand, pretende que los cuernos de los animales sean rastreables y menos atractivos para el contrabando
En prisión preventiva por colaborar con una red de tabaco ilegal, Javier Martín es el mando de mayor rango detenido por corrupción en el muelle de Barcelona
Una investigación oficial detectó el ingreso en Argentina de valijas sin pasar por controles aduaneros. El equipaje llegó desde Miami, en un avión propiedad de un empresario cercano al Ejecutivo ultra y a la organización conservadora CPAC
El responsable regional fue detenido el pasado 30 de junio, acusado de los delitos de cohecho y revelación de secretos
Los esfuerzos del Gobierno de Sheinbaum y EE UU para enfrentar el negocio ilegal de combustible se materializan en una larga lista de decomisos y arrestos en lo que va de año
Investigaciones recientes apuntan a que es el país que más vende partes de este animal en línea. Este comercio clandestino mueve hasta dos millones de dólares
Diego Marín se beneficia de un habeas corpus mientras se define si logra un asilo político o si es deportado a Colombia para continuar su proceso por contrabando
Los ministros de Finanzas de los 15 Estados miembros lamentan que la normativa se ha quedado obsoleta y piden una armonización
El felino traía pegado a su cuerpo un paquete con marihuana y pasta de crack