El jefe de la Guardia Civil imputado por blanqueo, destinado a Retribuciones
Toledo|
Juan Miguel Castañeda era hasta hoyresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara
Desasticulada una red de agencias de cambio dedicada al blanqueo
Madrid|
Diez detenidos y 11 inmuebles y 12 vehículos de lujo intervenidos en la Costa del Sol
Imputado por blanqueo el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara
Imputado el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara por blanqueo
Madrid|
Castañeda sigue en su puesto y por ahora no ha sido cesado ni separado del servicio
Desconfianza
La investigación del 'caso Bravo' en las Juntas será secreta
EE UU y UBS negocian un acuerdo al margen del juez sobre las cuentas secretas
Garzón archiva provisionalmente por falta de pruebas la causa contra BNP Paribas y Cahispa
Madrid|
El banco y la aseguradora estaban acusados de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
El socio de Bravo confesó que la sede real de Glass Costa está en Cambrils
Enfedaque declara ante la Hacienda foral que no tiene actividad en Guipúzcoa
Hacienda investiga a las empresas con domicilio fiscal en Cialt Asesores
El juez admite la denuncia de la Fiscalía y asume la instrucción del 'caso Bravo'
Una operación sospechosa con billetes de 500
El abogado Juan José Folchi acaba en la cárcel por el 'caso KIO'
Tenía pendientes de cumplimiento dos penas de más de tres años
El químico del 'caso Fabra' no sabía que sus análisis se falsificaban
El juez pide a Ana Torroja 1,8 millones de fianza
La acusación del 'caso Fabra' vigilará la actuación del nuevo juez de Nules
El 'caso Gürtel' saca a la luz una red de facturas falsas
Constructora Hispánica, que recibió con el PP adjudicaciones del AVE por casi 100 millones, pagaba a empresas fantasma
Fin de la permisividad
La crisis económica pone al descubierto los excesos de empleados y directivos - Las investigaciones de estafas que antes pasaban inadvertidas se han disparado - La recesión entierra el modelo del 'todo vale' y obliga a establecer más controles
La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE
Más de un millón de euros en billetes de 500 salieron de Constructora Hispánica en 2003 para defraudar al fisco o pagar cohechos, según la Agencia Tributaria
Empresas fantasma para justificar pagos ante Hacienda
Las guerras internas de Estepona desvelaron la corrupción municipal
La policía cree que un edil del PA cobró 1,2 millones por apoyar a Barrientos
El noveno juez del 'caso Fabra' asumirá en julio la instrucción
El PP apoya por 'sms' a su tesorero
El Supremo encausa en el 'caso Gürtel' al tesorero del PP por delito fiscal y cohecho
Se declara competente para instruir y juzgar a Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino - El resto de la causa sigue en el Tribunal Superior de Madrid
El tesorero, en el centro
El Supremo convierte el 'caso Correa' en 'caso Bárcenas'; el PP no puede ya mirar a otro lado
Un teléfono para delatar fraudes a Hacienda
El instructor del Supremo fue vocal del PP en el Poder Judicial
El Supremo abre causa al tesorero del PP por cohecho y delito fiscal
|
Rajoy mantiene intacto su apoyo al senador pese a los indicios de corrupción hallados por tres instancias judiciales distintas
El juez rechaza la ampliación de capital del hotel de Bravo
El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia
Valencia|
La alcaldesa permitió un hotel en el nuevo estadio sin revisar el precio
Los delitos contra el patrimonio suben un 13%
El Supremo confirma ocho años de cárcel al constructor Ávila Rojas
Ana Torroja calla sobre el paradero de 700.000 euros
La cantante está acusada de ocultar dinero en un paraíso fiscal
Costa pide el archivo de su imputación en el 'caso Gürtel'
El portavoz popular insiste en la falta de pruebas
Ana Torroja declara hoy por supuesto fraude fiscal
El Supremo investigará un presunto blanqueo de Bárcenas en el Caribe
El alto tribunal debate si se queda con toda la causa o sólo con los aforados
El Supremo investigará a Bárcenas por blanqueo de dinero en el Caribe
El alto tribunal asumirá la competencia sobre el caso tras el visto bueno del fiscal - Hacienda se persona como acusación particular
La falta de una declaración retrasa el juicio a Fabra
Fiscalía de Castellón critica la falta de colaboración de Medio Ambiente
Javier Carceller asegura en su memoria que las relaciones "son inexistentes"
El tesorero del PP, a un paso del Supremo
La Fiscalía Anticorrupción halla indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria y solicita que se remita urgentemente la causa al alto tribunal
Hacienda aporta nuevas pruebas que implican al tesorero del PP
La investigación descubre presuntos delitos fiscales a punto de prescribir atribuidos a Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino
_
Últimas noticias
Lo más visto
- Robert Pattinson: “Al cumplir los 30 te das cuenta de que si te limitas a esperar que te llame tu agente estás muerto”
- Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan tras casi una década de relación
- Conflicto árabe israelí - 4 de octubre de 2025 | Unas 200.000 personas exigen a Netanyahu en Tel Aviv el regreso de los rehenes
- Jornada de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla de Gaza - 4 de octubre de 2025 | Decenas de miles de personas protestan contra el Gobierno israelí en toda España
- Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide “negociar los detalles” del plan de Trump para Gaza
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_