Fraudes

Las distintas líneas de investigación no han aclarado responsabilidades. El presidente argentino continúa sin dar explicaciones por su participación en la presunta estafa transnacional

La Fiscalía de Colombia ha imputado a la funcionaria, cercana al presidente, por presunta falsedad de los diplomas universitarios obtenidos en la Fundación San José

La FAO denuncia que estas prácticas generan riesgos para la biodiversidad, la salud y la economía y piden un etiquetado armonizado y mejorar la trazabilidad

La acusada está en prisión preventiva por una serie de denuncias de pacientes y colectivos por ejercer sin título ni permisos en salud mental y recetar fármacos controlados sin autorización

Miguel Ángel Sánchez, hombre de confianza de la consejera Marian Cano y antiguo asesor municipal, cesa tras revelarse que la madre de sus hijas tiene un piso en la polémica promoción. Es la tercera dimisión por el caso

El español Pascual Diago ha publicado un delirante estudio para denunciar la invasión de editoriales fraudulentas en la ciencia

Las víctimas, de numerosas nacionalidades, se encuentran varadas en el país asiático y sin recursos, alerta Amnistía Internacional

Los resultados preliminares del Órgano Interno de Control, a los que ha accedido EL PAÍS, reprobaron la gestión de Josefa González-Blanco. La presidenta Sheinbaum avaló esta semana el “buen papel” de la ya exembajadora

El escándalo pone en duda el papel del Banco Central y de jueces Tribunal Supremo

Un análisis de 100.000 números especiales de revistas académicas revela que uno de cada ocho está lleno de artículos de autobombo del propio editor, sobre todo en la editorial MDPI

Guía para descubrir contenidos creados por IA. Los jóvenes detectan el 80% de los casos, mientras los mayores de 65 años aciertan solo la mitad

Una falsa competencia de atletismo con el tema de Star Wars ha destapado a una organizadora de carreras inexistentes. La Procuraduría Federal del Consumidor de México ha emitido una alerta por fraude

A partir del 9 de enero de 2026 todos los números de telefonía móvil deberán estar vinculados a una persona física o moral

El sospechoso, también perseguido por Estados Unidos, fue extraditado desde Camboya, donde presuntamente operaba una red dedicada al fraude electrónico y el lavado de dinero

La mayor temporada de ciberdelitos se extiende desde el Black Friday hasta Reyes y vuelve a repuntar en Semana Santa, puentes y verano

La operación se desarrolló en colaboración con las fuerzas de seguridad de Alemania

Las agencias federales inician una investigación masiva después de que un ‘youtuber’ publicase un video denunciando supuestas irregularidades en ayudas públicas a guarderías

Los ciberdelincuentes duplican la tarjeta SIM del usuario para tomar el control de su línea telefónica móvil y acceder a las cuentas bancarias

El uso de la inteligencia artificial ha dado mayor realismo a las tácticas de grupos de ciberdelincuencia

El blanqueo de capitales y la apropiación indebida son los casos más frecuentes

Los estafadores se valen de técnicas de manipulación para engañar a sus víctimas. Plantean situaciones excepcionales, de alarma, urgencia o, como en este caso, la posibilidad de obtener un dinero rápido y sin esfuerzo

El director y guionista estadounidense se enfrenta a una pena máxima de 90 años tras ser declarado culpable de utilizar para beneficio propio los fondos que la plataforma había destinado a una serie que nunca llegó a emitirse

La operación se salda con 48 detenidos en varias provincias, 300 empadronamientos en fraude de ley y un lucro de más de 30 millones para la organización criminal

Dos responsables de enfermería del Virgen del Rocío cobraron presuntamente nocturnidades y festivos sin haberlos trabajado

La Policia encontró 75 dispositivos móviles, 1.150 euros, 17 videoconsolas y documentación falsa

El Gobierno rastrea en redes sociales la exhibición de artículos de lujo para luchar contra el fraude fiscal en un país que sufre una profunda crisis

La ex alta representante de la UE está imputada en el marco de una investigación por presunto fraude en la creación de una academia diplomática europea

La tabasqueña ha cuestionado las acusaciones contra Raúl Rocha Cantú, primero, por favoritismo y fraude en el concurso de belleza, y ahora por integrar una red de tráfico de armas y combustible

El artista de regional mexicano y la disquera enfrentan una querella desde 2021, luego que el cantante decidiera no renovar contrato y firmara con Sony Music

Una de las cabeceras que más estudios publican en el mundo, expulsada del sistema por irregularidades. Su editorial, Elsevier, supera los 1.300 millones de euros de beneficios al año

Un estudio ha analizado 3.300 grupos de habla hispana en la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo

La rectora, Yesenia Pinzón, que autorizó parte de las inversiones ilícitas, busca su reelección al frente de la casa de estudios

El arrestado se enfrenta a una pena de 14 años de cárcel por fraude, robo de identidad y tráfico de información personal

La campaña se centrará en operadores de comercio electrónico, con especial atención a productos textiles, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos

El productor Rodrigo Santos presenta una serie inspirada en hechos reales sobre un fraude perpetrado en 2012 en televisión nacional por un grupo de empleados de Pronósticos para la Asistencia Pública

Tras años de amparos y una treintena de litigios por créditos fiscales, la Suprema Corte ha fallado en su contra, por lo que deberá desembolsar un estimado de 50.000 millones de pesos