El lotero de A Coruña que se quedó con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
La Audiencia Nacional envía a prisión al exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
El misterioso asesinato de un chef y estafador español en un paraíso turbio de Brasil
El brutal crimen de David Peregrina y su mujer en una isla fluvial de Porto Seguro, donde vivían y tenían un restaurante, destapa un pasado oculto
La Guardia Civil arresta a un exconsultor del Banco Mundial investigado por estafar 112 millones
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
La policía detiene al español Cao de Benós, delegado de Corea del Norte para Occidente, por estafa
Cao de Benós, reclamado por Estados Unidos, supuestamente facilitó el viaje a Corea del Norte de Virgil Griffith, desarrollador de la criptomoneda Ethereum
EE UU sanciona a 12 empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta
Las sanciones incluyen a tres personas ligadas al crimen organizado que usaban las compañías para cometer fraude contra ciudadanos estadounidenses
Una juez dicta orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para el ‘estafador de mujeres’
La magistrada considera que existe riesgo de fuga, después que el acusado no se presente al juicio, por segunda vez
![24/12/18 Un pareja de agentes de la Brigada Mobil de los Mossos d Esquadra vigilan la Rambla.
Alerta de atentado terrorista en la Rambla. Barcelona, 24 de diciembre de 2018 [ALBERT GARCIA]](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AGMVVK7EKZAKNOBXMPMQERLDVI.jpg?auth=cc7245193f5fcd5820bf6fd1b5d6f173b7c41b04a93d6f7adf27250962d2124e&width=414&height=311&smart=true)
La sensación de inseguridad crece a máximos históricos en Cataluña, con un 32% de víctimas de delitos
El Departamento de Interior atribuye el aumento a la eclosión de las estafas virtuales, que consideran que desvirtúan el dato
Codicia y mochilas repletas de billetes: una estafa piramidal desfalca más de 40 millones de euros a estrellas del fútbol turco
Los exatléticos Arda Turan y Emre Belözoglu y el uruguayo Fernando Muslera son algunos de los afectados por una trama en la que la principal acusada ha implicado al exseleccionador Fatih Terim
Siete y tres años de cárcel para una pareja por estafarle 145.000 euros a un cura de un pueblo de León
El párroco confió en los embaucadores, que esgrimían graves problemas económicos y a quienes el religioso fue dando dinero. Cuando interrumpió los pagos, recibió una paliza del estafador
Cae en Cataluña un grupo que actuaba en toda España con la estafa del ‘falso hijo’
Los Mossos d’Esquadra han detenido a 17 personas que han estafado presuntamente más de 60.000 euros
Nos gustan psicópatas
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, convenció a su círculo más cercano de que podían usar el dinero de sus clientes para invertirlo sin su consentimiento porque su habilidad mágica para multiplicarlo era garantía suficiente
A juicio un falso médico con triple titulación
Víctor Yeste, con antecedentes por intrusismo, ejerció casi dos años en centros del Alt Empordà (Girona) hasta que le detuvo la Guardia Civil
El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, a juicio por la supuesta estafa de las mascarillas
El magistrado Adolfo Carretero impone al hermano del actual duque de Feria y a su socio el pago de una fianza conjunta de 7,8 millones de euros
Una estafa del amor mezclada con maletines de oro y viajes a Japón
Dos detenidos por timar 175.000 euros a 12 personas con promesas amorosas en internet
Aunque lo certifique un experto, no se fíe: el engaño de los cuadros falsos no cesa
Las falsificaciones proliferan en el mercado gracias a los certificados fraudulentos, la búsqueda de la ganga y la habilidad de los estafadores para convencer a coleccionistas
La Audiencia Nacional investiga por estafa a la firma de inversión Herrero Brigantina
Las pesquisas arrancan siete meses después de que EL PAÍS desvelara que la compañía, que ha anunciado su salida a Bolsa, cometió irregularidades en la venta de productos que ofrecían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años
Un militar se enfrenta a 21 meses de prisión por estafar a sus compañeros con un tumor falso de su hija
El cabo del Ejército del Aire facilitó su cuenta bancaria para que contribuyeran a un supuesto tratamiento para la niña en EE UU y recaudó casi 1.200 euros
El timo del falso hijo en apuros se ensaña con Granada: “Papá, mi móvil está roto, tengo un problema”
Detenidas ocho personas por estafar más de 180.000 euros a 44 personas en la provincia con este método
Economía suspende la licencia de la filial de seguros de Herrero Brigantina
El grupo leonés, que recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad, levantó a una “compleja maraña” societaria ideada para “eludir responsabilidades”, según un juez
Unos estafadores sustraen a una anciana 70.000 euros a partir de una falsa revisión de gas en Barcelona
Los Mossos han desarticulado un grupo especializado en robos a personas mayores, a las que engañaban para entrar en su domicilio y robarles
