La Justicia francesa niega la inmunidad diplomática a Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, y vende en París su colección de coches de lujo La sentencia de la Corte de Apelación asegura que los hechos que se le imputan (blanqueo y cobró de comisiones ilegales) se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia
Anticorrupción considera que la condena para la tonadillera debería ser por un delito continuado
El extesorero, Correa y Crespo tienen ahora 39 millones bloqueados en Suiza
Francisco cambia con un 'motu proprio' la norma jurídica del Estado de la Ciudad del Vaticano La reforma de la ley vaticana agrava el castigo de los casos de blanqueo
La fiscalía pretende averiguar si el exalcalde de Lloret derivó allí dinero por su presunta relación con la mafia rusa
La fiscalía italiana halla indicios de operaciones ilegales en el banco vaticano El Papa levanta el veto a que se investiguen las cuentas de la Iglesia
En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales
El actor y su mujer están imputados en un caso relacionado con la venta de su chalé de Marbella El magistrado pide que se ejecute la comisión rogatoria realizada a las Bahamas en 2010
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
Entre los detenidos destaca Joaquín de Arespacochaga, hijo de un exalcalde de Madrid
Entre otros, comparecerá la ex diputada provincial de Empleo María José Valencia Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
Los investigadores acometen cinco registros en empresas y lujosos chalés de Madrid
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
Dos expertos juristas proponen revisar el aforamiento o modificar la financiación de los partidos
El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos
Elpidio José Silva Pacheco: “No me he apartado ni un milímetro de la legalidad” Defiende que no debe ser apartado del caso del expresidente de Caja Madrid "La independencia, en este caso, está fallando de manera destacable", ha criticado
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
La trama de la Camorra obtenía 50 millones anuales y operaba en el país desde hace 20 años
El juez pide a Hacienda la misma información sobre el secretario de las infantas
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
Alfonso Portillo ha comparecido por primera vez desde su extradición el pasado viernes ante un juzgado neoyorquino que lo acusa de desviar 80 millones de dólares
El exmandatario está reclamado por un tribunal de Nueva York por usar bancos estadounidenses para blanqueo de dinero
El magistrado incorpora las declaraciones de IRPF de la hija del Rey de los últimos 10 años
El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde
Las investigaciones sobre lavado de dinero en Argentina involucran a un empresario íntimo amigo del expresidente Néstor Kirchner
La Audiencia Provincial descuenta el IVA de la fianza a Urdangarin y Torres y la deja en seis millones
El ministerio público decidirá sobre la imputación tras oír a la Agencia Tributaria
Asediado por la corrupción, el Gobierno argentino impulsa ahora una amnistía financiera
El juez rechaza un recurso de la Infanta y Urdangarin que creen que atenta contra su intimidad El fiscal Pedro Horrach pide que la Agencia Tributaria emita un informe antes de pronunciarse
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
La Audiencia de Sevilla respalda a Alaya sobre la prisión preventiva para los dos empresarios