El arrestado fingió llamadas por número oculto con la Virgen María o Dios y aseguraba que el dinero sustraído estaba en “el Banco del Cielo”
A los bodegueros, que niegan los cargos, se les acusa de comercializar entre 2017 y 2019 como crianzas, reservas y gran reservas vinos que no lo eran
Inglés Rojo es administrador de una decena de sociedades, entre ellas la que operaba un local de copas en San Pedro del Pinatar, que en 2019 sufrió un incendio
Los préstamos ilegales son una práctica recurrente por parte de integrantes del crimen organizado que van acompañados de intimidaciones o agresión física en caso de impago
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Personal de seguridad contratado por la empresa impidió a muchos de los asistentes subir a los vehículos de la EMT y el Consistorio asegura que abrirá un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido
Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos
Uno de los tres juzgados que le han citado este jueves ha decretado su encarcelamiento por reiteración de un delito leve
La compañía estuvo bajo el foco en 2021 tras conocerse que al menos media docena de trabajadores amortizaron productos de gestión de patrimonios antes de las fechas previstas
El juzgado de La Seu de Urgell emitió una orden internacional de arresto para Amant Josifi, un conocido empresario albano que se encuentra en libertad
El abanico de estudios para operar en los mercados se entremezcla con falsas promesas de rápidas ganancias
Este tipo de delitos, sin distinguir la edad de la víctima, aumentan un 42% durante el año 2022 comparado con 2019, con 255 denuncias al día
Los afectados pagaron sumas entre 1.500 a 3.000 dólares por paquetes de viaje para ver a la cantante estadounidense. Las operadoras de turismo mexicanas a cargo de la venta afirman también haber sido engañadas por una empresa intermediaria que les prometió las entradas
Más de 100 clientes, la mayoría familiares y amigos de la comunidad judía, son los afectados por la trama que devela los oscuros recovecos del negocio del ‘factoring’ en el país sudamericano
Hace tres décadas, Rafael de Medina era juzgado por raptar y corromper a una niña de cinco años. Ahora, el hijo menor del aristócrata mantiene un perfil bajo a la espera de juicio por una presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia
Un chico de 21 años ofrecía en sus redes sociales fajos que parecían reales con envíos contra reembolso, pero lo que mandaba eran burdas imitaciones. En un mes ganó 20.000 euros
El alcalde del municipio de Hidalgo, Manuel Hernández, ha sido arrestado por uso ilícito de atribuciones en el marco de la llamada estafa siniestra, una trama de corrupción durante la administración de Omar Fayad
El arrestado engañaba a los dueños de las mascotas haciéndoles creer que conocía el paradero y les pedía entre 100 y 200 euros por recuperarlos
La mujer embaucó a la víctima para que este modificara su testamento en favor de ella, le vació la cuenta corriente y se llevó dinero en metálico
La Fiscalía pide seis años para el lotero acusado de apropiarse de una primitiva, mientras la acusación reclama que las herederas del agraciado ya fallecido reciban el premio
EL PAÍS publica el vídeo del esperpéntico episodio protagonizado por un colaborador del exjuez Presencia, encarcelado por presentar denuncias falsas
Diego Ancalao, profesor de 42 años, en 2021 fue presidenciable de la Lista del Pueblo, la extinta agrupación de independientes de izquierda que marcó el fracasado primer proceso constitucional chileno
EL PAÍS accede a la vista que decidió el encarcelamiento del exmagistrado, acusado de liderar una trama para presentar denuncias falsas: “Nunca he pedido una medida de prisión cautelar tan convencido”, dice el ministerio público
Un estudio demuestra que los humanos no logran identificar con precisión los mensajes falsos de audio, que ya se usan en estafas
La Guardia Civil alerta de los timos informáticos y pide no tocar los enlaces de mensajes sospechosos
La noche del 19 de julio, Miguel Apablaza, un delincuente de 24 años, hizo una llamada desde la cárcel y se hizo pasar por el ministro de Desarrollo Social del presidente Boric
La policía argentina investiga la muerte del hombre, de 41 años, que fue descuartizado en la periferia de Buenos Aires tras años de ostentar una vida de lujos como asesor financiero en redes sociales
Chile busca tipificar como delito la tenencia de teléfonos móviles dentro de las cárceles
Uno de los cabecillas ya fue detenido en una macrooperación de estafas para financiar a la banda y ha ingresado en prisión junto a otros seis miembros. Otros cinco son menores y están en centros de reforma
La acusación reclama que reciban el premio las herederas del vecino de A Coruña, ya fallecido, que fue identificado como propietario del boleto
El letrado engañó a cuatro personas con un negocio que alentó por sus supuestos contactos con el Gobierno argentino y la empresa estatal YPF
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
El Tribunal Supremo condena a un empresario a más de seis años de cárcel por crear una falsa cooperativa para engañar a camioneros en paro
El empresario ha dejado un oscuro rastro en Cataluña y Canarias: recién encarcelado por un gran fraude piramidal con criptomonedas, ya salió indemne de otros dos escándalos similares y acumula una condena de cárcel por coacciones
El magistrado Gadea encarcela a cuatro miembros de la trama y prohíbe salir del país a otros tres
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que murió sin descendencia
La Fiscalía llama a interrogatorio a Felipe Rocha por el presunto fraude a 85 inversores de la élite colombiana que llegaron a reunir hasta 70.000 millones de pesos en una pirámide financiera de engorde de ganado
La víctima conoció al supuesto actor a través de Facebook y este le fue pidiendo dinero que ella transfirió hasta darse cuenta del fraude