La fiscalía pide la excarcelación por su colaboración con las autoridades de varios países Gracias a sus datos se logró la mayor regularización fiscal de la historia en España Copió los datos de 130.000 supuestos evasores mientras trabajó en el HSBC en Suiza
La policía recibió la orden esta mañana de detener a cinco empleados y registrar oficinas La entidad está siendo investigada por blanqueo de dinero, encubrimiento y evasión fiscal
La familia del exgeneral ha solicitado que se le conceda el arresto domiciliario
El juzgado sigue el rastro del dinero saqueado de la depuradora
El diputado socialista, Pedro Saura, considera que la regularización fiscal "ha destruido la conciencia fiscal" de los españoles
El sumario no incluye datos de Hacienda que avalen la sospecha
Las autoridades norteamericanas han decidido no presentar cargos criminales
La cantante realizó diez ingresos de menos de 3.000 euros en un solo mes
La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama
El banco británico asume una multa récord para cerrar de una vez la investigación por blanqueo
Domicilia en Zúrich su sociedad de inversión con 31 millones de fondos que tenía en Madrid
Un empresario dice haber pagado comisiones ilegales para exportar madera
Dos exdirectivos de la caja financiaron proyectos turísticos ruinosos a través de Valfensal, una empresa con cuentas en paraísos fiscales. El FROB cree que lo hicieron en su propio beneficio
Un descendiente del duque y su pareja defraudan al fisco británico
Ángel de Cabo, encarcelado con la fianza más alta de la historia judicial, tenía informes de todos los miembros de la familia jerezana
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
Las amenazas de la Agencia Tributaria convencen solo a algunos defraudadores
Varios de los actores del fraude en la depuradora coincidieron en Barcelona en los años noventa
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
Cahuzac dijo en un mensaje que tenía una cuenta en Suiza
La Comisión se suma a la creciente preocupación por la planificación de las grandes empresas Anima a los socios a hacer una lista con los países que ellos consideren paraísos fiscales
El expresidente de la patronal y el exdirector de Marsans deberán entregar 30 millones cada uno Además, el supuesto liquidador de las empresas se enfrenta al pago de 50 millones
La Sindicatura alertó de que las comisiones que fijaban los precios eran irregulares
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana
Los alumnos piden que deje de ser "de inmediato" doctor honoris causa de la Universidad
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
José Luis Cuesta afirma que deben reducirse los tiempos de respuesta judicial
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
Jérôme Cahuzac niega la información, pero la web afirma que trasladó el dinero a Singapur en 2010
Un jubilado transfirió 690.000 euros de Roca Samper desde Andorra a China
El periódico 'Süddeutsche Zeitung' revela datos de inversores germanos en el banco UBS
La Fiscalía de Bochum se gasta 3,5 millones en CD con datos de clientes de entidades suizas A cambio, ha recuperado 1.300 millones desde 2007 y 40.000 contribuyentes se han autoinculpado
La detención de Gerardo Díaz Ferrán coincide con el final del plazo para la amnistía fiscal
Las dos formaciones acuerdan asimismo aprobar el nuevo impuesto a los ricos
La regularización de dinero oculto promovida por el Gobierno se salda con 31.484 declaraciones Los inspectores de Hacienda tildan la medida de “fracaso”
Un repaso a las declaraciones más controvertidas del expresidente de la patronal