Bruselas demanda a Países Bajos, Austria y Bélgica por no aplicar leyes antiblanqueo
La Comisión Europea ya había abierto procedimientos de infracción contra los tres países y les había solicitado solucionar el problema
Detenido un matrimonio por blanquear dinero del narco mientras cobraban ayudas sociales
65 personas también han acabado apresadas acusadas de narcotráfico, entre ellas las implicadas en una espectacular persecución en la playa
La ‘sucursal bancaria’ que paga a los narcos
Las bandas criminales adoptan para su negocio un sistema tradicional de pago utilizado por comerciantes orientales
Los sobornos de Odebrecht en Angola: barcos y coches para comprar voluntades
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
Francia condena al tío de Bachar el Asad a prisión por blanqueo de dinero
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España
PSOE, PP y Vox rechazan la comisión de investigación sobre el rey emérito
ERC, JuntsxCat, PNV, la CUP, BNG, Compromís y Bildu aseguran que seguirán intentándolo y plantean que se retiren los cuadros y estatuas de Juan Carlos I del Congreso
El Parlamento de Navarra retira el cuadro del rey emérito de la Cámara
El retrato fue retirado tras la investigación abierta a Juan Carlos I
Los letrados del Congreso rechazan que la Cámara pueda investigar al rey emérito
Los abogados apelan a los “efectos jurídicos permanentes” de la inviolabilidad de Juan Carlos I a pesar de su abdicación
Detenido en Cabo Verde el presunto testaferro de Nicolás Maduro
El empresario colombiano Alex Saab se ha beneficiado de enormes contratos del chavismo y era investigado por corrupción en Colombia y Estados Unidos. Caracas condena el arresto y pide su liberación
Unidas Podemos presiona al PSOE con su propuesta para investigar al rey emérito en el Congreso
Todas las iniciativas similares han chocado con el rechazo de socialistas, PP y Vox
Un fiscal discreto para investigar a Juan Carlos I
Juan Ignacio Campos, uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales, tiene aversión al estrellato
La policía detiene al director del Consell Esportiu L’Hospitalet por presunta malversación
Dos concejales del Ayuntamiento también fueron arrestados y han quedado en libertad con cargos
El fiscal suizo que investiga la cuenta del rey emérito pide las ofertas de la obra del AVE a La Meca
Bertossa indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un 30%
Unidas Podemos se desmarca de otros grupos y presentará su propia iniciativa para investigar a Juan Carlos I
Varios partidos piden la fiscalización del rey emérito en el Congreso pero el grupo de Iglesias prefiere esperar a que pase la pandemia
Razón democrática
La investigación a don Juan Carlos prueba la fuerza del Estado de derecho
Un fiscal suizo estrecha el cerco a las fundaciones y cuentas del Rey emérito
La investigación y los hallazgos en Ginebra, piedra angular del caso
La Costa del Sol, una guarida para los narcos
Más de 50 bandas internacionales tienen su base en la provincia de Málaga gracias a su clima y buenas conexiones
Los vaivenes de Nacho Vidal
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
Los vaivenes de Nacho Vidal
El actor fue imputado en 2012 en una trama de evasión fiscal y desde hace un año intenta recuperar otra imagen como padre de familia y dejar de lado su personaje porno
Anticorrupción pide 56 años de cárcel a un agente de aduanas por un millonario fraude con contenedores chinos
La fiscalía solicita 1.400 millones de multa a una red de evasión de IVA y aranceles de mercancía asiática en los puertos españoles
El gestor del rey emérito afirma que este le entregó en Ginebra 1,7 millones recibidos del sultán de Bahréin
Fasana declara que el banco suizo no le puso ninguna pega para ingresarlo
El juez del 3% investiga a cuatro exconsejeros de Convergència por blanqueo de capitales
El magistrado cita a Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau y Pere Macias por encubrir con donaciones dinero de origen desconocido
Corinna transfirió 39 millones de la “donación” recibida por el Rey emérito a un banco en EE UU
Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo
Otra manzana podrida en las finanzas indias
El Estado rescata el cuarto mayor banco del país, Yes Bank, y su primer directivo es enviado a prisión acusado de blanqueo de capitales
Inviolable
Un cap d’Estat monàrquic no és un ciutadà, és sobirà, és irresponsable i, a més, el seu càrrec és vitalici
El Rey renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación por sus supuestas cuentas en Suiza
Felipe VI asegura que ha comunicado su decisión al rey emérito Juan Carlos
El juez cierra la instrucción de la última pieza de Gürtel
De la Mata procesa a 21 personas, entre ellos a Correa, por ocultar millones de euros a Hacienda
El sospechoso reloj de 38.000 euros de Ignacio González
El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo
La policía portuguesa registra el domicilio de Iker Casillas
Una operación contra el supuesto blanqueo de dinero con los traspasos deriva en 76 inspecciones, incluida la de la empresa de Jorge Mendes
“Pagué muchos vuelos privados del Rey emérito, pero no soy su testaferro”
El empresario y primo lejano de Juan Carlos I niega que sea su fiduciario
Anticorrupción sospecha que el espionaje a Podemos fue un encargo del Gobierno del PP
La policía localizó referencias al informe PISA en casa de Villarejo y los fiscales le interrogaron sobre si recibió instrucciones de altos cargos de Interior
La policía intervino a Villarejo cinco documentos estratégicos robados a Podemos
El comisario jubilado guardaba en sus ordenadores datos internos de la formación de izquierda, según la investigación judicial
Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera
Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales
Los detectives detenidos por espiar a un exjuez apuntan a Villarejo
Dos de los cuatro nuevos imputados afirman que el encargo fue del comisario jubilado
El BBVA hizo 52 pagos durante 14 años en la principal cuenta de Villarejo
Un nuevo informe policial detalla el trasiego de 31 millones de euros en la empresa matriz del comisario. Un tercio de los fondos eran abonos de la entidad financiera
PwC solo analizó el 9% de la documentación del BBVA sobre Villarejo y no incluyó la del espionaje a Sacyr
El encargado de Forensic de la consultora declara ante el juez que su trabajo se hace a demanda de Garrigues, el despacho que defiende al BBVA
Las asociaciones de prensa condenan el espionaje del BBVA a varios periodistas
Concluyen que las investigaciones policiales sobre el espionaje a periodistas que aparecen en el sumario del caso Villarejo supone un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y pone en riesgo la transparencia informativa
El exjefe de Seguridad de Iberdrola anuncia que recusará al juez del ‘caso Villarejo’
La defensa de Asenjo ha pedido la copia de sus declaraciones para argumentar pérdida de imparcialidad objetiva del magistrado
El exjefe de Seguridad de Iberdrola evita confirmar el contenido de los audios de Villarejo
Asenjo se acoge a su derecho a no declarar después de que los fiscales Anticorrupción le pusieran varios audios sobre un trabajo del comisario acerca de Manuel Pizarro
Detenidos varios detectives por espiar a un exjuez por encargo de Villarejo
Los arrestos están relacionados con los trabajos del comisario jubilado para el empresario Juan Muñoz