Estos son los fraudes financieros más comunes en México
Al tratarse de uno de los delitos más comunes en el país, varios organismos buscan advertir a los usuarios sobre los engaños más frecuentes
Siete años de cárcel por estafar a una anciana con delirios religiosos a quien prometió “una casa en el cielo”
El arrestado fingió llamadas por número oculto con la Virgen María o Dios y aseguraba que el dinero sustraído estaba en “el Banco del Cielo”
La Audiencia Nacional imputa a Félix Solis y José García-Carrión por un presunto delito de estafa en la venta de vino
A los bodegueros, que niegan los cargos, se les acusa de comercializar entre 2017 y 2019 como crianzas, reservas y gran reservas vinos que no lo eran
El empresario detrás de la discoteca siniestrada en Murcia administra una sala de fiestas que también se incendió
Inglés Rojo es administrador de una decena de sociedades, entre ellas la que operaba un local de copas en San Pedro del Pinatar, que en 2019 sufrió un incendio
Gota a gota: qué son y cómo funcionan los préstamos ilegales ofrecidos por grupos criminales
Los préstamos ilegales son una práctica recurrente por parte de integrantes del crimen organizado que van acompañados de intimidaciones o agresión física en caso de impago
La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
El festival Brava Madrid cobra hasta 10 euros por usar un servicio de autobús que el Ayuntamiento anunció como gratuito
Personal de seguridad contratado por la empresa impidió a muchos de los asistentes subir a los vehículos de la EMT y el Consistorio asegura que abrirá un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido
El nuevo alquiler de vivienda es una jungla: inquilinos estafados y caseros que no pagan a la agencia
Mientras algunas inmobiliarias siguen cobrando ilegalmente la comisión al arrendatario, otras abandonan el negocio por la merma de ingresos
Prisión para el ‘gastrojeta’ de Alicante, detenido 20 veces por comer en restaurantes sin pagar la cuenta
Uno de los tres juzgados que le han citado este jueves ha decretado su encarcelamiento por reiteración de un delito leve
La policía china detiene a varios empleados de Evergrande un mes después de declararse en bancarrota en EEUU
La compañía estuvo bajo el foco en 2021 tras conocerse que al menos media docena de trabajadores amortizaron productos de gestión de patrimonios antes de las fechas previstas
Detenido en Dubai un supuesto cabecilla de la macroestafa internacional de falsos ‘brokers’
El juzgado de La Seu de Urgell emitió una orden internacional de arresto para Amant Josifi, un conocido empresario albano que se encuentra en libertad
Cómo separar el trigo de la paja en la oferta de cursos para triunfar en Bolsa
El abanico de estudios para operar en los mercados se entremezcla con falsas promesas de rápidas ganancias
Las estafas a personas mayores crecen un 78% en Cataluña
Este tipo de delitos, sin distinguir la edad de la víctima, aumentan un 42% durante el año 2022 comparado con 2019, con 255 denuncias al día
Estafados unos 200 fans guatemaltecos de Taylor Swift que viajaron a México para su concierto
Los afectados pagaron sumas entre 1.500 a 3.000 dólares por paquetes de viaje para ver a la cantante estadounidense. Las operadoras de turismo mexicanas a cargo de la venta afirman también haber sido engañadas por una empresa intermediaria que les prometió las entradas
¿Quiénes son los hermanos Sauer? Las claves para entender un nuevo escándalo financiero en Chile
Más de 100 clientes, la mayoría familiares y amigos de la comunidad judía, son los afectados por la trama que devela los oscuros recovecos del negocio del ‘factoring’ en el país sudamericano
El ‘fantasma’ del duque de Feria persigue a su hijo, Luis Medina: 30 años del escándalo que sacudió a la nobleza española
Hace tres décadas, Rafael de Medina era juzgado por raptar y corromper a una niña de cinco años. Ahora, el hijo menor del aristócrata mantiene un perfil bajo a la espera de juicio por una presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia
El estafador de los estafadores: engañar a compradores de billetes falsos con imitaciones “de Monopoly”
Un chico de 21 años ofrecía en sus redes sociales fajos que parecían reales con envíos contra reembolso, pero lo que mandaba eran burdas imitaciones. En un mes ganó 20.000 euros
Las irregularidades en el uso del dinero de emergencia por la inundación de Tula se saldan con un primer detenido
El alcalde del municipio de Hidalgo, Manuel Hernández, ha sido arrestado por uso ilícito de atribuciones en el marco de la llamada estafa siniestra, una trama de corrupción durante la administración de Omar Fayad
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20 tiros del Real Madrid: ningún equipo le había disparado tanto al Manchester City de Pep Guardiola en su casa
Dembélé mete 18 goles en siete partidos y pone al PSG en el umbral de los octavos
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