El hombre tenía nueve reclamaciones de diferentes juzgados de España por engañar a mujeres con las que contactaba a través de redes sociales para quedarse con su dinero o sus joyas
La Guardia Civil se apoyó en la página creada por sus decenas de víctimas para detener al sospechoso de cometer 250 delitos de estafa y extorsión
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
La víctima, de 35 años, transfirió el dinero en poco más de un año a un hombre al que conoció en la red de contactos y con quien creía tener una relación sentimental
Con siete sentencias desfavorables y nueve absoluciones, el seductor que engañaba a mujeres por Tinder gana tiempo a la espera de tres casos pendientes
En los años ochenta, una época espantosa que ahora nos gusta recordar con benevolencia, la heroína era un problema devastador
El socio de Luis Medina, que siempre había declarado, cambia de estrategia tras estrecharse el cerco sobre él por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Fernando Grande-Marlaska presenta la estrategia del Ministerio del Interior contra la ciberdelincuencia
Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución
Tres títulos, uno español, uno mexicano y uno británico, que dan la vuelta a la realidad conforman la selección de este mes
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Miles de jóvenes habrían sido engañados a través de una estafa piramidal que les prometía hacerse ricos invirtiendo
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el presunto combatiente del ISIS retornado de Siria, uno de los “terroristas” más buscados de Europa durante años y encarcelado en aislamiento en España desde que la policía lo capturó en 2020 tras llegar en patera
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defiende al congresista por Nueva York pese a que la lista de fraudes que lo rodean no deja de crecer
Los enlaces fueron posibles porque tuvieron lugar en juzgados de dos municipios distintos de Madrid y no existe base de datos común
Seis policías municipales detienen en Tetuán a un delincuente huido de la justicia que en 2015 fue encarcelado por atracar a asiáticos en Madrid
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
El dentista, que ejercía sin titulación en Barcelona, está obligado a indemnizar con 450.000 euros a los pacientes perjudicados
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
La Audiencia de Madrid exculpa del agujero de 30 millones a los responsables de la firma, que captó dinero durante una década para plantar más de 265.000 árboles
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
El magistrado toma la decisión tras las conclusiones del informe de la policía científica que determinó que la documentación en la que se presentaba como “asesor de seguridad” era una imitación
Su vida es corta y 2021 fue su gran año, pero en 2022 las criptos vieron desvanecerse el sueño de riqueza rápida que vendían. Álvaro Sánchez da las claves
Los investigadores intervinieron al socio de Luis Medina un carné y una placa del Centro Nacional de Inteligencia en los que se presenta como ‘asesor de seguridad’
El ex consejero delegado de la plataforma cripto FTX intentaba que lo pillaran, pero nadie quiso escuchar
Las infracciones penales mediante internet se disparan un 82% en tres años mientras se estancan las convencionales
El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
¿Qué tiene que ver el capitalismo del engaño con el de sus padres fundadores?
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
Los dos principales socios del fundador de la firma de criptodivisas se declaran culpables por su responsabilidad en la quiebra de la compañía
La compañía, responsable civil en el juicio, alega que era “imposible” detectar el engaño de una trabajadora que se apoderó de 187.000 euros de cinco vecinos para gastarlos en cocaína
Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado
Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación
Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez