Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
Gobiernos, partidos, jueces e instituciones condujeron al fracaso una sólida investigación que por primera vez pudo haber sentado en el banquillo a los artífices de la gran corrupción en el país
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de España una indemnización de casi 142 millones de euros por la caída de la entidad financiera en 2015
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiación irregular de la extinta Convergència
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él
El testaferro de la trama pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
Último intento de la Audiencia Nacional de incautar viejos negocios y dinero valorados en 15 millones de euros al mayor clan familiar de la droga
La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
El cambio de hábitos entre los consumidores y la voluntad de aumentar el control financiero de las empresas arrincona cada vez más las compras en metálico, a pesar de que la normativa impide limitar el pago con monedas
También fue capturada Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente
El letrado, que atribuye la acusación a su condición de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petición de pena de casi 10 años de cárcel
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
Gustavo Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
El juez Santiago Pedraz archiva la investigación al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiación irregular de CDC
El juez falla a su favor por la falta de acusadores, después de que el fiscal no encontrase evidencias de la participación de la expresidenta en las operaciones de lavado por las que fue condenado Báez
El exfuncionario, que estaba prófugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada, fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, según ha podido confirmar EL PAÍS
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
El organismo de seguridad alimentaria, bajo investigación por corrupción, firmó un convenio por casi 100 millones de pesos en envases de plástico de los cuales recibió solo un tercio, según una investigación de EL PAÍS
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
La paraestatal, rodeada de denuncias por corrupción, firmó cinco convenios por valor de 73,4 millones de pesos por productos que no recibió o no pudo comercializar, según una investigación de EL PAÍS
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española
La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos políticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia de la institución
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz