El juez da seis meses a Sean Connery para que declare
El actor y su mujer están imputados en un caso relacionado con la venta de su chalé de Marbella El magistrado pide que se ejecute la comisión rogatoria realizada a las Bahamas en 2010
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
La juez del ‘caso Bahía’ deja en libertad con cargos a cuatro de los ocho detenidos
Entre los detenidos destaca Joaquín de Arespacochaga, hijo de un exalcalde de Madrid
Cuatro nuevos imputados en el fraude del Plan Bahía
Entre otros, comparecerá la ex diputada provincial de Empleo María José Valencia Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
La policía detiene a 10 implicados en el fraude del Plan Bahía de Cádiz
Los investigadores acometen cinco registros en empresas y lujosos chalés de Madrid
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
“La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”
Dos expertos juristas proponen revisar el aforamiento o modificar la financiación de los partidos
La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década
El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos
El juez del ‘caso Blesa’: “Ha habido presiones y hay injerencias de todo tipo”
Elpidio José Silva Pacheco: “No me he apartado ni un milímetro de la legalidad” Defiende que no debe ser apartado del caso del expresidente de Caja Madrid "La independencia, en este caso, está fallando de manera destacable", ha criticado
La Audiencia mantiene en prisión a Gao Ping para que no influya sobre la causa
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
Una Borbón admite que su madre se acogió a la amnistía fiscal
Agencias|Madrid|
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las primas del Rey con las que nunca jugó
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
El exalcalde de Ourense se siente víctima de un “juicio general”
Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja
El juez imputa a 12 empresarios y varios aristócratas por blanquear dinero
Agencias|Madrid|
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
El clan Polverino tenía 136 inmuebles en España fruto del blanqueo de dinero
La trama de la Camorra obtenía 50 millones anuales y operaba en el país desde hace 20 años
El juez consulta a Hacienda si los duques de Palma tienen bienes en extranjero
El juez pide a Hacienda la misma información sobre el secretario de las infantas
EE UU y España desmantelan el banco de blanqueo del cibercrimen
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
El expresidente de Guatemala se declara inocente de lavado de dinero en EE UU
Alfonso Portillo ha comparecido por primera vez desde su extradición el pasado viernes ante un juzgado neoyorquino que lo acusa de desviar 80 millones de dólares
Alfonso Portillo, el expresidente de Guatemala, extraditado a EE UU
El exmandatario está reclamado por un tribunal de Nueva York por usar bancos estadounidenses para blanqueo de dinero
El juez Castro investigará a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales
El magistrado incorpora las declaraciones de IRPF de la hija del Rey de los últimos 10 años
La juez imputa al exalcalde de Ourense por blanqueo de capitales
El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde
Una sombra negra planea sobre la Casa Rosada
Las investigaciones sobre lavado de dinero en Argentina involucran a un empresario íntimo amigo del expresidente Néstor Kirchner
La Abogacía del Estado no cree que la Infanta haya cometido delito fiscal
La Audiencia Provincial descuenta el IVA de la fianza a Urdangarin y Torres y la deja en seis millones
El fiscal reclama que Hacienda aclare si la Infanta cometió delito fiscal
El ministerio público decidirá sobre la imputación tras oír a la Agencia Tributaria
Legalizando el lavado
Asediado por la corrupción, el Gobierno argentino impulsa ahora una amnistía financiera
El juez investigará si hay delito fiscal en las declaraciones de Hacienda de la Infanta
El juez rechaza un recurso de la Infanta y Urdangarin que creen que atenta contra su intimidad El fiscal Pedro Horrach pide que la Agencia Tributaria emita un informe antes de pronunciarse
El ejército de ‘pitufos’ de Feng y Xu
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
El líder de los ‘Casuals’ y su mujer, imputados por blanqueo
La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado
La Audiencia ordena la captura de dos imputados en el ‘caso Emperador’
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
Dos testaferros blanquearon para el intermediario Juan Lanzas casi 9 millones
La Audiencia de Sevilla respalda a Alaya sobre la prisión preventiva para los dos empresarios
Detenidas seis personas que blanqueaban hasta 500.000 euros a la semana
La policía interviene más de 21 millones de prendas de vestir y siete vehículos de gama alta
Suiza investiga a Bárcenas por blanqueo y confiscará sus fondos si encuentra delito
Las autoridades helvéticas bloquearán el dinero del extesorero si se prueba que cometió delitos
Tras la condena, Pantoja vuelve a cantar
La cantante se sube al escenario en Benidorm, en un concierto arropado por sus incondicionales fans
‘The New York Times’ lleva a su portada un artículo sobre la corrupción en España
El diario parte del caso de la exalcaldesa de La Muela y menciona a Urdangarin, Fabra y Rajoy.
‘Helly’ también era uno de los suyos
El millonario galerista neoyorquino Hillel Nahmad está envuelto en una mafia de timbas clandestinas que podría tocar a la clase política y que ha lavado millones en cuentas de Chipre El fiscal pide 90 años de cárcel. Su abogado es el mismo que el de Strauss-Kahn
Roca se presenta como un mero cumplidor de las órdenes de Gil
El exasesor de Urbanismo admite que la alcaldía desvió al menos nueve millones de pesetas a una entidad municipal
La policía investiga si Charlín blanqueó tres millones de euros en China
El capo arousano hizo inversiones en uno de los grandes puertos del país
Marbella recupera 250 millones de euros en sentencias por el expolio del GIL
El Consistorio ha investigado el patrimonio embargable de los acusados
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