La Audiencia Nacional imputa por estafa a la cúpula de Herrero Brigantina
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
Estados Unidos bloquea por fraude los bienes de tres contadores mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona también a cuatro empresas ubicadas en Puerto Vallarta por su asociación con el grupo criminal, que atentaban contra propietarios estadounidenses. “Parecen normales en el papel o por teléfono, pero son blanqueadores de dinero”
Carlos Ahumada: las claves para entender la extradición del empresario argentino
Acusado de fraude por la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, el acusado llegó en un vuelo de Buenos Aires por la madrugada, pero un amparo lo blinda legalmente de cualquier detención
¿Qué esconde el fenómeno de los charlatanes contemporáneos?
Fernando Rojas Parra|
Los falsos guías espirituales han existido desde siempre, pero antes surgían en la periferia; ahora su presencia es más común y se ha normalizado
Los hoteles se blindan para cazar al turista tramposo
El sector hostelero tiene experiencia en lidiar con el fraude de algunos clientes, pero los estafadores buscan nuevas tretas
Detenida una mujer que ejercía de veterinaria y maltrató animales durante 12 años en Girona
La mujer de 50 años estaba inhabilitada desde 2017 y ha sido arrestada en Santa Coloma de Farners
Golpe policial a la “macroestafa” de Herrero Brigantina: un fraude de 70 millones
Los agentes detienen a nueve empleados de esta empresa que prometía rentabilidades de hasta el 50% y cuyo caso destapó EL PAÍS
El repartidor de pizzas que se hacía pasar por capellán para estafar a golpe de billetes exóticos
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
Boquete financiero en la Universidad de Aguascalientes por un nuevo desvío de 138 millones de pesos en la compra de bonos basura
El negocio forma parte de la millonaria estafa Ponzi revelada por EL PAÍS y con la que empresarios y casas de bolsa han defraudado a varias instituciones del Estado mexicano
“Envíos en 30 segundos y sin comisiones”: alerta por la publicidad engañosa en el envío de remesas
Las regulaciones demandan transparencia en los costos y las condiciones de la transacción
Cae el coro 717 de los Trinitarios en Granada, uno de los primeros en intentar asentarse en Andalucía
La Policía detiene a 11 personas en la ciudad andaluza y pide el arresto de otras dos en Países Bajos por multitud de delitos de sangre, pequeño tráfico de drogas y estafas a través de internet
La mayoría de las contraseñas se vulnera en menos de una hora y muchas, en solo un minuto
Los canales de la ‘dark web’ y Telegram ofrecen un paquete de “todo incluido” por 80 euros a la semana para descifrar los accesos a las cuentas
Condenada a casi 30 años una falsa doctora que inyectó silicona a 37 mujeres
La Audiencia ve probada la comisión de los delitos de intrusismo y lesiones, y la absuelve de estafa y delito contra la salud pública
El obispo Bling Bling, condenado a nueve años de cárcel por robar a una feligresa y extorsionar a un empresario
Lamor Whitehead, que alardeaba de vínculos con el alcalde de Nueva York, estafó 90.000 dólares a la mujer, que gastó en joyas y automóviles de lujo. También mintió al FBI
Detenido en Mallorca un presunto ciberestafador acusado de robar 25 millones de euros en bitcoins
El joven británico de 22 años, que ha ingresado en prisión, está reclamado por defraudar a 45 empresas de Estados Unidos
La jueza imputa por simulación de delito al lotero de Lugo que denunció el robo de 400.000 euros
La instructora deja en libertad al dueño de la administración al que atribuye también delitos de estafa y apropiación indebida
Así operaba una banda que se dedicaba a la estafa del crédito falso desde un piso en Leganés
Siete detenidos por comprar productos tecnológicos por valor de 100.000 euros con datos robados de 60 clientes de una entidad financiera
Sesenta restaurantes estafados con el método de “o pagas un recibo pendiente o te quedas sin luz”
Detenida una banda de estafadores que llamaba a hosteleros a horas de máxima ocupación para pedirles dinero por facturas impagadas que no lo eran
Un tribunal popular juzga a una mujer acusada de asesinar a su pareja con laxantes
La fiscalía pide 28 años de cárcel por asesinato y por “limpiar” las cuentas de su pareja durante su estancia hospitalaria
No responda “sí” por teléfono: los robos de datos recientes avivan las campañas de fraude masivo
Policía y el Instituto de Ciberseguridad advierten de la proliferación de fraudes que empiezan por una llamada en nombre de una supuesta compañía o entidad de confianza
El falso cura que estafaba a sacerdotes con el timo del ‘padre enfermo’
La Guardia Civil detiene en Valencia a un hombre de 39 años que adoptaba varias identidades para sacar miles de euros a párrocos de toda España
