Anticorrupción pide 56 años de cárcel a un agente de aduanas por un millonario fraude con contenedores chinos
La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles
La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles
Fasana declara que el banco suizo no le puso ninguna pega para ingresarlo
El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido
Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo
El Estado rescata el cuarto mayor banco del país, Yes Bank, y su primer directivo es enviado a prisión acusado de blanqueo de capitales
Un cap d’Estat monàrquic no és un ciutadà, és sobirà, és irresponsable i, a més, el seu càrrec és vitalici
Felipe VI asegura que ha comunicado su decisión al rey emérito Juan Carlos
De la Mata procesa a 21 personas, entre ellos a Correa, por ocultar millones de euros a Hacienda
El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo
Una operación contra el supuesto blanqueo de dinero con los traspasos deriva en 76 inspecciones, incluida la de la empresa de Jorge Mendes
El empresario y primo lejano de Juan Carlos I niega que sea su fiduciario
La policía localizó referencias al informe PISA en casa de Villarejo y los fiscales le interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior
El comisario jubilado guardaba en sus ordenadores datos internos de la formación de izquierda, según la investigación judicial
Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales
Dos de los cuatro nuevos imputados afirman que el encargo fue del comisario jubilado
Un nuevo informe policial detalla el trasiego de 31 millones de euros en la empresa matriz del comisario. Un tercio de los fondos eran abonos de la entidad financiera
El encargado de Forensic de la consultora declara ante el juez que su trabajo se hace a demanda de Garrigues, el despacho que defiende al BBVA
Concluyen que las investigaciones policiales sobre el espionaje a periodistas que aparecen en el sumario del caso Villarejo supone un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y pone en riesgo la transparencia informativa
La defensa de Asenjo ha pedido la copia de sus declaraciones para argumentar pérdida de imparcialidad objetiva del magistrado
Asenjo se acoge a su derecho a no declarar después de que los fiscales Anticorrupción le pusieran varios audios sobre un trabajo del comisario acerca de Manuel Pizarro
Los arrestos están relacionados con los trabajos del comisario jubilado para el empresario Juan Muñoz
El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a un directivo de la compañía y lo cita a declarar
La acusación quiere conocer los detalles de la vida como funcionario del comisario jubilado
La policía detiene a la novia y los padres de Samuel Crespo, lugarteniente de ‘Los Castaña’, por ayudarle supuestamente a blanquear 500.000 euros
La entidad admite que la verdadera pesquisa no se inició hasta final de enero de 2019
El sumario que afecta a Raúl Morodo acredita un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA
Asenjo, imputado por cohecho y revelación de secretos, asegura sentirse engañado y que juez y fiscales le quieren "hacer la trece catorce"
La entidad examinó miles de correos electrónicos y llamadas salientes y entrantes de sus trabajadores para buscar comunicaciones con periodistas
El exdirectivo atribuía su salida a represalias de la entidad por declarar sobre la relación del banco con Villarejo
El banco lo admite en el expediente disciplinario que abrió a un directivo, al que finalmente exoneró porque “actuó siguiendo las instrucciones de su jefe”
La carta, que llegó a la Fiscalía Anticorrupción en diciembre, alude a supuestas irregularidades del exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano
El banco matiza que las indagaciones siguen abiertas y que "el procedimiento penal se encuentra en un momento incipiente"
García Castellón destaca que la auditora "ni siquiera ha identificado a las personas" que hicieron el informe, por lo que llama a declara como testigos a tres directivos el próximo día 20
Carlos Torres también prescinde de Tomás Alfaro y Carlos Loring, veteranos ligados a Francisco González. El jefe de la patronal mexicana, Carlos Salazar, se incorpora al máximo órgano de gobierno
La pieza BBVA vincula de nuevo al partido conservador con maniobras irregulares en la policía
Antonio Béjar declaró ante la Fiscalía que la entidad le presionó para que se inculpara y así quitar responsabilidades a otros altos cargos
El comisario rastreó llamadas, hizo seguimientos, boicots, hostigamientos para generar inseguridad y obtuvo información confidencial para el banco
Anticorrupción recuerda que EL PAÍS lo publicó tres años antes de que el banco iniciara su investigación
Documentos manuscritos intervenidos al comisario en su domicilio recogen una treintena de apuntes con sus contactos con directivos del banco, el último en septiembre de 2017
Anticorrupción se quejó al magistrado de que la entidad financiera estaba aportando la información de manera "incompleta" y García-Castellón hizo suya la queja en un escrito