El arquitecto Santiago Calatrava traslada su fortuna a Suiza
Domicilia en Zúrich su sociedad de inversión con 31 millones de fondos que tenía en Madrid
Francia pide a Interior que proteja a un testigo clave contra el hijo de Obiang
Un empresario dice haber pagado comisiones ilegales para exportar madera
Una sociedad opaca para saquear la CAM
Dos exdirectivos de la caja financiaron proyectos turísticos ruinosos a través de Valfensal, una empresa con cuentas en paraísos fiscales. El FROB cree que lo hicieron en su propio beneficio
El honor de los Wellington está en entredicho
Un descendiente del duque y su pareja defraudan al fisco británico
Los empresarios chinos en España
Díaz Ferrán presionó a Ruiz Mateos para que usara a su mismo testaferro
Ángel de Cabo, encarcelado con la fianza más alta de la historia judicial, tenía informes de todos los miembros de la familia jerezana
“La señora de Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
Los supuestos pagos de la mafia china
Madrid|
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
Decepción fiscal
Las amenazas de la Agencia Tributaria convencen solo a algunos defraudadores
La clave catalana del ‘caso Emarsa’
Varios de los actores del fraude en la depuradora coincidieron en Barcelona en los años noventa
La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
Un contestador telefónico delata al ministro de Hacienda francés
Cahuzac dijo en un mensaje que tenía una cuenta en Suiza
Bruselas insta a atajar las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales
La Comisión se suma a la creciente preocupación por la planificación de las grandes empresas Anima a los socios a hacer una lista con los países que ellos consideren paraísos fiscales
Díaz Ferrán, Losada y Cabo, en prisión tras no pagar fianzas históricas
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
La consejera justifica los costes de los lodos con los que se saqueó Emarsa
La Sindicatura alertó de que las comisiones que fijaban los precios eran irregulares
Díaz Ferrán comienza a declarar por un préstamo concedido por Caja Madrid
La red de Gao Ping usó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana
El rector de la UMH estudia si retira los honores a Díaz Ferrán
Los alumnos piden que deje de ser "de inmediato" doctor honoris causa de la Universidad
Impuestos
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
El nuevo fiscal jefe de Castellón critica que causas como la de Fabra se retrasen
José Luis Cuesta afirma que deben reducirse los tiempos de respuesta judicial
La Guardia Civil decomisa 150.000 euros a un conductor en Alt Urgell
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
El ministro de Hacienda francés tuvo una cuenta oculta en Suiza, según Mediapart
Jérôme Cahuzac niega la información, pero la web afirma que trasladó el dinero a Singapur en 2010
Otros tres imputados por blanquear dinero al acusado de Emarsa en fuga
Un jubilado transfirió 690.000 euros de Roca Samper desde Andorra a China
Alemania descubre un fraude fiscal de 2.900 millones de euros en Suiza
Agencias|Berlín|
El periódico 'Süddeutsche Zeitung' revela datos de inversores germanos en el banco UBS
Alemania identifica a evasores fiscales con 2.900 millones en cuentas en Suiza
La Fiscalía de Bochum se gasta 3,5 millones en CD con datos de clientes de entidades suizas A cambio, ha recuperado 1.300 millones desde 2007 y 40.000 contribuyentes se han autoinculpado
Seriedad frente al fraude
La detención de Gerardo Díaz Ferrán coincide con el final del plazo para la amnistía fiscal
Bildu y los socialistas pactan crear un censo de defraudadores
Las dos formaciones acuerdan asimismo aprobar el nuevo impuesto a los ricos
Hacienda recauda 1.200 millones gracias a la amnistía fiscal, la mitad del objetivo
La regularización de dinero oculto promovida por el Gobierno se salda con 31.484 declaraciones Los inspectores de Hacienda tildan la medida de “fracaso”
Las frases de Díaz Ferrán: “Trabajar más y ganar menos”
Un repaso a las declaraciones más controvertidas del expresidente de la patronal
Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Domenico Dolce y Stefano Gabbana, a la espera de sentencia
Los diseñadores son juzgados en Milán por un fraude fiscal El fisco les reclama alrededor de 1.000 millones de euros
‘Salvados’ logra otro récord de audiencia con un análisis sobre el fraude fiscal
3,6 millones de personas (16,1% de cuota de pantalla) vieron el programa del domingo Una campaña en las redes sociales pedía apoyar a Évole frente a "presiones" de las eléctricas
La Audiencia pone en la picota al juez Andreu al imponer la salida de Gao Ping
La sección tercera desbarata la Operación Emperador y deja al instructor a merced de los capos Cinco imputados preparan ya una querella por detención ilegal para presentarla en el Supremo
La policía cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de más países de la UE
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Un informe policial sostiene que la trama tenía alcance europeo y enviaba las sumas a China por carretera o en forma de remesas
Gao Ping comparece en la Audiencia tras salir de prisión
El juez Andreu le obligó a acudir cada día al tribunal para evitar su fuga
Los evasores apuran el plazo para acogerse a la amnistía fiscal
El objetivo del Gobierno es recaudar 2.500 millones, pero parece muy complicado Hoy es el último día para poder beneficiarse de la medida Hacienda confía en la oleada de declaraciones de último minuto
El juez libera a Gao Ping y su cúpula pero rebate los argumentos de la Audiencia
Andreu rechaza que las detenciones fueran ilegales por superar las 72 horas
Crespo puso en Andorra a nombre de su hermano 350.000 euros de Emarsa
El excargo del PP y otros imputados movieron más de 3,5 millones en el país
Gestha dice que la amnistía fiscal solo lleva recaudado el 6% de su objetivo
Los técnicos de Hacienda estiman que se ingresaron 149,6 millones, frente al los 2.500 millones previstos
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