El fiscal demana quatre anys i mig de presó per a Rato per les targetes ‘black’
El ministeri públic sol·licita sis anys de presó per a l’expresident de Caja Madrid Miguel Blesa per l’escàndol de les targetes opaques de l’entitat
La Policía detiene a 24 familiares que usaban el timo del tocomocho
El clan desarticulado en Madrid y Toledo habría cometido al menos 70 delitos y conseguido defraudar más de 200.000 euros
Desarticulada una red que estafó un millón de euros con tarjetas falsas
Los 23 detenidos en la región habían montado cuatro laboratorios en la región para crear medios de pago falsificados
Detinguts els amos d’un geriàtric per estafar els avis
Els Mossos els acusen de fer càrrecs injustificats a gent gran sense família a Castelldefels
Detenidos los dueños de un geriátrico por estafar a los ancianos
Los Mossos les acusan de hacer cargos injustificados a ancianos sin familia en Castelldefels
Aneri y un exsocio crean nuevas empresas para fondos de formación
Varias sociedades nuevas del empresario cordobés imputado por un supuesto fraude de ayudas públicas están registradas en su vivienda y a nombre de su mujer
Los contenciosos del ‘caso Aneri’ deberán esperar al pleito penal
Una juez paraliza la tramitación de la denuncia de una asociación profesional contra el Ministerio de Empleo, a la espera de que haya sentencia firme
Bankia reserva 1.060 millones más para atender las demandas judiciales
La entidad rescatada ha recibido hasta el momento reclamaciones por 819 millones de euros por la salida a Bolsa en 2011
La estafa del joven Luisito
El abogado de Luis Rodríguez Toubes no consigue localizarle para comunicarle la condena a siete años de cárcel por estafar 38 millones a un matrimonio rico
Se amputa la mano y simula un accidente para cobrar el seguro
El fiscal pide seis años de prisión por un delito de estafa
Estafados con la boca abierta
Madrid acumula 30 pleitos por intrusismo profesional en clínicas dentales La policía ha detectado a supuestos odontólogos sin formación alguna
Desarticulada una banda que feia l’estafa de l’estampeta immobiliària
Els investigadors no han localitzat les víctimes però sospiten que el grup va estafar 600.000 euros
Desarticulada una banda que hacía el ‘timo de la estampita inmobiliaria’
Los investigadores no han localizado a las víctimas pero sospechan que el grupo estafó 600.000 euros
Le cortan una oreja a un octogenario para robarle en su casa en Vigo
Los asaltantes golpearon a la víctima por negarse a decir dónde tenía el dinero
Detingut el propietari de Finques Marhuenda per haver estafat un milió
L’amo està acusat d’haver-se quedat els diners d’unes 40 comunitats de veïns
Detenido el propietario de Fincas Marhuenda por estafar un millón
El amoo está acusado de quedarse con el dinero de unas 40 comunidades de vecinos
Un joven se sienta en el banquillo por timar 38 millones a una pareja
Un matrimonio mallorquín dice que les engañó con el objetivo de hacerse con sus bienes
El caso Aneri arruina a la Confederación de Comercio
El arresto de su presidente Alfonso Tezanos, en marzo de 2014, inicio el declive de la entidad
El supervisor entregará al juez más informes técnicos sobre Bankia
El Banco de España amplía los documentos sobre su decisión contraria a los peritos, a petición de la Audiencia Nacional
El juez imputa a directivos de Zenith y Publicis por los pagos a Rodrigo Rato
El magistrado Serrano-Arnal sigue la investigación a la espera de que el Supremo decida si la causa va o no a la Audiencia Nacional
Aneri pidió a su padre cientos de datos secretos de la Seguridad Social
La Policía pide un listado de las consultas que el funcionario hizo en este organismo entre 2010 y 2014
La juez del ‘caso Aneri’ ordena embargar 36 cuentas
Los supuestos cabecillas de la trama de los cursos de formación fueron detenidos entre febrero y marzo de 2014
Aneri abrió 40 empresas tapadera para captar el dinero de la formación
Negociaba para conseguir otra docena de firmas con las que ampliar su negocio,
La juez del ‘caso Aneri’ investiga a los gobiernos de Aguirre y González
La instructora del sumario solicita identificar a todo el equipo directivo de la consejería de Empleo entre 2010 y 2014
Congelan los bienes de la exmujer de Maradona por presunta estafa
La Justicia argentina dictaminó la inhibición de bienes de Claudia Villafañe, a quien el exastro acusa de robarle unos 7,5 millones
La Audiencia investigará las denuncias por estafa contra Bankia
Este órgano centralizará los casos de preferentistas dispersos en juzgados de toda España
Propuestas contra las tramas de prestamistas hipotecarios
El notariado propone cambios legislativos e intercambio de información para proteger a los deudores no bancarios
Agredidos dos acusados por una estafa hipotecaria durante el juicio
Los Mossos han intervenido en la Audiencia de Barcelona para sacar de la sala a miembros de una familia enfrentados entre sí
Agredits dos acusats per una estafa hipotecària durant el judici
Els Mossos han hagut d'intervenir a l'Audiència de Barcelona per detenir membres d'una família enfrontats entre si
Prisión para los dos fundadores de unete, la estafa de la moneda virtual
El juez cifra en 50.000 personas las víctimas del timo y en 28 millones las ganancias de los cabecillas
Atención a los falsos bonos regalo de WhatsApp: solo quieren tus datos
Los expertos apelan al sentido común para evitar que los usuarios del servicio de mensajería faciliten datos personales a cambio de vales de regalo simulados
UPyD lanza una campaña de ‘crowdfunding’ contra la corrupción
Tras gastar más de 265.000 euros en los tribunales, el partido busca financiación para mantener sus personaciones en causas como la del caso Bankia o las tarjetas 'black'
Rato niega el cobro de comisiones y el juez le retira al pasaporte
El exvicepresidente ha comparecido durante casi tres horas imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
Rato afirma que todos sus bienes en el extranjero tienen “origen familiar”
Agencias|Madrid|
El exvicepresidente asegura que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos tras declarar durante tres horas ante el juez
Cronología: cuatro años de caída acelerada
El encuentro de Rato con el juez Serrano-Arnal es uno de los hitos más significativos en la caída de uno de los hombres más poderosos de España
La fiscalía insiste en que el ‘caso Rato’ se investigue en la Audiencia Nacional
El ministerio público recurre la decisión de devolver la causa a los juzgados ordinarios
Condenados los jefes de Fórum Filatélico a pagar 2.259 millones
Un juzgado de Madrid los considera culpables de la estafa piramidal que afectó a 260.000 inversores
El juez embarga la herencia a seis hijos de Ruiz-Mateos
Los seis vástagos del empresario jerezano no han depositado los 30 millones de fianza que se les impuso hace cuatro años
El jutge embarga l’herència a sis fills de Ruiz-Mateos
Els sis hereus de l’empresari de Jerez no han dipositat els 30 milions de fiança que se’ls va imposar fa quatre anys
Andreu rechaza la competencia para instruir el caso del patrimonio de Rato
La causa por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares del exvicepresidente del Gobierno vuelve a los juzgados de Madrid
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