Blanqueo capitales

Anticorrupción solicita este aval a Rosalía Iglesias por sus delitos contra la Hacienda Pública

La Justicia francesa niega la inmunidad diplomática a Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, y vende en París su colección de coches de lujo La sentencia de la Corte de Apelación asegura que los hechos que se le imputan (blanqueo y cobró de comisiones ilegales) se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia

En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla

El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales

El juez ordena que ingrese en prisión incondicional y sin fianza por riesgo de fuga La fiscalía había solicitado la prisión al apreciar que había aumentado el riesgo de fuga También pidió una fianza civil de 28 millones por cuatro delitos fiscales La simulación de una venta de arte para justificar el ingreso de 500.000 euros, el detonante Ruz considera que puede destruir y hacer desparecer pruebas Ingresa en la cárcel de Soto del Real, en Madrid

La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones

El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora

La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía

María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping

Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja

El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares

El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde

La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado

La policía interviene más de 21 millones de prendas de vestir y siete vehículos de gama alta

Los que deseen blanquear divisas deberán suscribir títulos gubernamentales Los procesados por lavado de dinero y narcotráfico no podrán acogerse

Las autoridades helvéticas bloquearán el dinero del extesorero si se prueba que cometió delitos

El juez atribuye al capo 17 pisos, 27 fincas, cinco locales comerciales tres chalés, tres edificios y tres puntos de amarre en el puerto deportivo de Sanxenxo

EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española

El exalcalde de Marbella ha vuelto a prisión tras ser culpado por blanqueo de capitales

Siete años por 'lavado' y cohecho para Muñoz, que va directamente al centro penitenciario 39 meses y un día para Zaldívar y su hermano, como reclamaba el fiscal La cantante no irá a la cárcel, salvo que el tribunal decida lo contrario Muñoz ha ingresado en la prisión de Alahurín de la Torre (Málaga) en torno a las tres de la tarde

El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración" La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones

El exempleado del HSBC facilitó datos de evasores fiscales

Linde reforma la estructura de supervisión para adaptarse al MoU y a la unión bancaria El organismo controlará directamente el banco malo

Rusia muestra su preocupación por la seguridad de los capitales del país en la Eurozona

La Audiencia de Sevilla condena también al cómplice del exagente y a las parejas de ambos

El magistrado Ruz vincula los papeles del extesorero con el ‘caso Gürtel’

Los agentes han detenido a 36 personas y embargado bienes por valor de 14 millones de euros Los prostíbulos se encontraban en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva

En menos de un mes han arreciado sobre la cúpula de la Iglesia gallega descripciones comprometedoras que hablan de homosexualidad, robos y odio entre canónigos