La pareja de Ayuso recurre ante la Audiencia Provincial su procesamiento por fraude fiscal
Esta es la última carta del empresario para evitar sentarse en el banquillo por el primero de los dos procedimientos contra él
La Guardia Civil descubre que cinco supermercados robaban fluido eléctrico en Girona
La energía defraudada es el equivalente al consumo anual de 61 viviendas
Vídeo | Fondos europeos: ¿fraude a gran escala?
La Unión Europea no logra frenar el despilfarro de los recursos comunitarios. Los escándalos en varios de los países revelan cómo se desvían las ayudas de Bruselas
El Gobierno de Venezuela libera a 13 presos políticos
Entre los beneficiados por el régimen de Maduro destacan dirigentes opositores y activistas. Cinco de ellos seguirán en prisión domiciliaria
Cuando un piso se convierte en siete habitaciones: el auge de trocear viviendas para el alquiler turístico
Los propietarios buscan atajos en la ley para sortear las prohibiciones de arrendar sus casas ante el incremento de los controles públicos
La Agència Tributària de Catalunya prepara su mayor desafío con ingresos récord pero atascada en fraude y plantilla
La Hacienda catalana, nacida en 2007, tiene tres años para adaptarse y recaudar el impuesto de la renta
¿Está de baja? Cuidado, Instagram puede dejarle sin trabajo
Las empresas pueden usar contenido de redes si el perfil del empleado es público o si consiente el uso de su imagen
Estados Unidos sanciona a 13 compañías que ofrecían tiempos compartidos en Puerto Vallarta por sus vínculos con el Cartel Jalisco
El Departamento del Tesoro denuncia que el popular destino turístico sirve como bastión estratégico para el CJNG. También impone sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos
El triunfo de la mentira
La producción de falsos artículos científicos se ha convertido en una actividad industrial que amenaza a la propia ciencia
La excanciller de Milei lo critica por el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”
Diana Mondino habló del presunto fraude con una criptomoneda promocionada por el presidente argentino
Destapado un fraude de 7,7 millones en falsas inversiones en restaurantes de sushi y pisos turísticos
Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América
El Defensor del Pueblo pide a la DGT que ponga medidas para evitar el registro ilegal de vehículos
La institución afirma que ha recibido “numerosas quejas” de personas a las que se ha puesto como propietarias de automóviles de los que no son dueños
Trump despide al mensajero
El cese de la jefa de estadísticas de empleo por publicar unos datos decepcionantes abre un agujero de credibilidad en la información oficial de EE UU
Los chiringuitos financieros se multiplican desde la pandemia, y todos pueden caer en la estafa
La eclosión de chiringuitos financieros desata el temor de las autoridades
Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado
Un rascacielos, un jeque y un pelotazo en el cielo de Madrid
El supuesto testaferro de Khadem Al Qubaisi en la venta de la Torre Cepsa a Amancio Ortega declarará ante la Audiencia Nacional después de estar en busca y captura
Detenido el representante en España de Lyoness, una multinacional acusada de una estafa piramidal viral
Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011
Milei, acusado en Nueva York por la cripto $Libra: “Fue una declaración promocional altamente engañosa”
Una presentación judicial de damnificados señala el rol clave del presidente argentino en el presunto fraude
Antifraude de Valencia alerta al juez del ‘caso Ábalos’ del sobrecoste de un millón de euros en una obra de Transportes
El informe salpica al exministro y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ya imputados
Un hombre se hace pasar por el arzobispo de Pamplona imitando su voz para estafar a religiosos por teléfono
El Arzobispado de alerta de los intentos de estafas telefónicas a sacerdotes y comunidades religiosas
Las reclamaciones ante el Banco de España alcanzan su máximo histórico por los fallos judiciales sobre los gastos hipotecarios
El organismo gestionó más de 56.000 expedientes en 2024, de los que el 62% estaban relacionados con préstamos hipotecarios
Detenidas dos cuidadoras en Barcelona por estafar medio millón de euros a una anciana
Las arrestadas, dos hermanas, enviaban la mayor parte del dinero al extranjero, pero también hicieron pagaron operaciones estéticas
