El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín
La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Absueltos todos los implicados en el ‘caso Coslada’ tras 10 años de instrucción
El tribunal desmonta las pruebas que utilizó la policía en 2008 para detener a 26 policías locales
El fiscal pide 66 años de prisión para el gurú de los Miguelianos por 21 delitos
El ministerio público presenta cargos solo contra Rosendo y otros seis miembros de la secta, frente a las 17 personas procesadas por la juez instructora
Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
CaixaBank despidió a un empleado implicado en el presunto blanqueo de capitales con la mafia china
Gortázar: "No hemos tenido connivencia ninguna con los delitos que presuntamente se han cometido"
Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar
Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes
La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna
La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas
El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito
L’Audiència Nacional imputa CaixaBank per blanquejar beneficis de màfies xineses
El jutge Ismael Moreno cita l’entitat com a persona jurídica després d’analitzar l’actuació de deu de les seves sucursals
10 detenidos en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Cataluña
Agencias|Barcelona|
El dispositivo de la Guardia Civil se desarrolla en más de 20 puntos de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida
Bitcoins para lavar el dinero de la droga
La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas
Rodrigo Rato declara ante el juez por el caso de las conferencias
Se le acusa de haber defraudado a Hacienda más de 1,4 millones de euros
Cronología de la investigación que llevó a la condena de Lula da Silva
Sucesión de acontecimientos desde la apertura de la Operación Lava Jato hasta la decisión del Tribunal Supremo por la que se rechaza el último recurso del expresidente brasileño
Un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo
Detenida Tania Varela, la mujer más buscada por Europol
Sobre la mujer pesaban tres órdenes de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según los Mossos
Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
Narcotráfico rural o cómo blanquear dinero comprando cabras, burros y caballos
Desarticulada una red dedicada al tráfico de hachís que ocultaba su actividad con la compra de dos ganaderías
El comercio ilegal arruina África
Un informe de la OCDE cifra en 40.000 millones de euros las pérdidas anuales por actividades criminales como narcotráfico, contrabando de marfil, tráfico de personas, robo de petróleo o piratería
Un español, atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América
La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil
Detenido Sito Miñanco en una gran operación antidroga
Un geo ha sido herido de bala en un hombro durante una intervención policial en Alpedrete
Sito Miñanco inicia una huelga de hambre indefinida para denunciar “trato vejatorio” en la cárcel
El narco gallego, trasladado a la prisión pontevedresa de A Lama para que acuda a un juicio, acusa al director de este centro de aplicarle un rigor excesivo
La ‘número dos’ de los miguelianos se libra de juicio tras la retirada de las acusaciones
La acusación particular solo pedirá que se procese al gurú, Miguel Rosendo, a su mujer y a sus dos hijos
Monjas miguelianas acusan a la Iglesia de urdir un “montaje” judicial contra la orden
Las tres mujeres procesadas como cómplices defienden al gurú encarcelado por supuestos abusos sexuales y blanqueo
La doble vida en el Estrecho de Sito Miñanco
Su modesta ocupación de empleado de parking ocultaba un entramado de blanqueo de capitales vinculado a un concesionario gestionado por su pareja
Lavar dinero en México. Una victoria y un riesgo
La Suprema Corte avala la lucha contra el blanqueo de la agencia tributaria. La cuestión es si el Gobierno trabaja en el mismo sentido
EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México
Agencias|Washington|
El banco holandés se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro durante casi un lustro
Prisión sin fianza para Quique Pina, acusado de blanqueo de capitales en el traspaso de futbolistas
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que existe riesgo de que el consejero delegado del Cádiz destruya pruebas
Así falseaba Quique Pina traspasos de futbolistas para defraudar hasta 200 millones
Si un jugador costaba 6,5 millones, las simulaciones del agente, detenido el miércoles, hacían que el equipo pagara a Hacienda por 650.000 euros
Detenido el agente Quique Pina por blanqueo de capitales en el traspaso de futbolistas
El actual consejero delegado del Cádiz fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia y presidente del Granada C.F
La economía perversa del narcotráfico
Por un fardo de hachís, un delincuente de La Línea gana 49.000 euros que alimentan un ecosistema sumergido
Mario Conde entrega al juez documentos sobre el dinero que trajo a España
El exbanquero reitera que los 13 millones que repatrió no procedían del botín de Banesto
El juez envía a prisión provisional al criminal Fausto Pellegrinetti
Agencias|Madrid / Alicante|
El famoso delincuente italiano vivía bajo una falsa identidad y estaba huido de la justicia italiana desde 1993
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones
La jueza multiplica por cinco el volumen del fraude piramidal ideado por el valenciano Ramírez Marco
Los auditores señalan que la compra de Emissao por el Canal fue una “operación fraudulenta”
El análisis jurídico indica la posible comisión de delitos societarios, de administración desleal, de aprobación indebida, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
Jordi Pujol, ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía
El expresidente catalán, de 87 años, lleva varios días hospitalizado
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al excomisario Villarejo
La Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación del polémico policía jubilado y del comisario Carlos Salamanca
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
17 miembros de la secta Migueliana, amparada por la Iglesia, a juicio
Su líder, Miguel Rosendo, está acusado de abusos sexuales, asociación ilícita y blanqueo y el Arzobispado de Tui-Vigo será responsable civil subsidiario
Nuevo golpe al jefe de la mafia georgiana en España
La investigación de Mossos y Policía tiene el origen en un doble asesinato en Terrassa
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‘Los domingos’, con 13 nominaciones, y ‘Sirât’, con 11 nominaciones, favoritas a los Premios Goya 2026
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