López Obrador acusa al PRI de lavado de dinero
El candidato de la izquierda mexicana asegura que la campaña de Peña Nieto se benefició de dinero de procedencia ilícita
El Senado de EE UU acusa a HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico
Un alto cargo del banco británico presenta su dimisión después de que se conociera que la entidad no controló millones de dólares en efectivo de operaciones sospechosas con México o Arabia Saudí
Gerardo Díaz Ferrán intenta evadir en una cuenta de Suiza 4,9 millones de euros
La Fiscalía de Ginebra bloquea la cuenta, que está a nombre de Ángel de Cabo El juez Pablo Ruz ha ordenado el embargo de los fondos, según la Cadena Ser
La increíble lotería de los Fabra
La parlamentaria por Castellón tiene 39 años y ya ha ocupado escaños en tres legislaturas
Renania compra un CD con datos de defraudadores
Las autoridades han pagado 3,5 millones de euros para conocer a los evasores fiscales
Argentina rompe su acuerdo fiscal con España que evitaba la doble imposición
La ruptura entrará en vigor el 1 de enero de 2013 El acuerdo entre ambos países se había firmado en 1992
El alcalde de Portas ató con el fiscal su permanencia en el cargo pese al fraude
El acuerdo de conformidad establece solo su inhabilitación como empresario
Sobre IVA, sueldos y pensiones
Barberá sobre la acusación de Gimeno en Emarsa: “De este personaje, nada”
El exconcejal del PP declaró ante el juez que la empresa saqueada pagaba bolsos a la regidora
Francia y Alemania lanzan una redada contra evasores fiscales en Suiza
Las autoridades fiscales de ambos países investigan a los clientes y algunos empleados de las entidades Credit Suisse y UBS bajo la sospecha de evasión de impuestos
El BCE advierte de un aumento de la fuga de capitales de la eurozona por la crisis
Cae la demanda de acciones, así como de valores de deuda a largo plazo y billetes
El PSPV pide que Barberá declare como testigo en el ‘caso Emarsa’
Socialistas, Compromís y EU exigen explicaciones por los supuestos regalos a la alcaldesa
Gimeno declara que Emarsa pagó “tres o cuatro” bolsos a Barberá
El exconcejal de Valencia relata pagos de comidas del PP y regalos al edil Silvestre Senent
Un polígono promovido para una sola empresa vacía las arcas de Cea
Las Cinco Jotas es investigada por una trama de fraude que implica a 500 empresas
Confusión fiscal
La caótica gestión de la amnistía anula el efecto recaudatorio y abre un conflicto con la inspección
Feijóo, Fraga y Touriño conocían las actividades de Marina Castaño ahora investigadas
Los documentos de los que partió el fiscal para denunciar a la viuda de Cela estuvieron antes en manos de los presidentes de la Xunta y del Ministerio de Hacienda
La amnistía fiscal
El alcalde de Portas se da de baja del PP tras admitir un fraude fiscal
Feijóo da por “cerrado” el caso pese a que el regidor seguirá en el cargo
La Epsar no fiscalizaba el gasto de Emarsa, según el jefe de explotación
“La contabilidad de una empresa es secreta”, responde Bernácer ante el juez
El alcalde de Portas pide la baja en el PP tras admitir que defraudó a Hacienda
Los abogados de Roberto Vázquez presentaron una propuesta de conformidad con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria
Oubiña: “Si hay igualdad, que Urdangarin se siente en el banquillo”
Acaba el primer juicio por blanqueo contra el narco en la Audiencia Nacional El fiscal ratifica su petición de pena de ocho años
Guillotina
Nunca desde Franco había querido con tanta intensidad ser de Francia
Un imputado ingresó 29.000 euros al hermano del gerente de Emarsa
El juez del ‘caso Emarsa’ pide que se mantenga el refuerzo al juzgado Las diligencias previas por el saqueo de la depuradora suman ya 211 tomos y 32 imputados
Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%
Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas
Interior admite que cesó al comisario por investigar el ático de González
Fernández Díaz dice que "forma parte de la normalidad" el cese del jefe de la Policía Judicial SUP: “Interior ha decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales”
El Poder Judicial recaba datos para averiguar si se presionó al juez instructor
El instructor acusó a la Audiencia de Castellón de presionar para archivar parte de la causa
Un instructor joven y discreto
Jacobo Pin se ha caracterizado por su diligencia y por no mostrar ningún afán de protagonismo
Destitución policial por el caso del ático en Marbella de González
Interior aprovecha para hacer una “profunda” remodelación de mandos
El juez sospecha que un directivo de Emarsa falsificó firmas
El magistrado ordena analizar la caligrafía de Arnal, exdirector financiero
Si hay impuestos, nos vamos
Londres lleva algunos años mostrándose incómodo con el estatuto de Jersey
Impuestos: ¿para cuándo la estrategia?
Ha llegado el momento de hablar en serio de impuestos, en primer lugar de cómo conducir el fraude fiscal a la media de los países de nuestro entorno
El fiscal denuncia a Marina Castaño por estafa, apropiación indebida y fraude fiscal
El ministerio público descubre indicios de malversación de caudales públicos tras investigar a la sociedad Lengua y Literatura, AIE, creada por Cela y su viuda
El Consejo investigará las presiones al juez del ‘caso Fabra’
Las asociaciones de jueces han pedido al Consejo que estudiara el amparo al instructor
El Tribunal de Cuentas admite una demanda contra Cuesta, Arnal y Crespo
La Emshi reclama a los altos cargos de Emarsa más de 27 millones de euros
El juez Ruz imputa al extesorero nacional del PP por delito fiscal
Rosalía Iglesias ya está imputada desde mayo de este año Debe responder de un posible fraude al fisco de 222.000 euros
PSOE e IU exigen De Rosa para que explique las presiones
El diputado Ricardo Sixto pide la comparecencia del presidente del CGPJ en el Congreso
Eto' o, investigado por presunto fraude fiscal
EP|
Se le acusa de no declarar 3,46 millones por derechos de imagen del Barça y Puma
El juez del ‘caso Fabra’ acusa a sus jefes de “perturbar” su independencia
Jacobo Pin afirma que la Audiencia de Castellón presiona para que cierre la causa por cohecho
Más de 100 implicados ya en el fraude del IVA en Pontevedra
El fiscal señala que el caso superará al de la trama de blanqueo de Pelopincho
El juez ratifica la fianza de 400.000 euros para la mujer de Esteban Cuesta
La Policía Judicial de Benidorm no encuentra a una de las supuestas traductoras rumanas que se hospedaron con el exgerente en hoteles de lujo
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