Una constructora que pagó comisiones a Correa sacó siete millones en billetes de 500
Hacienda destapa un posible fraude al investigar el 'caso Gürtel' en Castilla y León - El consejero que adjudicó una obra sospechosa es ahora presidente de las Cortes
El 'caso Gürtel' destapa retiradas masivas de billetes de 500 euros
Una constructora leonesa, que pagó supuestamente comisiones a Correa y al tesorero del PP, sacó siete millones de manera sospechosa
Las administraciones preparan el relevo de Fèlix Millet al frente del Palau
Barcelona|
Los documentos incautados confirmanel supuesto desvío de 2,2 millones
Roig dice que el Villarreal está al corriente con la Agencia Tributaria
Corrupción en Nueva Jersey
Agencias|Nueva York|
El FBI detiene a 40 políticos y rabinos en una operación por lavado de dinero al estilo de la serie 'Los Soprano'
La alcaldesa de La Muela sale bajo fianza
La regidora, acusada de corrupción, ha depositado 800.000 euros
María Victoria Pinilla
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La alcaldesa de La Muela sale la cárcel y dice que es inocente
Zaragoza|
Libertad bajo fianza de 800.000 euros para la regidora aragonesa, acusada de corrupción
La Guardia Civil envía al Servicio de Retribuciones al jefe imputado por blanqueo
El jefe de la Guardia Civil imputado por blanqueo, destinado a Retribuciones
Toledo|
Juan Miguel Castañeda era hasta hoyresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara
Desasticulada una red de agencias de cambio dedicada al blanqueo
Madrid|
Diez detenidos y 11 inmuebles y 12 vehículos de lujo intervenidos en la Costa del Sol
Imputado por blanqueo el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara
Imputado el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara por blanqueo
Madrid|
Castañeda sigue en su puesto y por ahora no ha sido cesado ni separado del servicio
Desconfianza
La investigación del 'caso Bravo' en las Juntas será secreta
EE UU y UBS negocian un acuerdo al margen del juez sobre las cuentas secretas
Garzón archiva provisionalmente por falta de pruebas la causa contra BNP Paribas y Cahispa
Madrid|
El banco y la aseguradora estaban acusados de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
El socio de Bravo confesó que la sede real de Glass Costa está en Cambrils
Enfedaque declara ante la Hacienda foral que no tiene actividad en Guipúzcoa
Hacienda investiga a las empresas con domicilio fiscal en Cialt Asesores
El juez admite la denuncia de la Fiscalía y asume la instrucción del 'caso Bravo'
Una operación sospechosa con billetes de 500
El abogado Juan José Folchi acaba en la cárcel por el 'caso KIO'
Tenía pendientes de cumplimiento dos penas de más de tres años
El químico del 'caso Fabra' no sabía que sus análisis se falsificaban
El juez pide a Ana Torroja 1,8 millones de fianza
La acusación del 'caso Fabra' vigilará la actuación del nuevo juez de Nules
El 'caso Gürtel' saca a la luz una red de facturas falsas
Constructora Hispánica, que recibió con el PP adjudicaciones del AVE por casi 100 millones, pagaba a empresas fantasma
Fin de la permisividad
La crisis económica pone al descubierto los excesos de empleados y directivos - Las investigaciones de estafas que antes pasaban inadvertidas se han disparado - La recesión entierra el modelo del 'todo vale' y obliga a establecer más controles
La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE
Más de un millón de euros en billetes de 500 salieron de Constructora Hispánica en 2003 para defraudar al fisco o pagar cohechos, según la Agencia Tributaria
Empresas fantasma para justificar pagos ante Hacienda
El noveno juez del 'caso Fabra' asumirá en julio la instrucción
Las guerras internas de Estepona desvelaron la corrupción municipal
La policía cree que un edil del PA cobró 1,2 millones por apoyar a Barrientos
Un teléfono para delatar fraudes a Hacienda
El instructor del Supremo fue vocal del PP en el Poder Judicial
El PP apoya por 'sms' a su tesorero
El Supremo encausa en el 'caso Gürtel' al tesorero del PP por delito fiscal y cohecho
Se declara competente para instruir y juzgar a Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino - El resto de la causa sigue en el Tribunal Superior de Madrid
El tesorero, en el centro
El Supremo convierte el 'caso Correa' en 'caso Bárcenas'; el PP no puede ya mirar a otro lado
El Supremo abre causa al tesorero del PP por cohecho y delito fiscal
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Rajoy mantiene intacto su apoyo al senador pese a los indicios de corrupción hallados por tres instancias judiciales distintas
El juez rechaza la ampliación de capital del hotel de Bravo
El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia
Valencia|
La alcaldesa permitió un hotel en el nuevo estadio sin revisar el precio
El Supremo confirma ocho años de cárcel al constructor Ávila Rojas
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