Más de 13 millones de víctimas por fraudes cibernéticos en México
Las pérdidas económicas por los ciberataques llamados ‘phishing’ superaron los 20.000 millones de pesos en 2024
Golpe al fraude de las bebidas alcohólicas sin IVA: desarticulada una trama de 93 empresas y 69 millones evadidos
Detenidos los ocho presuntos integrantes de una red que eludió entre 2018 y 2024 el pago de este impuesto mediante una compleja red societaria
PP y Vox pactan la elección del nuevo director Antifraude, con la abstención de la izquierda
El acuerdo presagia otro pacto para renovar la Defensoría del Pueblo
El proceso penal contra Álvaro Uribe llega a su última etapa
El expresidente dirá sus últimas palabras de defensa ante la jueza que debe dictar su sentencia antes del 8 de octubre. El líder de la derecha colombiana está siendo investigado desde 2018 por soborno a testigos y fraude procesal
Un estafador vuelve a colar falsificaciones cutres de dibujos de Cajal en una casa de subastas
La galería Ansorena retira una decena de ilustraciones chapuceras que había puesto a la venta, tras las denuncias de expertos que alertan de que un misterioso suplantador del premio Nobel actúa con impunidad desde hace años
Un empresario de los audios de Leire Díez evita presentarse a su juicio por un macrofraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
El juez desestima la demanda de Celsa contra Rubiralta aunque reconoce que había un crédito incobrable de 500 millones
La sentencia absuelve al antiguo administrador de la siderúrgica porque el préstamo “era desde su origen inexigible”, y conocido por los acreedores
Miguel Ángel Noceda: “El ser humano es débil cuando se puede hacer dinero fácil”
El periodista económico acaba de publicar ‘Fiascos, S. A.’ (Debate), un libro donde se repasan los grandes fracasos empresariales desde que llegó la democracia
El embrollo judicial entre Alberto de Mónaco y su excontable: “Quería que su patrimonio fuera opaco”, asegura Claude Palmero
El soberano del pequeño Principado acusa a su antiguo asesor de abuso de confianza tras publicarse los cuadernos en los que detallaba el excesivo tren de vida de los Grimaldi. Él por ahora ya ha declarado 10 veces ante la policía
Vídeo | Contaminación letal: la UE paga el precio del ‘Dieselgate’
Cerca de 40 millones de motores diésel trucados siguen circulando por Europa, con graves consecuencias para la salud y el medioambiente
El ‘caso Leire’ aprieta al PSOE: ¿quién es quién?
Las maniobras en la sombra de la excargo socialista (con empresarios, imputados y abogados) altera al partido y comparte personajes con otras tramas como hidrocarburos y el caso Koldo. De fondo, Villarejo
El Ayuntamiento de Barcelona denuncia a una trabajadora de servicios sociales que presuntamente desvió 400.000 euros en ayudas
La empleada, de un centro de Nou Barris, ingresaba fondos a cuentas que no eran las de sus beneficiarios
Transparencia Internacional denuncia que se deja de “perseguir la corrupción” con los cambios del PP y Vox en la Agencia Valenciana Antifraude
Siete entidades, que formaban parte del Consejo de Participación Ciudadana, firman un comunicado muy crítico con las modificaciones normativas en Les Corts como la eliminación del organismo
De un ‘sheriff’ corrupto a un pandillero violento pasando por un excongresista: Trump firma una avalancha de nuevos indultos en tres días
El aluvión de perdones y conmutaciones de sentencias incluye a personas que han expresado su apoyo político al presidente o que han alegado, como el republicano mismo, haber sido injustamente perseguidas
Los consumidores ya doblegan a la banca en los tribunales por los fraudes ‘online’: “Las negociaciones son durísimas”
Una sentencia del Supremo da la razón a un cliente para que la entidad reponga el dinero estafado
No hay entradas de 18 euros para la Alhambra hasta el 18 de junio... salvo que pagues 199 euros
Los guías se quejan de que los tiques online parecen estar disponibles solo para algunas empresas e intermediarios
Los damnificados de un fraude ganadero millonario buscan a las ‘vacas fantasma’ del fondo de inversión en Uruguay
El fondo ganadero más grande de Uruguay operaba como un modelo Ponzi que afectó a miles de inversores
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