El fiscal investiga la relación de las tramas de facturas falsas de Terra Mítica

La Fiscalía de Valencia investiga la relación entre las supuestas tramas de facturas falsas detectadas en torno a Terra Mítica y a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Así consta en el escrito que acompañó al expediente de la Agencia Tributaria sobre un posible fraude en la liquidación de los impuestos de Sociedades y del IVA de la SPTA por un importe de más de 1,5 millones de euros y que la fiscalía entiende que podría llegar hasta los dos millones de euros.

El fraude detectado por la Agencia Tributaria de Valencia en relación con la liquidación del impuesto del IVA del ejercicio 2001 de la SPTA está ya en manos de un juzgado de Alicante tras presentar el fiscal anticorrupción de Alicante la correspondiente denuncia. Al fiscal anticorrupción de Alicante le llegó tras ser derivado el expediente de Hacienda por su homólogo en Valencia.

Poco más de un folio resume los datos esenciales del supuesto fraude, en el que la fiscalía de Valencia apunta la implicación de una decena de firmas que ejecutaron 20 proyectos sospechosos. Ese escrito condensa la información sustancial del expediente de Hacienda, cerrado al límite de la prescripción de los posibles delitos y sin que la Fiscalía haya podido realizar diligencias más allá de la denuncia para no consumir los plazos legales establecidos.

Devolución del IVA

En él se dice que "las mercantiles Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (antes Sociedad Parque Temático de Alicante); Cobra, Instalaciones y Servicios, SA; Moncobra, SA; Atil Cobra, SA; Luis Batalla, SA, y la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, integrada por la propia Terra Verd, por Constructora, Hormigones Martínez; C3-Ingeniería de la Construcción y del Medioambiente; y Gestión y Construcción de Obra están implicadas en un presunto delito contra la Hacienda Pública referido a una devolución improcedente del IVA de 2001 por un importe de 1.566.626,37 euros".

La Fiscalía de Valencia entiende que esa cantidad puede ser mayor si se confirmaran supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades y que podría afectar a otros ejercicios. Varias de esas mercantiles han sido denunciadas en la trama de facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia y que implica a 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, y a 32 responsables de las mismas.

Esto hizo que a pesar de la premura en la que insiste anticorrupción de Valencia que obligó a trasladar el expediente sin practicar diligencias, acordase "la obtención de copias de los antecedentes suficientes y de la documentación presentada ante esta Fiscalía relativa a la presentación irregular de una serie de facturas a la entidad Terra Mítica, por la relación que pudiera tener con las Diligencias Previas 4990/05". Estas últimas corresponden al caso Terra Mítica.