Los estafadores se ceban con los latinos y dejan un agujero de 10.000 millones de dólares en Estados Unidos
El año pasado se reportaron 2,6 millones de fraudes, con un crecimiento del 14% frente a 2022. El 27% de ellos consiguen su objetivo, la mayoría por teléfono o email
Antiguos seguidores del ‘lama de Murcia’ lo describen como un “psicópata narcisista” que imponía “obediencia total”
Cuatro personas que abandonaron la Fundación Mahasandhi relatan ante el juez cómo trabajaron gratis para el supuesto líder espiritual, que ‘purificaba’ a sus adeptos con mercurio, un metal muy tóxico
A juicio una mujer acusada de hacerse pasar por médica e inyectar silicona en los labios de 37 pacientes
La procesada, que niega los hechos en la primera sesión, se enfrenta a una condena de 30 años y diez meses
Detenido en Rumania un ciberestafador español con más de 300 denuncias en todo el país
Junto al arrestado, de 29 años e investigado por todo un abanico de timos, han sido apresados otros cuatro miembros de su organización
Desarticulada una banda que contrató créditos a nombre de 700 víctimas
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra calculan que el fraude supera el millón de euros
Las selfis después de votar y el riesgo de exponer algunos datos personales
Expertos en seguridad de la información aclaran si una foto de nuestro dedo expone los datos biométricos lo suficiente como para ser víctimas de fraude
La era de los ‘hackeos’ masivos: qué hacer después y cómo defenderse
Los usuarios disponen de herramientas tediosas, pero fáciles de aplicar, para evitar ser víctimas de la delincuencia informática
El Rey del cachopo dinamita su propio documental
La producción de Netflix sobre el estafador en serie que asesinó a su exnovia no funciona por el boicot de su protagonista
Una jueza toma medidas cautelares contra el líder de la presunta estafa de más de 1.000 viviendas en la costa mediterránea
El tribunal aprecia “indicios más que sobrados de la participación del investigado” en supuestos delitos de estafa y falsedad documental, le obliga a comparecer una vez al mes y le prohíbe salir de España
Dos empresarios gallegos confiesan que vendieron gel hidroalcohólico falso a hospitales en el confinamiento
Los acusados consiguen que se les rebaje la condena de 9 a 2 años. Montaron un laboratorio clandestino en una vieja granja de pollos y distribuyeron su producto en farmacias, tiendas y bares
Las tramas de cerrajeros abusivos en internet: así cobran con impunidad 1.000 euros por servicio
Webs que se posicionan bien en los buscadores, centralitas en contacto con “abrepuertas” de toda España y empresas que facturan a comisión. Profesionales, organizaciones de consumo y afectados lo consideran un engaño. Una de las empresas con precios disparatados defiende que “es el mercado”
La más colosal de las mentiras
El proyecto de un canal interoceánico en Nicaragua, presentado hace 11 años y cuya concesión se anuló en mayo, nunca pasó de ser un enorme embuste
La Policía alerta del uso de drogas de sumisión para estafar a personas mayores
Arrestadas 12 personas de una misma familia por presuntamente engañar a víctimas de edad con el timo del tocomocho, apropiarse de sus joyas y dinero e incluso agredirlas
Penas mínimas de prisión para los 17 condenados por la millonaria estafa de Unetenet
La Audiencia Nacional impone un máximo de dos años de cárcel después de que los acusados pactasen con la Fiscalía, incluido los dos cabecillas
IA y falsos chamanes para imitar la voz de la abuela muerta y estafar a sudafricanos desesperados
Ray Mwareya|Johanesburgo|
La policía del país alerta de un aumento del número de delitos cometidos gracias a un programa informático que reproduce supuestos sonidos de familiares fallecidos y de falsos predicadores que se aprovechan de la extendida fe en estos cultos ancestrales
Salir del influjo del líder de Mahasandhi: “Nos decían, ‘no pienses que estorba”
Dos personas que pertenecieron a la comunidad espiritual investigada en Murcia denuncian a quien fue su maestro en los tribunales por estafa, coacciones psicológicas y explotación laboral
Operación policial contra un grupo de estafadores vinculados a las bandas latinas
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra detienen a cinco personas en L’Hospitalet y Barcelona miembros de las pandillas de los Blood y los Trinitarios
La revista ‘Cambio’ señala a Oncocit, organización que dice curar el cáncer, de estafa y extorsión
El medio digital denuncia ciberataques que presuntamente buscan censurar su investigación periodística sobre el caso e incluso desconectar su página entera
La estafa digital de Daily COP deja una trama política borrosa que golpea a Petro
El caso reabre los interrogantes sobre el vacío regulatorio para las criptomonedas en Colombia
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