Los narcotraficantes gallegos lavan dinero en la construcción, los viñedos y la hostelería

Los intereses que produce el negocio del narcotráfico es el dinero más difícil de detectar. Cientos de empresas son utilizadas por los narcos gallegos para blanquearlo. Se trata de tapaderas legales cada vez más complejas, que intentan no dejar rastro de sus verdaderos dueños. Estas sociedades opacas han proliferado en sectores como la construcción, compra de terrenos, negocios de hostelería y en plantaciones de viñedo, que ya se han impuesto como una moda, según las investigaciones abiertas en Galicia por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco).

La policía rastrea sociedades ficticias que operan en internet con mercancía inexistente

Esta unidad policial que opera desde hace un año en la comunidad gallega depende de la UDYCO central y está coordinada por el recién creado Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Su máximo responsable en Galicia, Antonio Martínez Duarte, explica cuáles son las prioridades de los narcotraficantes cuando blanquean el dinero de la droga. "Lo primero es tener una buena casa y después invierten en los sectores donde es más fácil manipular la contabilidad. Hoy las promociones inmobiliarias representan un sector muy demandado, como también lo es la hostelería o la producción de vino, sobre todo de la variedad de albariño", afirma.

Para crear una sociedad y entrar en el mercado inmobiliario ya no es imprescindible ir a Gibraltar o a Panamá, como hacían antes. Hoy ponen su dinero y otros dan la cara. "Blanquear en el ladrillo es una tapadera muy rentable, pero tiene repercusiones muy negativas. Construyen y venden más barato y es difícil competir con ellos, pero es una variante muy cómoda y flexible para justificar pérdidas, gastos o ingresos", señala Martínez.

Con empresas legales obtienen licencia para construir. Prácticamente todos los jefes del narco detenidos en la última década invirtieron en este sector, como es el caso de los Charlines, Sito Miñanco, Alfredo Cordero, Pablo Vioque, José Luis Orbaiz, José Fernández Tourís y su hijo José Ramón, o adquirieron grandes propiedades para blanquear como Laureano Oubiña o Manuel Carballo Jueguen.

Además del filón urbanístico que han encontrado los narcotraficantes en los municipios de la costa gallega, Canarias es uno de los más importantes centros de blanqueo. Y no sólo la construcción está absorbiendo grandes sumas de dinero negro en el archipiélago. La Policía también ha detectado inversiones en el sector turístico, como submarinos de recreo o empresas dedicadas al alquiler de motos acuáticas.

Las investigaciones del Greco se centran ahora en siete organizaciones de narcotraficantes y desarrollan otras paralelas sobre el inventario de sus bienes que permiten obtener pistas para seguir el rastro del dinero y detectar en dónde lo invierten. De esta forma, si son detenidos por tráfico de drogas, existen más probabilidades de poder demostrar el delito de blanqueo e incautarles sus negocios, aunque no es fácil. Hoy los testaferros ya no son sus mujeres o allegados, sino personas fuera del entorno familiar.

Otras modalidades de blanqueo investigadas por el Greco en Galicia son los negocios de hostelería y las empresas vitivinícolas. Tener bodega y marca propia, a poder ser en el entorno de un pazo restaurado que perteneció a la antigua aristocracia, se ha impuesto entre los narcos como una forma de competir, sin reparar en gastos ni en tecnología para obtener el mejor vino.

También se han detectado sociedades ficticias para blanquear dinero a través de internet, en ocasiones con el respaldo de operaciones de compra venta de mercancía inexistente. Otras inversiones preferentes son la telefonía móvil o los locutorios.

La Policía ha recopilado ya muchos datos de las organizaciones que están controlando el negocio del narcotráfico en Galicia, principalmente de cocaína. Fruto de esas investigaciones es la operación iniciada el pasado verano y que se saldó el viernes con la detención de 28 implicados, 16 de ellos en diveros puntos de Galicia. El cartel del colombiano Jorge Isaac Vélez Garzón, el cabecilla de los detenidos, introducía en España 10 toneladas de droga al año.

"Hay mucha gente metida en la estructura de las organizaciones moviendo millones de euros que hay que blanquear, y ese dinero aflora por algún lado", afirma el jefe del Greco.

El blanqueo es una maquinaria que va paralela al narcotráfico. Muchas propiedades se han intervenido, pero también se ha detenido a decenas de traficantes en la última década y no por ello se ha resentido el mercado de estupefacientes, todo lo contrario. Las nuevas generaciones han tomado el relevo con todas las herramientas necesarias para mover cargamentos y luego lavar los enormes beneficios que generan. "Y otra forma de blanqueo al uso es la compra de lotería premiada", apunta el resposable policial. Los boletos o décimos agraciados son una oportunidad para blanquear y "pagan por ellos cantidades superiores al valor del premio".

Antonio Martínez cree que es necesario revisar la legislación para invertir la carga de la prueba y reclama jueces y fiscales especiales para el gran tráfico y el blanqueo de dinero. "Nosotros tenemos que demostrar ante un tribunal la procedencia ilícita de ese dinero, mientras el delincuente no tiene que justificar por qué posee una gran mansión o construye un edifico de viviendas, si ha conseguido lavar los ingresos de la droga. Y para estas investigaciones es necesaria la actuación de jueces y fiscales especiales, sobre todo para zonas como Galicia, donde la incidencia del narcotráfico es mayor".