Bloqueados en Año Nuevo chino
Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
中国新年大量银行账户被封
近期因为预防反洗钱政策大量银行账户被冻结,华人群体对此感到特别的愤怒。银行方面则否则是专门对华人的歧视。
La apacible vida en Colombia de ‘Charly’, presunto cerebro de la estafa de las ‘casas fantasma’ en Mallorca
El fugitivo se había teñido el pelo para no llamar la atención y repartía su tiempo entre los paseos y las sesiones de gimnasio
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Los bancos de la UE deberán aplicar controles estrictos sobre las transacciones procedentes de 23 países
Desmantelado un grupo que robaba y estafaba a mayores haciéndose pasar por falsos revisores
Se presentaban en los domicilios vestidos como operarios, haciéndoles creer que acudían para controlar los enchufes y las instalaciones eléctricas
Revés a 269 taiwaneses que intentan evitar su extradición a China
El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo de una de las detenidas
Cuatro veces más ciberestafas
Los fraudes informáticos pasan en ocho años de 21.075 a 88.854. Solo en 2018 aumentaron cerca de un 47% y son ya el séptimo delito más común
Cae en Andalucía una banda dedicada a la falsificación de dinero vinculada a la Camorra italiana
A los 26 detenidos se les acusa también de un robo con fuerza en el estadio del Málaga CF
Jeff Bezos acusa de intento de extorsión a David Pecker, editor del ‘National Enquirer’ y amigo de Trump
El fundador de Amazon asegura que el dueño de la revista de cotilleos intentó chantajearle con fotos y mensajes sexuales. Bezos ha encargado una investigación privada sobre las motivaciones políticas de Pecker
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Villarejo por grabar una reunión entre policía y CNI sobre el Pequeño Nicolás
En la causa, por revelación de secretos, también están procesados la esposa del comisario jubilado y el periodista Carlos Mier, para los que se solicitan tres años de cárcel
Detenido en Colombia el presunto cerebro de la estafa millonaria de las ‘casas fantasma’ de Mallorca
Agentes de la Guardia Civil han arrestado en el país sudamericano a Carlos García Roldán que llevaba casi un año fugado de las autoridades
Absueltos los 16 acusados del ‘caso Trucarro’ por errores en la instrucción
Con reproches a las acusaciones, el fallo dice que las escuchas telefónicas tenían que haberse anulado al comenzar la causa en 2008
La juez calcula que pudieron ser 6.000 los ataúdes cambiados en Valladolid
Son 15 los detenidos en la Operación Ignis aunque solo los propietarios de la Funeraria El Salvador, padre e hijo, están en prisión
Rato: “El presidente del BBVA me dijo que lo mejor era que dimitiera”
El juicio por la salida a Bolsa de la entidad se retoma este lunes tras ser aplazado varias semanas por motivos de salud de la fiscal
El juicio de Bankia se retoma hoy con el interrogatorio a Rato
Las declaraciones fueron interrumpidas el pasado enero por motivos de salud de la fiscal
Un nuevo detenido por el fraude de los ataúdes en Valladolid
Los investigadores calculan que el fraude puede ser millonario
El fraude de los ataúdes de Valladolid afectó a “miles de personas” durante 20 años
La delegada del Gobierno explica que se ha intervenido cerca de un millón de euros en metálico al propietario de la funeraria
La Policía investiga el ‘cambiazo’ masivo de ataúdes en tanatorios de Valladolid
Los investigadores sospechan que empleados de una importante funeraria metían los cadáveres en cajas baratas antes de la cremación y revendían las caras
Villarejo y FG
La situación en el BBVA es un buen termómetro de cómo va nuestro país
Bruselas expedienta a ocho bancos por manipular la prima de riesgo durante la crisis del euro
El departamento de Competencia sospecha que entre 2007 y 2012 varios brókers coordinaron sus movimientos
Todos iremos al paraíso (fiscal)
Los únicos procesos se dirigen contra los filtradores que denuncian esas prácticas, perseguidos por bancos y Estados
Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra
Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana
La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái
La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra
Sito Miñanco, acorralado tras su tercera condena
“Es una persona fuerte, que sabe estar a la altura de la situación”, dice su abogado Gonzalo Boye
Tres frentes abiertos
El BBVA está pendiente de las decisiones judiciales, su investigación interna y la actitud de Francisco González ante la crisis reputacional por el espionaje de Villarejo
La gran chapuza
El intento de la constructora Sacyr, el Gobierno socialista y familias de Neguri por controlar el BBVA fracasó por la desunión y la resistencia del Banco de España
Goirigolzarri, sobre las escuchas de Villarejo para el BBVA: “Ni conocí, ni participé en nada”
El presidente de Bankia dice que el escándalo del espionaje es "una enorme sorpresa"
Sito Miñanco, condenado a cuatro años de cárcel y a pagar seis millones por blanqueo
La Audiencia de Pontevedra sentencia a la exmujer del narco y a una hija a las mismas pena y multa
El rompecabezas del caso Villarejo
38 imputados en la decena de piezas abiertas. 12 de ellos, policías
Villarejo acumuló un patrimonio en España valorado en 20 millones
Ante la difícil gestión de la larga lista de bienes embargados se estudia pedir la administración judicial
Un tercio de los imputados en el ‘caso Villarejo’ son policías
La causa va creciendo al ritmo que marca el lento desencriptado de las grabaciones ilegales del comisario jubilado
El BCE urge al BBVA a aclarar cuanto antes la relación que tuvo con Villarejo
“El tiempo es esencial”, recuerda Guindos a la entidad sobre la crisis en torno a las escuchas
Más de 40 personas revisan 15 años de correos del BBVA por el ‘caso Villarejo’
Fuentes del banco detallan en Davos el proceso de investigación independiente
El SOS del juez García-Castellón
¿Es posible instruir las causas de Villarejo, Púnica, Lezo, Acuamed, Banca Cívica, Fortia, Vitaldent...?
Zapatero pide que el espionaje del BBVA a miembros de su Gobierno tenga “consecuencias”
El expresidente espera que el escándalo de las escuchas a miembros de su Ejecutivo "abra un debate sobre las grandes corporaciones"
Bruselas multa con 570 millones a Mastercard por imponer costes artificialmente altos con sus tarjetas
La Comisión Europea considera que la firma de pagos "obstaculizó el acceso de los comerciantes a los servicios de pago con tarjeta transfronterizos"
Les estafes de pisos a Internet es perfeccionen
Autoritats i portals adverteixen que les estafes són cada vegada més professionals. Aplicar el sentit comú i desconfiar de les gangues és la millor manera de prevenir-les
Anticorrupción investiga si Bankia compensó a Mapfre por su salida a Bolsa
La aseguradora fue uno de los principales inversores institucionales en el estreno del banco en el parqué, una operación con la que perdió más de 250 millones
Las estafas de pisos en Internet se perfeccionan
Autoridades y portales advierten que los timos son cada vez más profesionales. Aplicar el sentido común y desconfiar de gangas es la mejor manera de prevenirlos
La mala reputación
El BBVA debe decidir qué afecta más a su reputación: que González siga o que se vaya
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