Sousa trató de enviar a China cuatro millones tras admitirse la querella
La esposa de Fernández de Sousa abrió una cuenta en Portugal seis días después de admitirse a trámite la primera denuncia por delitos societarios contra su marido
Draghi ve algunas cuestiones pendientes en la reforma bancaria de España
El presidente del BCE descarta, en cualquier caso, que vayan a precisar más liquidez Destaca que la reestructuración del sector avanza por el buen camino
Suiza ultima un acuerdo fiscal con EE UU que resuelva las disputas entre ambos
El Gobierno helvético no revela los detalles del pacto y reconoce la tensión entre ambos países
Ruz bloquea una cuenta de Bárcenas en Nueva York y pide localizar otra
Ruz ordena ampliar la rogatoria para bloquear los saldos que la sociedad TMQ Capital
Imputado el expresidente de Ruralcaja por el trasvase entre cuentas
El juez investiga el traspaso de tres millones de euros entre dos cuentas de una constructora
El Banco de España destapa otras cinco cuentas ocultas del extesorero
El extesorero, Correa y Crespo tienen ahora 39 millones bloqueados en Suiza
Correa, Crespo y Bárcenas tienen bloqueados 39 millones en Suiza
Las autoridades helvéticas cifran en 17,5 millones los fondos del extesorero del PP y en casi 20 los del jefe de la trama Gürtel
Bárcenas solicita a Ruz que desbloquee una de sus cuentas para pagar su defensa
El extesorero del PP asegura que necesita acceder a los depósitos para pagar a sus abogados
Alaya vuelve a bloquear las cuentas de Lanzas tras la corrección de la Audiencia
La juez subsana en el decreto la "falta de motivación" apreciada por el tribunal provincial
Hacienda eleva ya a 6,5 millones el fraude de Bárcenas y su esposa en cinco años
Hacienda dispara a 3,1 millones el fraude de Barcenas en 2007 El cálculo incluye los rendimientos de las cuentas suizas en las que acumuló 48 millones
Ruz pide el bloqueo inmediato de cuentas de Bárcenas y su esposa en EE UU
El juez descubre conexiones financieras entre la gigantesca finca argentina de La Moraleja y cuentas que poseen en Bankia el extesorero y su esposa
Muchas entradas y salidas
La cuenta detectada en Suiza del exalcalde de Majadahonda movió 1,6 millones en año y medio
Los movimientos de dinero de Bárcenas
Evolución del saldo de las cuentas suizas de Bárcenas Llegó a tener 48 millones de euros en el año 2007
Bárcenas y el arte de multiplicar
El extesorero ingresó 10 millones en Suiza atribuidos en parte a falsas ventas de cuadros Los convirtió, tras una década de inversiones bursátiles, en casi 48
Prisión contundente
La Fiscalía Anticorrupción, el juez Ruz y las autoridades suizas cercan al extesorero del PP
El fraude fiscal de Bárcenas es el doble de lo que calculó Hacienda
El extesorero tiene cuentas en Bahamas, EE UU y Uruguay La Agencia Tributaria cree que desvió el dinero desde sus cuentas en Suiza Afirma que la amnistía fiscal a la que se acogió el extesorero del PP "es inveraz"
Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza
Las autoridades helvéticas envían información sobre las cuentas del extesorero en el Lombard Odier En total, Bárcenas llegó a tener 47 millones en Suiza, nueve más de los que reconoció
El exalcalde de Majadahonda tenía una cuenta en Suiza con 420.000 euros
Guillermo Ortega sacó 27.000 euros del Ayuntamiento para comprar relojes de lujo
La Audiencia Nacional exige bloquear las cuentas bancarias de Bárcenas en Suiza
La sala atiende el recurso presentado por los socialistas valencianos y rechazado por Ruz El extesorero del PP llegó a tener 38 millones de euros en cuentas en bancos suizos
España es el segundo país de la UE donde más cuesta mantener una cuenta bancaria
Agencias|Bruselas|
