Fraudes

Se recibieron llamadas en Comisaría que alertaban del fraude

El municipio, uno de los más ricos de Cataluña, prepara un protocolo que incluirá inspecciones de la policía local en los domicilios antes de tramitar el alta

Otra iniciativa de Transformación Digital ha evitado 48 millones de llamadas, pero dos encuestas de Facua y OCU demuestran que esta práctica se sigue produciendo pese a la desesperación de los consumidores

El magistrado Ismael Moreno sitúa al famoso ventrílocuo en la cúspide de una “organización criminal”

La empresa, en proceso de liquidación y bajo la sombra de fraude, reportó pérdidas por 532 millones de pesos en julio pasado

Dos exministros, un exalcalde de San Salvador y un periodista fueron condenados por entregar 350.000 dólares a las maras a cambio de favorecer a sus partidos en las elecciones de 2014

Las autoridades alertan sobre fraudes telefónicos a través de llamadas del Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. El fraude ‘Wangiri’ y las ofertas falsas usan prefijos internacionales para engañar

Un juzgado mantiene investigados por la filtración del examen a dos integrantes del sindicato UGT que según la Policía borraron datos en teléfonos y ordenadores para “entorpecer la investigación”

El Gobierno vigila y trata de poner límite a los anuncios que ofrecen aislamiento gratuito a través de los certificados de ahorro energético

El carburante venía desde países del este de Europa y era distribuido en surtidores de Murcia, Almería, Alicante y Valencia

El juicio arranca con la declaración de familiares de los niños a los que supuestamente no se les colocó los viales que Osakidetza tiene establecido en el calendario médico: “Actuaba de espaldas”

Los ceses por ese motivo se han incrementado un 352% después de la reforma laboral

Esta es la última carta del empresario para evitar sentarse en el banquillo por el primero de los dos procedimientos contra él

La energía defraudada es el equivalente al consumo anual de 61 viviendas

La Unión Europea no logra frenar el despilfarro de los recursos comunitarios. Los escándalos en varios de los países revelan cómo se desvían las ayudas de Bruselas

Entre los beneficiados por el régimen de Maduro destacan dirigentes opositores y activistas. Cinco de ellos seguirán en prisión domiciliaria

Los propietarios buscan atajos en la ley para sortear las prohibiciones de arrendar sus casas ante el incremento de los controles públicos

La Hacienda catalana, nacida en 2007, tiene tres años para adaptarse y recaudar el impuesto de la renta

Las empresas pueden usar contenido de redes si el perfil del empleado es público o si consiente el uso de su imagen

El Departamento del Tesoro denuncia que el popular destino turístico sirve como bastión estratégico para el CJNG. También impone sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos

Diana Mondino habló del presunto fraude con una criptomoneda promocionada por el presidente argentino

Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América

La institución afirma que ha recibido “numerosas quejas” de personas a las que se ha puesto como propietarias de automóviles de los que no son dueños

Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado

El supuesto testaferro de Khadem Al Qubaisi en la venta de la Torre Cepsa a Amancio Ortega declarará ante la Audiencia Nacional después de estar en busca y captura

Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011

Una presentación judicial de damnificados señala el rol clave del presidente argentino en el presunto fraude

El informe salpica al exministro y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ya imputados

El Arzobispado de alerta de los intentos de estafas telefónicas a sacerdotes y comunidades religiosas

El organismo gestionó más de 56.000 expedientes en 2024, de los que el 62% estaban relacionados con préstamos hipotecarios

Las arrestadas, dos hermanas, enviaban la mayor parte del dinero al extranjero, pero también hicieron pagaron operaciones estéticas

Las pérdidas económicas por los ciberataques llamados ‘phishing’ superaron los 20.000 millones de pesos en 2024

Detenidos los ocho presuntos integrantes de una red que eludió entre 2018 y 2024 el pago de este impuesto mediante una compleja red societaria