Una quincena de detenidos por estafas masivas por Internet por valor de ocho millones de euros

Los Mossos y la Policía mantienen abierta una investigación contra una red internacional que se dedicaba a estafas millonarias a través de Internet. Los agentes, tutelados por la Audiencia Nacional, han arrestado a una quincena de personas en España, que se dedicaban presuntamente a abrir cuentas bancarias con documentación falsa, en las que recibían transferencias de países como Alemania, Polonia y Hungría, procedentes de diversas modalidades de estafas.

Los agentes, que han investigado un millar de cuentas bancarias, calculan que el timo asciende a unos 8 millones de euros, según fuentes policiales. En total, sospechan que hay una setentena de personas implicadas en el fraude. De los detenidos, 12 han ingresado en prisión, y se han llevado a cabo 6 registros.

Los agentes han detectado que algunas de las estafas eran las conocidas como tipo CEO, dirigidas a administraciones públicas: una persona se hace pasar por el responsable de la empresa, el CEO (Chief Executive Officer), y pide a una administración que le transfiera una cantidad de dinero de una factura que supuestamente le debe a una cuenta bancaria fraudulenta. Se trata de un nuevo tipo de timo que en los últimos tiempos está afectando a numerosas empresas.

También había casos de estafas a través del alquiler de inmuebles fraudulentos, o el clásico phishing, que consiste en la suplantación de identidad, normalmente de una entidad financiera, para conseguir que un usuario facilite datos privados, como contraseñas, claves de acceso o información confidencial. La operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.