Bruselas vuelve a lanzar una directiva para obligar a dar más información sobre comisiones La nueva normativa europea da 15 días para cerrar, liquidar y traspasar una cuenta
Aguayo explicará en el Parlamento el robo de una cuenta de la Junta en Almería
"Ya está bien de las debilidades del control" de la tesorería autonómica, dice el PP
El juez ordena el embargo de dos casas y las cuentas del exconsejero López Viejo
El exconsejero debe hacer frente a la fianza civil de 750.000 euros que le impuso el juez Pedreira
Halladas cuentas en paraísos fiscales del exalcalde contrabandista Barral
Hacienda localiza dos millones de dólares en Islas Vírgenes y Hong Kong
Morgan Stanley vuelve a ganar
El banco logra 734 millones de euros en el primer trimestre. En 2012 tuvo pérdidas
El 75% de las empresas de Alicante tiene una cuenta con el SabadellCAM
La cuota de mercado de clientes particulares tras la absorción de la caja se sitúa en el 58% Matas asegura que ya cumplen con los requisitos impuestos por Bruselas
Cahuzac dimite de su escaño de diputado y admite su “falta moral”
El exministro de Hacienda socialista admite que mintió a Hollande sobre su cuenta en Suiza
Un exministro de Hollande confiesa que ocultó fondos en Suiza
La justicia francesa imputa a Jerome Cahuzac por blanqueo de dinero y fraude fiscal
Valcárcel declara 122 euros en el banco tras 18 años como presidente de Murcia
El murciano ingresa más de 80.000 euros anuales entre nómina y gastos de representación
El juez Ruz busca más fondos y cuentas de Bárcenas en otros bancos de Suiza
El magistrado rastrea el origen del dinero con otra comisión rogatoria La policía halló un archivo sobre otras cuentas en el BSI suizo Anticorrupción pregunta por cinco transferencias de dinero
Los abogados de Bárcenas: “Es ilógico deducir que tenga más activos fuera”
Los abogados del extesorero afirman que ya ha declarado todos sus fondos
El ministro francés de Hacienda dimite por una cuenta secreta en Suiza
Jérôme Cahuzac renuncia acusado de blanqueo de dinero y de cobrar fondos ilegales
La Generalitat pide una “rectificación” al Gobierno por el informe de la UDEF
El consejero de presidencia cree que "se ha certificado que todo fue una gran mentira"
El apoderado admite que Bárcenas paró nueve meses la comisión rogatoria suiza
La fiscalía helvética ordenó el envío de los datos a España el 19 de enero de 2012 La entrega efectiva fue nueve meses más tarde tras los recursos de abogados del extesorero
La fiscalía destapa nuevos ingresos sospechosos de la esposa de Bárcenas
Pide investigar cinco operaciones en 2004 y 2005 por más de 600.000 euros La esposa del extesorero no tenía trabajo cuando llevó el dinero al banco
El juez cita como imputado al testaferro de Bárcenas en Suiza
El juez Ruz ve indicios de que Yáñez, a instancias de Bárcenas, habría "transferido fondos" desde las cuentas en Suiza a EE UU
Nuevos indicios de cobros indebidos en la Cámara de Pontevedra
La secretaria ya prestó declaración como única imputada hasta ahora en las diligencias pero no aclaró ni el destino de al menos 15.720 euros
El juez inicia el embargo de las cuentas de Urdangarin
Castro pide datos sobre si los duques usaron la amnistía fiscal
Bárcenas pagó su deuda a Hacienda con fondos de otra cuenta abierta en Suiza
El extesorero revela un nuevo depósito en Lombard Odier al acogerse a la amnistía fiscal La sociedad con la que se acogió a la amnistía transfirió dinero a otra firma panameña
Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó solo 144.000 al PP
La policía le atribuye pagos de Constructora Hispánica en 2002 y 2003 En el mismo periodo el extesorero apunta donaciones de la empresa al partido
Un exconsejero de Aguirre también ocultó dinero en Suiza y lo regularizó
Alberto López Viejo, imputado en el 'caso Gürtel', llegó a mover 1,6 millones de euros