Hacienda destinará 2.000 funcionarios a la lucha contra el fraude inmobiliario
La Agencia Tributaria cuadruplica las unidades de investigación de tramas a gran escala
La lucha contra la corrupción bloqueó 3.000 millones en dinero negro en 2006
Policía y Guardia Civil detuvieron a casi 600 personas en sólo un año
Las operaciones contra el narcotráfico y la corrupción bloquean 3.000 millones en 2006
Aumentan un 30% las actuaciones contra el crimen organizado, con un 17% más de detenidos y 50 veces más confiscaciones
Espinosa defiende la "honradez" del sector lácteo en Galicia
La ministra ve un "hecho puntual" en el fraude de 'leche negra'
El juez deja en libertad con cargos a 8 de los 10 detenidos por el fraude de la leche
La Audiencia Nacional investiga un delito en toda España por valor de 85 millones
Un empresario queda en libertad tras declarar por blanqueo en la operación Malaya
Los joyeros de la Costa del Sol denuncian la actividad "irregular" del detenido
El alcalde de Orihuela niega a la juez que haya pagado facturas falsas, pero no aporta pruebas documentales
Detenidos por corrupción el alcalde popular de la localidad grancanaria de Mogán y otras cuatro personas
Madrid / Las Palmas|
Están imputados prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos
Hacienda investiga los casos de inmuebles que se venden varias veces en un mismo día
La transmisión múltiple del bien a empresas ficticias permite eludir el pago de impuestos
"En dinero negro, somos los primeros engañados"
Fabra pasa factura al presidente
El fiscal pide que Benazir Bhutto declare en Ontinyent
Detenidos dos constructores en Murcia por presunto fraude
Hacienda previene a las multinacionales contra las prácticas de 'ingeniería' fiscal
Los grandes despachos recomiendan dotaciones y préstamos que incurren en fraude de ley
El juez cita a declarar a una veintena de testigos en el 'caso Terra Mítica'
El juez fijó una fianza de 600 millones para los seis abogados de Juan Antonio Roca
El magistrado argumentó que la cifra es proporcional al "blanqueo de fondos" realizado
La fiscal llama a denunciados por la SPTA a declarar por Terra Mítica
Los abogados de Roca fueron clave en el "saqueo", según el juez Torres
Un prófugo orientó las compras de suelo de Fórum
El juez investiga a la Sociedad Parque Temático por fraude fiscal
El IVA y el fraude en cadena
El autor considera un error combatir el fraude en las tramas de IVA con la limitación al derecho de deducción del impuesto soportado.
Lo manda el "innombrable"
Muñoz detalla las transferencias de 400.000 euros a su esposa
El ex alcalde de Marbella comparece a petición propia ante el juez
La investigación del 'caso Fórum' apunta que el dueño real es un condenado que está huido
El juez Garzón cita a seis directivos de la filatélica para indagar sobre la propiedad
Martín Berrocal, condenado a 30 meses de cárcel por fraude en ayudas al aceite
La inspección fiscal calcula que el 90% de los bares y restaurantes de Portugal evade impuestos
Los narcotraficantes gallegos lavan dinero en la construcción, los viñedos y la hostelería
"Hay mucha gente moviendo millones para blanquear", afirma el jefe de los Greco en Galicia
El nuevo oficio de proveedor de billetes de 500 euros
EU insta a Camps a aclarar la trama de facturas falsas de Terra Mítica
El fiscal investiga la relación de las tramas de facturas falsas de Terra Mítica
Camps renuncia a investigar el nuevo fraude ligado a Terra Mítica
La fiscalía de Alicante remitirá inmediatamente la denuncia al juzgado
Hacienda fotografía toda España desde el aire en busca de fraudes inmobiliarios
Los inspectores disponen ya de datos sobre Andalucía, Murcia, Cantabria y Cataluña - El nuevo sistema identifica alturas superiores a 50 centímetros
La oposición exige a Camps que abra una investigación
El ex alcalde de Ciempozuelos sale de prisión con fianza de 1,8 millones
Tejeiro logra el aval del pago gracias a propiedades de "un amigo"
Diez firmas vinculadas a la trama de Terra Mítica están implicadas en el nuevo fraude
La Agencia Tributaria detecta facturas falsas en 20 proyectos de una empresa de la Generalitat
Vicente Conesa, en el centro de los dos casos
Hacienda denuncia por fraude a una empresa pública valenciana
La Agencia Tributaria destapa una presunta trama de facturas falsas por dos millones - Implicados dos hombres de confianza de Zaplana
La trama de Terra Mítica se extiende a una empresa de la Generalitat valenciana
La Agencia Tributaria denuncia facturas falsas en la Sociedad Parque Temático de Alicante
Un sueño de Zaplana convertido en pesadilla
El fiscal pide cuatro años de cárcel para Takafumi Horie, el fundador de Livedoor
Madrid|
Símbolo de la nueva economía en Japón, está acusado de haber maquillado las cuentas de la compañía para elevar artificialmente el valor de sus acciones
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