Pedro Román, blanqueo y delitos contra la hacienda pública
El exteniente de alcalde con Jesús Gil es condenado a cuatro años y a multas de 3,5 millones
Julián Muñoz: una condena más... son 52
El exalcalde de Marbella suma dos años de prisión a su extenso currículo judicial
La delegada de Roca en Madrid y su principal testaferro, cuatro años de cárcel
La abogada Montserrat Corulla también deberá pagar una multa de 30 millones de euros
El tribunal del ‘caso Malaya’ pide que el dinero recaudado revierta en Marbella
La Audiencia de Málaga cree que la localidad debe ser resarcida por los "perjuicios morales y económicos" que le ha traído un "ambiente generalizado de corrupción"
Tomás Reñones, condenado a cuatro años de cárcel y 320.000 euros de multa
La Audiencia de Málaga impone al exedil de Deportes de Marbella una multa de 300.000 euros
Roca: Un entramado de 71 empresas y rodeado de medidas de seguridad
El patrimonio del exasesor de Urbanismo pasó de 37 millones a 101 en diez años
50 minutos para una era de corrupción
La lectura del fallo concluye con abrazos y golpes en la espalda de los absueltos
Marisol Yagüe: seis años de prisión
El tribunal condena a la exalcaldesa a pagar multas de más de dos millones de euros por cohecho pasivo, alteración de precios y fraude. Queda absuelta por malversación
Malaya, la corrupción descarada
El 'caso Malaya' es el símbolo del fracaso de un modelo de crecimiento basado en la especulación
Directo | Los principales condenados anuncian que recurrirán la sentencia
Condena de 11 años y 240 millones de multa para Roca La mano derecha de GIl, Pedro Román, condenado a cuatro años y multa de 2,5 millones El exregidor Julián Muñoz, dos años de prisión y cinco de inhabilitación La exalcaldesa Marisol Yagüe cumplirá siete años y nueve meses Montserrat Corulla, cuatro años y deberá pagar 30 millones La socialista Isabel García Marcos, cuatro años Tomás Reñones, exconcejal de Deportes, cuatro años y 300.000 euros
El fallo del ‘caso Malaya’ sentencia una era de corrupción en Marbella
El tribunal hace pública la sentencia del caso marbellí, la mayor trama de corrupción municipal
El fiscal pide cárcel para Sandokán por desobediencia
El concejal fue requerido por el juez hasta en tres ocasiones
La sentencia del ‘caso Malaya’ se conocerá el viernes 4 de octubre
La resolución tendrá unos 4.000 folios, gran parte de ellos dedicados a Juan Antonio Roca
Ruz abre la vía para juzgar al presidente de Cervezas Damm por delito fiscal
Demetrio Carceller Arce está imputado por ayudar a su padre, Demetrio Carceller Coll, a defraudar 72 millones de euros entre 2001 y 2009
La Audiencia Nacional investigará a la expareja del empresario Jorge Roca
María Aguila Aladrén está encarcelada por supuestamente haber defraudado dinero de Emarsa
Panamá elimina el secretismo de las sociedades anónimas
La nueva ley obliga a identificar a los dueños de las acciones al portador, mecanismo usado para ocultar negocios cuestionables
Brasil continúa con el perdón de la deuda a los gobiernos dictatoriales de África
El gobierno brasileño ha decidido perdonar cerca de 870 millones de dólares de deuda a doce gobiernos africanos, entre ellos cuatro dirigidos por dictadores
Juez y fiscal del ‘caso Bárcenas’ aparcan sus vacaciones para acelerar las pesquisas
Los investigadores están cada vez más convencidos de que sí existió una caja b en el PP
El fiscal cree que el dinero de San Fernando pudo acabar en Marruecos
El ministerio público solicita la imputación de la mujer del cajero y de los siete miembros de una familia amiga del matrimonio
Imputado por blanqueo un líder de la comunidad islámica de Salt
Los Mossos investigan los fondos con los que compró los terrenos para la mezquita de la ciudad
4.000 folios para sentenciar Malaya
El tribunal pospone su decisión sobre la corrupción en Marbella hasta principios de septiembre
El saqueador subastado
La Justicia francesa niega la inmunidad diplomática a Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, y vende en París su colección de coches de lujo La sentencia de la Corte de Apelación asegura que los hechos que se le imputan (blanqueo y cobró de comisiones ilegales) se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia
La fiscalía pide elevar la pena de prisión a Isabel Pantoja a tres años
Anticorrupción considera que la condena para la tonadillera debería ser por un delito continuado
El Banco de España destapa otras cinco cuentas ocultas del extesorero
El extesorero, Correa y Crespo tienen ahora 39 millones bloqueados en Suiza
El Papa endurece las penas contra la pederastia y el blanqueo de dinero
Francisco cambia con un 'motu proprio' la norma jurídica del Estado de la Ciudad del Vaticano La reforma de la ley vaticana agrava el castigo de los casos de blanqueo
El TSJC ordena investigar si Crespo tiene cuentas bancarias en Andorra
La fiscalía pretende averiguar si el exalcalde de Lloret derivó allí dinero por su presunta relación con la mafia rusa
Francisco contra el dinero oscuro
La fiscalía italiana halla indicios de operaciones ilegales en el banco vaticano El Papa levanta el veto a que se investiguen las cuentas de la Iglesia
La justicia uruguaya investiga a Bárcenas por blanqueo de capitales
En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
HSBC acepta una multa récord de 1.470 millones por blanqueo de dinero
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales
El juez da seis meses a Sean Connery para que declare
El actor y su mujer están imputados en un caso relacionado con la venta de su chalé de Marbella El magistrado pide que se ejecute la comisión rogatoria realizada a las Bahamas en 2010
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
La juez del ‘caso Bahía’ deja en libertad con cargos a cuatro de los ocho detenidos
Entre los detenidos destaca Joaquín de Arespacochaga, hijo de un exalcalde de Madrid
Cuatro nuevos imputados en el fraude del Plan Bahía
Entre otros, comparecerá la ex diputada provincial de Empleo María José Valencia Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
La policía detiene a 10 implicados en el fraude del Plan Bahía de Cádiz
Los investigadores acometen cinco registros en empresas y lujosos chalés de Madrid
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
“La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”
Dos expertos juristas proponen revisar el aforamiento o modificar la financiación de los partidos
La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década
El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos
El juez del ‘caso Blesa’: “Ha habido presiones y hay injerencias de todo tipo”
Elpidio José Silva Pacheco: “No me he apartado ni un milímetro de la legalidad” Defiende que no debe ser apartado del caso del expresidente de Caja Madrid "La independencia, en este caso, está fallando de manera destacable", ha criticado
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Claves del Acuerdo Mercosur-UE, que promete crear la mayor zona comercial del mundo
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